Справа № 564/2952/23
01 вересня 2023 року
Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023181150000399 від 29.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
Слідчий слідчого відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 , звернулася до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 29.08.2023 до ВП2 Рівненського РУП ГУНГІ в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки через посилання «є Підтримка 6600», в соцмережі Фейсбук шахрайським способом заволоділа її коштами з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 10000 гривень ( Є05270).
Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 29.08.2023 року вона перейшла за посиланням «є ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке побачила в стрічці новин «Фейсбук» та ввела свій мобільний номер телефону, код доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і пін - код до картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В результаті чого, з її картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 16:18 год. по 16:22 год. було списано кошти на загальну суму 1051 гривня.
Таким чином, невідома особа з використанням електронно- обчислювальної техніки, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 10051 гривня.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати -документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поштова адреса:
АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_4 (паспорт НОМЕР_5 , виданий Костопільським PC УДМС 27.12.2014), на ім'я якої відкрито рахунок НОМЕР_6 (реквізити картки НОМЕР_2 ), втому числі:наявність облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код СДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. 29.08.2023 по дату виконання ухвали;
-інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (якщо такі були), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 29.08.2023 по дату виконання ухвали;
Підстави, що документи перебувають - у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , (згідно матеріалів кримінального провадження).
В судове засідання слідча не з'явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виклик суду не прибув.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
З клопотання слідчого встановлено, що інформація щодо руху коштів та документи, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання слідчого слідчого відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023181150000399 від 29.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 , оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного
управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_4 (паспорт НОМЕР_5 , виданий Костопільським PC УДМС 27.12.2014), на ім'я якої відкрито рахунок НОМЕР_6 (реквізити картки НОМЕР_2 ), в тому числі:
- наявність облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв.
29.08.2023 по дату виконання ухвали;
-інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);
-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (якщо такі були), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 29.08.2023 по дату виконання ухвали;
Ухвала діє протягом одного з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1