31.08.2023 Справа №607/16106/23
1-кс/607/5110/2023
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 25.08.2023р. про тимчасовий доступ до документів,
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 25.08.2023р. в рамках кримінального провадження №12022211040001604 від 18.10.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, в якому просить надати слідчим у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкові декларації по обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 2018-2023 роки, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів; інформацію щодо нарахування заробітної плати працівнику обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 2018-2022 роки, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у яких міститься така інформація; інформацію про проведені перевірки по обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період діяльності, результати таких перевірок, їх оскарження, сплату донарахованих сум податків та штрафних санкцій; чи звертались до ІНФОРМАЦІЯ_1 фізичні та юридичні особи із заявами та скаргами щодо порушень норм законодавства обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2018-2023 роки із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у яких міститься така інформація.
Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі з підтриманням вимог клопотання.
Інші учасники клопотання в судове засідання не з'явилися, хоча були сповіщенні належним, що не є перешкодою для його розгляду.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, що на адресу СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду №607/12923/22 від 26.09.2022, якою зобов'язано внести відомості до ЄРДР за зверненням ОСОБА_6 , про те що ОСОБА_5 ., будучи головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період часу з травня 2018 року по січень 2022 року привласнила грошові кошти, належні кооперативу.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022211040001604 від 18.10.2022р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано заявника ОСОБА_6 , який в ході допиту повідомив, що ОСОБА_5 , як головою та бухгалтером обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі за текстом - ОГК «Східний-Тернопіль») у період з ітня 2018 по 13 січня 2022 років шляхом зловживання
службовим становищем незаконно нарахувала собі в якості заробітної плати та привласнила 248908,07 грн. з грошей сплачених членами названого Кооперативу членських внесків, чим завдала обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнової шкоди (збитків) в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження до ІНФОРМАЦІЯ_1 було надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання завірених копій податкової звітності по обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код РПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по 01.01.2023., на що
було отримано відповідь, що вказана інформація може бути надана на письмову вимогу суду, оформлену у вигляді ухвали суду.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій податкових декларацій по обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 2018-2023 роки, а також інформації про проведені перевірки по обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 2018-2023 роки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період діяльності, результати таких перевірок, їх оскарження, сплату донарахованих сум податків та штрафних санкцій; чи звертались до ІНФОРМАЦІЯ_1 фізичні та юридичні особи із заявами та скаргами щодо порушень норм законодавства обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення і буде використана, як доказ, враховуючи обґрунтованість клопотання слідчим, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 25.08.2023р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-податкові декларації по обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 2018-2023 роки, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів;
- інформацію щодо нарахування заробітної плати працівнику обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 2018-2022 роки, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у яких міститься така інформація;
- інформацію про проведені перевірки по обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період діяльності, результати таких перевірок, їх оскарження, сплату донарахованих сум податків та штрафних санкцій; чи звертались до ІНФОРМАЦІЯ_1 фізичні та юридичні особи із заявами та скаргами щодо порушень норм законодавства обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2018-2023 роки із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у яких міститься така інформація.
Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1