Справа № 569/15913/23
1-кс/569/6042/23
24 серпня 2023 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку,
Заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в житловому будинку, на прилеглій до нього земельній ділянці, гаражі, підсобних приміщеннях, інших будівлях і приміщеннях господарського та іншого призначення за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності в частці 1 належить ОСОБА_6 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, відшукання та вилучення засобів та знарядь його вчинення, а саме: підакцизних товарів, спиртовмісних сумішей, обладнання, устаткування для їх виготовлення, документації, блокнотів, чорнових записів, грошових коштів та майна,отриманих злочинним шляхом, інші заборонені до обігу речі та предмети.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022180000000089 від 13.12.2022 за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням підакцизних товарів причетний громадянин України: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 здійснює продаж сигарет як з марками акцизного податку з можливими ознаками підробки, а також і без них, за вартістю нижче ринкової.
Зокрема, вартість пачки сигарет марки «Milano kings edition» становить 50 гривень, а блоку сигарет марки «Milano kings edition» - 500 гривень, пачка сигарет марки «Compliment» - 40 гривень, блоку сигарет марки «Compliment»-400 гривень. Вартість доставки становить 100 гривень.
Вартість спиртовмісних напоїв становить 200гривень за 1 літр. Ціна доставки складає 100 гривень. Спиртовмісні напої, що реалізовує ОСОБА_8 , виготовляються за місцем його реєстрації, за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 .До отримання оплати за доставлені товари ОСОБА_8 залучив свою дружину - ОСОБА_6 . Може оплата здійснюватися готівкою та переказами грошових коштів на банківську картку (реквізити карти: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті на ім'я ОСОБА_6 - дружини ОСОБА_8 ).
Замовлення алкоголю та сигарет відбувається наступним способом: особа з числа військовослужбовців, яка бажає замовити товар, здійснює телефонний дзвінок до ОСОБА_8 та повідомляє який саме товар бажає придбати і місце його доставки. ОСОБА_8 вказує орієнтовний час доставки товарута загальну вартість наданих послуг, після чого відбувається зустріч в обумовлених місцях. Зазвичай, це приховані стежини між постами оточення ВЧ НОМЕР_3 , де відбувається подальша передача «товару» покупцю.
Механізм протиправної діяльності полягає в тому, що ОСОБА_8 , через наявні в нього можливості невстановлених досудовим слідством осіб, отримує та виготовляє спиртовмісні суміші, тютюнові вироби контрафактного походження. В подальшому, останній з метою їх реалізації, підшуковує осіб з числа військовослужбовців, які мають на меті придбати вказані тютюнові вироби та спиртовмісні напої (сумнівного походження). Домовившись про вартість та кількість «товару», ОСОБА_8 підвозить їх військовослужбовцям ВЧ НОМЕР_3 , в темну пору доби на автомобілі марки «VolkswagenPassatB2», бежевого кольору, д.н.з НОМЕР_4 або на автомобілі марки «Audi 80», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 .
На даний час встановлено, що ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, у вищевказаний протиправний спосіб планують збути 100 літрів спирту та понад 200 пачок тютюнових виробів.
Під час спілкування в телефонному режимі ОСОБА_8 щодо планів спільних злочинних дій встановлено коло осіб, в різній мірі залучених до протиправної діяльності (переховування речових доказів, прикриття своєї злочинної діяльності, співпраця в реалізації безакцизного товару), а також осіб, які здійснюють його придбання та можливий збут, зокрема: дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка допомагає чоловікові доставляти військовослужбовцям тютюнові та спиртовмісні вироби; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель: с. Нова Любомирка, Рівненського району, Рівненської області, який підвозить військовослужбовців до обумовлених з ОСОБА_8 місць; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зберігає підакцизні товари на території за місцем свого проживання.
Наявна інформація вказує на те, що підакцизні товари, спиртовмісні суміші, документація, блокноти, чорнові записи, грошові кошти та майно, отримані злочинним шляхом, засоби мобільного зв'язку (мобільні телефони, сім-картки), інші заборонені до обігу речі та предмети можуть зберігатися в транспортних засобах та приміщеннях за адресами: Житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами, розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Земельна ділянка з кадастровим номером: 5624680400:08:032:0454, із спорудами, що на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (донька ОСОБА_8 ); Житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами, розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Автомобіль марки «VolkswagenPassatB2», бежевого кольору, д.н.з НОМЕР_4 , який використовує ОСОБА_8 ; автомобіль марки «Audi 80», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , який використовує ОСОБА_8 .
Беручи до уваги викладене, виникла необхідність в отриманні доступу до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, та який неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ч. 2 ст.93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки існують реальні підстави вважати, що вони можуть бути втрачені, знищені, змінені.
Так, в ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення засобів та знарядь його вчинення,а саме:підакцизні товари, спиртовмісні суміші,чорнова документація, блокноти, грошові кошти та майно,отримані злочинним шляхом, інші заборонені до обігу речі та предмети.
Вищевказані документи та предмети зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , фактичного проживання ОСОБА_7 .
Відповідно до витягу з реєстру прав на нерухоме майно об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , право власності в частці 1 належить ОСОБА_6 .
Слідчий у судовому засідання клопотання про проведення обшуку підтримав.
Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Як убачається із ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:
1) було вчинено кримінальне правопорушення;
2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;
3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; знаряддя злочину;
4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;
5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що в житловому будинку, на прилеглій до нього земельній ділянці, гаражі, підсобних приміщеннях, інших будівлях і приміщеннях господарського та іншого призначення за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності в частці 1 належить ОСОБА_6 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться речі, які мають значення для досудового розслідування.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку, на прилеглій до нього земельній ділянці, гаражі, підсобних приміщеннях, інших будівлях і приміщеннях господарського та іншого призначення за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності в частці 1 належить ОСОБА_6 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, відшукання засобів та знарядь його вчинення, а саме: підакцизних товарів, спиртовмісних сумішей, обладнання, устаткування для їх виготовлення, документації, блокнотів, чорнових записів, грошових коштів та майна,отриманих злочинним шляхом, інші заборонені до обігу речі та предмети.
Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1