вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
01.09.2023 м. ДніпроСправа № 904/5314/20 (904/4095/23)
За позовом Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк", м. Київ
до відповідача- 1 Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах", м.Дніпро
відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського", м. Дніпро
за участю третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОЛМА" , м. Дніпро
про визнання недійсним договору поруки
Суддя Соловйова А.Є.
Без виклику учасників справи
Акціонерне товариство Комерційний банк "ПриватБанк" звернулося до господарського суду з позовом до відповідача-1 Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах", відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" про визнання недійсним договору поруки №20/03-2014-3 від 20.03.2014.
Судом за допомогою автоматизованої системи документообігу суду встановлено, що 20.10.2020 Господарським судом Дніпропетровської області відносно відповідача-2 -Товариства з обмеженою відповідальністю "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" (49000, м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, буд.11, код ЄДРПОУ 34497854) відкрито провадження у справі про банкрутство №904/5314/20, що перебуває на розгляді судді Господарського суду Дніпропетровської області Соловйової А. Є.
21.10.2019 року набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства.
Відповідно до положень частини 1, 2 статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею. Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника. Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України.
Відповідно до витягу з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, на підставі положень частини 3 ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства матеріали справи №904/5314/20(904/4095/23) передані до розгляду судді Соловйовій А.Є.
Ухвалою суду від 01.08.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи постановлено здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження. Призначено судове засідання для розгляду справи по суті на 29.08.2023 о 11:50 год. Залучено до участі у справі в якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОЛМА" (49005, м. Дніпро, вул. Глобинська, буд. 2, код ЄДРПОУ 33564332).
Ухвалою суду від 29.08.2023 відкладено підготовче засідання на 28.09.2023 о 14:15 год.
Судом встановлено, що в позовній заяві міститься клопотання, щодо поставлення питань до відповідача-1 та відповідача-2, в якому позивач вважає за потрібне поставити наступні питання відповідачу-1 Приватному акціонерному товариству "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ":
1. Яку кількість договорів поруки/застави було укладено на забезпечення виконання зобов'язань за Угодою про добровільне погашення заборгованості від 20.03.2014 укладеної між ПрАТ СК "Інгосстрах" та ТОВ "Долма" (надати належним чином засвідчені копії таких договорів)?
2. Якою є фактичний розмір заборгованості за Угодою про добровільне погашення заборгованості від 20.03.2014 укладеної між ПрАТ СК "Інгосстрах” та ТОВ "Долма” станом на сьогодні?
3. Яку кількість договорів поруки/застави укладених на забезпечення виконання зобов'язань за Угодою про добровільне погашення заборгованості від 20.03.2014 укладеної між ПрАТ СК "Інгосстрах” та ТОВ "Долма” було визнано недійсними?
4. Чи дійсно договір поруки від №20/03-2014-3 від 20.03.2014 було підписано у вказану в ньому дату?
5. Якщо договір поруки від №20/03-2014-3 дійсно було укладено 20.03.2014 (тобто за 2 роки до офіційного перейменування міста Дніпропетровськ у місто Дніпро - 19.05.2016) чому у реквізитах договору місцезнаходженням ПрАТ СК Інгосстрах" вказано саме м. Дніпро?
6. Як саме відбувалось укладення договору поруки від №20/03-2014-3 від 20.03.2014 року зі строками погашення до 20.03.2017 (опишіть процес укладення договору - шляхом обміну листами, примірниками договорів або безпосередньо сторонами договору, вкажіть місце укладення договору поруки та адресу фактичного укладення договору поруки)?
7. Хто був ініціатором укладення №20/03-2014-3 від 20.03.2014?
8. Як саме ПрАТ «СК «Інгосстрах» дізналось про намір ТОВ «Товариство освіти ім. М.С. Грушевського» укласти безоплатний договір поруки за зобов'язаннями ТОВ «Долма»?
9. Чи є/було ПрАТ СК "Інгосстрах" пов'язаною/афілійованою з ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського", ТОВ "Долма", іншими кредиторами у справі про банкрутство ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" особою?
10. Чи мали ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського", ПрАТ СК "Інгосстрах", ТОВ "Долма" у період з 20.03.2014 по дату відкриття провадження у справі про банкрутство спільних керівників, членів наглядової ради, ревізійних органів?
Та відповідачу-2 Товариству з обмеженою відповідальністю "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського":
1. Чи дійсно договір поруки від №20/03-2014-3 від 20.03.2014 було підписано у вказану в ньoму дату?
2. Як саме відбувалось укладення договору поруки від №20/03-2014-3 від 20.03.2014 року строками погашення до 20.03.2017? (опишіть процес укладення договору - шляхом обміну листами, примірниками договорів або безпосередньо сторонами договору, вкажіть місце укладення договору поруки та адресу фактичного укладення договору поруки)?
3. Хто був ініціатором укладення №20/03-2014-3 від 20.03.2014 року?
4. Чи мало ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" фінансову спроможність викона' зобов'язання за договором поруки від №20/03-2014-3 від 20.03.2014 (на момент укладення та і момент настання строку виконання зобов'язань за договором поруки), враховуючи стабільї збиткову діяльність?
5. Який економічний ефект (мотив) для ТОВ «Товариство освіти ім. М.С. Грушевського» в укладення безоплатного договору поруки №20/03-2014-3 від 20.03.2014 року зі cтpoком погашення до 20.03.2017 за зобов'язаннями ТОВ «Долма»?
6. Чи мало ТОВ «Товариство освіти ім. М.С. Грушевського» станом на момент укладення договору поруки №20/03-2014-3 від 20.03.2014 року зі строками погашення до 20.03.2017 непогашені зобов'язання перед іншими кредиторами, в якому обсязі?
7. Чи мало можливість ТОВ «Товариство освіти ім. М.С. Грушевського» виконати свої зобов'язані договору поруки №20/03-2014-3 від 20.03.2014 року зі строками погашення до 20.03.2017 з огляду на свою неплатоспроможність?
8. Чи обліковується на балансових / позабалансових рахунках ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" дебіторська та кредиторська заборгованість ПрАТ СК "Інгосстрах", в якій сумі та за якими правочинами?
9. Чи є/було ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" пов'язаною/афілійованою з ПрАТ СК "Інгосстрах", ТОВ "Долма", іншими кредиторами у справі про банкрутство ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" особою?
10. Чи мали ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського", ПрАТ СК "Інгосстрах", ТОВ "Долма" у період з 20.03.2014 по дату відкриття провадження у справі про банкрутство спільних керівників, членів наглядової ради, ревізійних органів?
В той же час, станом на дату проведення підготовчого засідання (29.08.2023) відповідачі-1, 2 відповіді на запитання, поставлені позивачем в позовній заяві в порядку ст. 90 Господарського процесуального кодексу України не надали.
Відповідно до ч.ч. 2-4 ст. 90 Господарського процесуального кодексу України учасник справи, якому поставлено питання іншим учасником справи, зобов'язаний надати вичерпну відповідь окремо на кожне питання по суті. На запитання до учасника справи, який є юридичною особою, відповіді надає її керівник або інша посадова особа за його дорученням.
Відповіді на запитання подаються до суду учасником справи - фізичною особою, керівником або іншою посадовою особою юридичної особи у формі заяви свідка не пізніше як за п'ять днів до підготовчого засідання, а у справі, що розглядається в порядку спрощеного провадження, - за п'ять днів до першого судового засідання.
Копія такої заяви свідка у той самий строк надсилається учаснику справи, який поставив письмові запитання.
Якщо поставлене запитання пов'язане з наданням доказів, що підтверджують відповідні обставини, учасник справи разом із заявою свідка надає такі докази.
Згідно зі ст. 88 Господарського процесуального кодексу України, показання свідка викладаються ним письмово у заяві свідка.
У заяві свідка зазначаються ім'я (прізвище, ім'я та по батькові), місце проживання (перебування) та місце роботи свідка, поштовий індекс, реєстраційний номер облікової картки платника податків свідка за його наявності або номер і серія паспорта, номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти (за наявності), обставини, про які відомо свідку, джерела обізнаності свідка щодо цих обставин, а також підтвердження свідка про обізнаність із змістом закону щодо кримінальної відповідальності за надання неправдивих показань та про готовність з'явитися до суду за його викликом для підтвердження своїх свідчень.
Відповідно до ч.3 ст. 88 Господарського процесуального кодексу України, підпис свідка на заяві посвідчується нотаріусом.
Керуючись статтями 12, 87, 88, 89, 90, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд
1. Зобов'язати Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" в строк до 22.09.2023 надати вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені Акціонерним товариством Комерційний банк "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570) у позовній заяві, у порядку, передбаченому ст. 90 Господарського процесуального кодексу України, а саме:
1. Яку кількість договорів поруки/застави було укладено на забезпечення виконання зобов'язань за Угодою про добровільне погашення заборгованості від 20.03.2014 укладеної між ПрАТ СК "Інгосстрах" та ТОВ "Долма" (надати належним чином засвідчені копії таких договорів)?
2. Якою є фактичний розмір заборгованості за Угодою про добровільне погашення заборгованості від 20.03.2014 укладеної між ПрАТ СК "Інгосстрах” та ТОВ "Долма” станом на сьогодні?
3. Яку кількість договорів поруки/застави укладених на забезпечення виконання зобов'язань за Угодою про добровільне погашення заборгованості від 20.03.2014 укладеної між ПрАТ СК "Інгосстрах” та ТОВ "Долма” було визнано недійсними?
4. Чи дійсно договір поруки від №20/03-2014-3 від 20.03.2014 було підписано у вказану в ньому дату?
5. Якщо договір поруки від №20/03-2014-3 дійсно було укладено 20.03.2014 (тобто за 2 роки до офіційного перейменування міста Дніпропетровськ у місто Дніпро - 19.05.2016) чому у реквізитах договору місцезнаходженням ПрАТ СК Інгосстрах" вказано саме м. Дніпро?
6. Як саме відбувалось укладення договору поруки від №20/03-2014-3 від 20.03.2014 року зі строками погашення до 20.03.2017 (опишіть процес укладення договору - шляхом обміну листами, примірниками договорів або безпосередньо сторонами договору, вкажіть місце укладення договору поруки та адресу фактичного укладення договору поруки)?
7. Хто був ініціатором укладення №20/03-2014-3 від 20.03.2014?
8. Як саме ПрАТ «СК «Інгосстрах» дізналось про намір ТОВ «Товариство освіти ім. М.С. Грушевського» укласти безоплатний договір поруки за зобов'язаннями ТОВ «Долма»?
9. Чи є/було ПрАТ СК "Інгосстрах" пов'язаною/афілійованою з ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського", ТОВ "Долма", іншими кредиторами у справі про банкрутство ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" особою?
10. Чи мали ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського", ПрАТ СК "Інгосстрах", ТОВ "Долма" у період з 20.03.2014 по дату відкриття провадження у справі про банкрутство спільних керівників, членів наглядової ради, ревізійних органів?
2. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" в строк до 22.09.2023 надати вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені Акціонерним товариством Комерційний банк "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570) у позовній заяві, у порядку, передбаченому ст. 90 Господарського процесуального кодексу України, а саме
1. Чи дійсно договір поруки від №20/03-2014-3 від 20.03.2014 було підписано у вказану в ньoму дату?
2. Як саме відбувалось укладення договору поруки від №20/03-2014-3 від 20.03.2014 року строками погашення до 20.03.2017? (опишіть процес укладення договору - шляхом обміну листами, примірниками договорів або безпосередньо сторонами договору, вкажіть місце укладення договору поруки та адресу фактичного укладення договору поруки)?
3. Хто був ініціатором укладення №20/03-2014-3 від 20.03.2014 року?
4. Чи мало ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" фінансову спроможність викона' зобов'язання за договором поруки від №20/03-2014-3 від 20.03.2014 (на момент укладення та і момент настання строку виконання зобов'язань за договором поруки), враховуючи стабільї збиткову діяльність?
5. Який економічний ефект (мотив) для ТОВ «Товариство освіти ім. М.С. Грушевського» в укладення безоплатного договору поруки №20/03-2014-3 від 20.03.2014 року зі cтpoком погашення до 20.03.2017 за зобов'язаннями ТОВ «Долма»?
6. Чи мало ТОВ «Товариство освіти ім. М.С. Грушевського» станом на момент укладення договору поруки №20/03-2014-3 від 20.03.2014 року зі строками погашення до 20.03.2017 непогашені зобов'язання перед іншими кредиторами, в якому обсязі?
7. Чи мало можливість ТОВ «Товариство освіти ім. М.С. Грушевського» виконати свої зобов'язані договору поруки №20/03-2014-3 від 20.03.2014 року зі строками погашення до 20.03.2017 з огляду на свою неплатоспроможність?
8. Чи обліковується на балансових / позабалансових рахунках ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" дебіторська та кредиторська заборгованість ПрАТ СК "Інгосстрах", в якій сумі та за якими правочинами?
9. Чи є/було ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" пов'язаною/афілійованою з ПрАТ СК "Інгосстрах", ТОВ "Долма", іншими кредиторами у справі про банкрутство ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" особою?
10. Чи мали ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського", ПрАТ СК "Інгосстрах", ТОВ "Долма" у період з 20.03.2014 по дату відкриття провадження у справі про банкрутство спільних керівників, членів наглядової ради, ревізійних органів?
3. Роз'яснити відповідачам-1, 2 що відповідно до частини 6 ст.90 Господарського процесуального кодексу України за наявності підстав для відмови у відповіді учасник справи повинен повідомити про відмову іншого учасника та суд у строк для надання відповіді на запитання. Суд за клопотанням іншого учасника справи може визнати підставі для відмови відсутніми та зобов'язати учасника справи надати відповідь.
4. Учасники справи, при поданні заяв по суті справи, повинні надати до суду докази направлення на адресу інших учасників процесу заяв та доказів, що подаються до суду, а також докази в підтвердження дати отримання таких заяв від інших учасників, для перевірки судом дотримання строку при поданні відповідних заяв.
5. Роз'яснити Відповідачам-1, 2, що відповідно до статей 131, 134 135 Господарського процесуального кодексу України, за невиконання процесуальних обов'язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, суд може застосувати заходи процесуального примусу у вигляді тимчасового вилучення доказів для дослідження судом, стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу.
Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 01.09.2023 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Суддя А.Є. Соловйова