печерський районний суд міста києва
Справа № 757/31598/23-к
04 серпня 2023 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 62022000000000847 від 21.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, -
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000847 від 21.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з'явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000847 від 21.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , вступили у злочинну змову із представниками підприємств тіньового сектору економіки, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе, а також для ряду залучених юридичних осіб, шляхом прикриття та надання вказівок щодо непроведення перевірок зазначених підприємств, не вжиття передбачених законом заходів реагування та позитивного прийняття рішень щодо реєстрації податкових накладних, не внесення підконтрольних підприємств до категорії «ризикових», які в свою чергу ухиляються від сплати податку на додану вартість шляхом проведення безтоварних операцій під час ввезення в режимі імпорту транспортних засобів та їх подальшої реалізації в Україні, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій, встановлення обставин вчинення злочину, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носіях, які містить банківську таємницю щодо банківських рахунків належних фізичним та юридичним особам, за період з дати відкриття рахунків по дату винесення вказаної постанови, а саме документів, щодо відкриття рахунків у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(із зазначенням таких рахунків), заяв на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка); завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким надано право розпорядження грошовими кошами, розміщеними на рахунку; договору, укладеного між банківської установою та клієнтом щодо відкриття та функціонування рахунків; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям та функціонуванням рахунку, залишку коштів на рахунках, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, а також даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по зазначеній банківській картці (банківським рахункам, призначеним для зарахування заробітної плати), інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу).
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 62022000000000847 від 21.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та прокурорам групи прокурорів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх в копіях, у паперовому вигляді чи електронному носії, щодо відкриття та обслуговування рахунків:
НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 );
НОМЕР_3 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 );
НОМЕР_3 (978-ЄВРО), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 );
НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 );
НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 );
НОМЕР_5 (978-ЄВРО), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 );
НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПП « ОСОБА_23 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 );
НОМЕР_6 (978-ЄВРО), який належить
ПП « ОСОБА_23 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 );
НОМЕР_6 (840-ДОЛАР США), який належить
ПП « ОСОБА_23 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 );
НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особиНОМЕР_9 );
НОМЕР_8 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особиНОМЕР_9 );
НОМЕР_8 (978-ЄВРО), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особиНОМЕР_9 );
НОМЕР_8 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особиНОМЕР_9 );
НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особиНОМЕР_9 );
НОМЕР_10 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особиНОМЕР_9 );
НОМЕР_10 (978-ЄВРО), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особиНОМЕР_9 );
НОМЕР_10 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особиНОМЕР_9 );
НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особиНОМЕР_9 );
НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 );
НОМЕР_12 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 );
НОМЕР_12 (978-ЄВРО), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 );
НОМЕР_12 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 );
НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 );
НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_16 );
НОМЕР_15 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_16 );
НОМЕР_15 (978-ЄВРО), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_16 );
НОМЕР_15 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_16 );
НОМЕР_15 (826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_16 );
НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_16 ); який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_16 );
НОМЕР_17 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_16 );
НОМЕР_17 (978-ЄВРО), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_16 );
НОМЕР_17 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_16 );
НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_19 );
НОМЕР_18 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_19 );
НОМЕР_18 (978-ЄВРО), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_19 );
НОМЕР_18 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_19 );
НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_21 );
НОМЕР_20 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_21 );
НОМЕР_20 (978-ЄВРО), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_21 );
НОМЕР_20 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_21 ),
в період з 01.01.2021 по 30.06.2023, а саме:
-деталізованих відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам, у тому числі на електронному носії інформації у вигляді електронної таблиці MS Exel, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені/отримані кошти, дату та час кожної з операцій (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), призначення платежу, суми, номерів платіжних документів, особи (осіб), яка його (їх) підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в тому числі за допомогою електронного підпису, дати здійснення такого наказу, формування платіжного доручення;
-SWIFT-повідомлень по вказаним рахункам (з документами, на підставі яких здійснюються такі платежі);
-IP-адрес (зовнішніх), з яких були зроблені сеанси зв'язку до системи клієнт-банк зазначеного рахунку;
-документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного банківського рахунку, включаючи заповнені службовими особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах доручення (мандати), картки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в тому числі електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів;
-платіжних доручень та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів вищевказаного рахунку;
-оригіналів файлів кореспонденції з вказаних рахунків, включаючи кореспонденцію з власниками рахунків, а також усіма компаніями чи фізичними особами, які отримували або відправляли грошові кошти на зазначені рахунки;
-відомостей про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власників рахунків;
-депозитні, кредитні справи (юридичні справи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;
-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій;
-документи, які подавались банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 )(лист резидента (який подається, при купівлі валюти на кожен новий контракт), інвойси, ВМД, рішення банку щодо погодження купівлі валюти);
-документів щодо банківських рахунків, відкритих та належних ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_34 , за період з 01.01.2021 по 30.06.2023, а саме документів, щодо відкриття рахунків у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(із зазначенням таких рахунків), заяв на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка); завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким надано право розпорядження грошовими кошами, розміщеними на рахунку; договору, укладеного між банківської установою та клієнтом щодо відкриття та функціонування рахунків; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям та функціонуванням рахунку, залишку коштів на рахунках, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, а також даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по зазначеній банківській картці (банківським рахункам, призначеним для зарахування заробітної плати), інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/31598/23-к
Прим. 2 -Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3
Копія - ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
04.08.2023