Справа № 569/13294/23
1-кс/569/5995/23
25 серпня 2023 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого дізнавача СД Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),
Старший дізнавач СД Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись із вказаною інформацією/документами та вилучити їх копії.
В обґрунтування клопотання вказав, що сектором дізнання Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023181110000020 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Із матеріалів провадження вбачається, що до Рівненської окружної прокуратури надійшли матеріали УСР в Рівненській області ДСР про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало до ІНФОРМАЦІЯ_3 і таким чином використала підроблені документи з метою отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним за адресою: АДРЕСА_2 .
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень - використання завідомо підробленого документа - ч.4 ст.358 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: Звіт про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.12.219 по 03.02.2023; Наявні відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.12.2019 по 03.02.2023; Податкова звітність щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.12.2019 по 03.02.2023;Інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; Розмір отриманих доходів та розмір сплачених податків ПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.12.2023 по 03.02.2023; Інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.12.2019 по 03.02.2023; Висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.12.2019 по 03.02.2023.
Підстави, що документи перебувають - у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 - відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах - можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов'язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.
Обґрунтування необхідності вилучення документів - з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, проведення огляду документів та призначення судових експертиз.
Старший слідчий СД Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: Звіт про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.12.219 по 03.02.2023; Наявні відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.12.2019 по 03.02.2023; Податкова звітність щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.12.2019 по 03.02.2023; Інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; Розмір отриманих доходів та розмір сплачених податків ПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.12.2023 по 03.02.2023; Інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.12.2019 по 03.02.2023; Висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.12.2019 по 03.02.2023, з можливістю ознайомитись із вказаною інформацією/документами та вилучити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_5