Справа № 592/13152/23
Провадження № 1-кс/592/5644/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
31 серпня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200480003303 від 23.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023200480003303 від 23.08.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 21.08.2023 року в період часу з 12:00 год. по 16:30 год., невстановлена особа, в період військового стану, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , діючи таємно, з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу, проникла до автомобіля «Рено Логан» із д.н.з. НОМЕР_1 , звідки здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 500 грн., банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , портативної колонки та парфуму, чим завдала ОСОБА_4 , 1982 р.н. матеріального збитку на суму яка встановлюється (ЄО №39008 від 22.08.2023).
Під час досудового розслідування було з'ясовано, що потерпілий гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 21.08.2023 року близько 14 год. 30 хв. знаходився за адресою АДРЕСА_1 , куди приїхав разом із товаришем на авто Рено Логан д.н.з. НОМЕР_1 , де переодягнувся вказаному авто за двором будинку та речі залишив в ній, після чого пройшов у двір будинку, де займався ремонтними роботами, попередньо двері до авто не зачинив на центральний замок. На задньому сидінні авто потерпілий залишив рюкзак в якому знаходився гаманець з банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чіпованою та іншими речами. Повернувшись до авто близько 16 год. 30 хв. виявив відсутність речей та банківської картки, якою в подальшому розраховувалися в продуктових магазинах на суму близько 500 грн. Того ж дня потерпілий заблокував банківську картку № НОМЕР_2 та отримав нову картку з № НОМЕР_3 .
З огляду на вищевикладене, необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з отриманням наступної інформації:
Щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 :
-кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ;
-на чиє ім'я емітована банківська картка № НОМЕР_2 ;
-банківську справу клієнта «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» - власника картки № НОМЕР_2 ;
-відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;
-відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою - власником картки № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;
-відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 21.08.2023 по 22.08.2023;
-відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;
-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 21.08.2023 по 22.08.2023, із зазначенням місця, дати та часу.
Щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 :
-кому належить картковий рахунок № НОМЕР_3 ;
-на чиє ім'я емітована банківська картка № НОМЕР_3 ;
-банківську справу клієнта «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» - власника картки № НОМЕР_3 ;
-відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_3 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;
-відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою - власником картки № НОМЕР_3 , під час користування послугами банку;
-відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 21.08.2023 по 23.08.2023;
-відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_3 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;
-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 21.08.2023 по 23.08.2023, із зазначенням місця, дати та часу.
В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явився.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:
- копії документів, що знаходяться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме наступні відомості:
-Щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 :
-кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ;
-на чиє ім'я емітована банківська картка № НОМЕР_2 ;
-банківську справу клієнта «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» - власника картки № НОМЕР_2 ;
-відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;
-відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою - власником картки № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;
-відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 21.08.2023 по 22.08.2023;
-відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;
-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 21.08.2023 по 22.08.2023, із зазначенням місця, дати та часу.
Щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 :
-кому належить картковий рахунок № НОМЕР_3 ;
-на чиє ім'я емітована банківська картка № НОМЕР_3 ;
-банківську справу клієнта «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» - власника картки № НОМЕР_3 ;
-відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_3 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;
-відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою - власником картки № НОМЕР_3 , під час користування послугами банку;
-відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 21.08.2023 по 23.08.2023;
-відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_3 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;
-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 21.08.2023 по 23.08.2023, із зазначенням місця, дати та часу.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, який здійснює досудове розслідування ОСОБА_5 , слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та іншому слідчому котрий перебуває в групі слідчих по кримінальному провадженню №12023200480003303 від 23.08.2023 року.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1