Номер провадження № 1-кс/243/730/2023
Номер справи № 243/3060/23
31 серпня 2023 року м. Слов'янськ
Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю:
- секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
- прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні, у зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, продовженням строку дії воєнного стану в Україні, відповідно до Рішення зборів суддів Слов'янського міськрайонного суду Донецької області № 6 від 05 травня 2022 року поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі Наказу № 29-к «Про впровадження дистанційної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10 травня 2022 року, Клопотання заступника начальника СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування за № 12023052510000289, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_2 ,-
29 серпня 2023 року до Слов'янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло Клопотання заступника начальника СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_4 , узгоджене з прокурором Слов'янської окружної прокуратури Донецької області, у кримінальному провадженні за № 12023052510000289, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В обґрунтування Клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03 травня 2023 року до ЧЧ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшла заява від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", про те що невстановлена особа таємно викрала насіння соняшника 3 класу з зернового складу, який заходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Сума завданого збитку встановляється. (ЄО №5461 від 03 травня 2023 року).
У зв'язку з викладеним, встановлено, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.4 КК України.
Допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 05 липня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) - Зерновий склад, в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Поклажодавець, уклали Договір складського зберігання зерна № 3- 05/07.
За умовами даного Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передали на зберігання зерновому складу за адресою: АДРЕСА_1 , 543,36 тон насіння соняшника 3 класу, загальною вартістю 10 675 319 гривень 00 коп., що в свою чергу був придбаний заявником у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договорами Поставки: № ХРВ22-33613 від 07 лютого 2022 року; NXPB22-33614 від 07 лютого 2022 року.
На підтвердження передачі соняшника зерновому складу та його прийняття на зберігання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видало складські квитанції: № 193 від 08 лютого 2022 року, № 195 від 09 лютого 22 року, №198 від 11 лютого 2022 року, № 199 від 11 лютого 2022 року, № 201 від 14 лютого 2022 року, № 202 від 14 лютого 2022 року.
28 лютого 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вимогу № 28/02-01 про відвантаження соняшника в кількості 543,36 тон починаючи з 01 березня 2023 року.
Зерновим складом прийнято вимогу і в період з 01 по 23 березня 2023 року відвантажено лише 168,30 тони соняшника. Після часткового відвантаження, залишок соняшника згідно обліку склав 375,06 тонн. 03 квітня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повторну вимогу №03/04-02 про відвантаження решти соняшника в кількості 375,06 тонн. Зерновий склад прийняв вимогу, однак відвантаження продукції не проводиться.
01 березня 2023 року оглядом зерносховища за адресою: АДРЕСА_1 , за участі уповноваженого представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , встановлено фактичну відсутність насіння соняшника у складських приміщеннях.
Фактично своїми діями чи бездіяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдало збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 7 393 469 грн завдавши недостачу насіння соняшника 3 класу в кількості 375,06 тон.
21 серпня 2023 року було надано Запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адреса: АДРЕСА_2 , прошу Вас надати загальну кількість найманих працівників, які зареєстровані на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , згідно діючого законодавства, в період часу з 24 лютого 2022 року по теперішній час та надати П.І.Б. цих працівників, згідно Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженого Наказом Мінфіну від 15 грудня 2020 року № 773.
24 серпня 2023 року від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла відповідь у відмові на запит слідчого.
У зв'язку з необхідністю при розслідуванні кримінального провадження, для забезпечення повноти та якості проведення розслідування виникла необхідність в отриманні документів, а саме загальну кількість найманих працівників, які зареєстровані на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , згідно діючого законодавства, в період часу з 24 лютого 2022 року по теперішній час та надати П.І.Б. цих працівників, згідно Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженого Наказом Мінфіну від 15 грудня 2020 року № 773.
Отже, у слідства достатньо підстав стверджувати, що вищевказані документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адреса: АДРЕСА_2 .
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адреса: АДРЕСА_2 , тому слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Прокурор Слов'янської окружної прокуратури Донецької області - ОСОБА_3 у судовому засіданні просив задовольнити Клопотання.
Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вислухавши прокурора, дослідивши Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені в судовому засіданні обставини та відповідні ним докази.
СВ Відділом № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023052510000289, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 травня 2023 року, зокрема, за Заявою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", про те що невстановлена особа таємно викрала насіння соняшника 3 класу з зернового складу, який заходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Сума завданого збитку встановляється. (ЄО №5461 від 03 травня 2023 року).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом враховується, що підставою для звернення до суду із даним Клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в Клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин.
Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, у зв'язку із чим, слідчий суддя, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, приходить до переконання, що Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 179, 194, 369-372, 376 КПК України,слідчий суддя, -
Клопотання заступника начальника СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування за № 12023052510000289, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_2 - задовольнити.
Надати групі слідчих по кримінальному провадженню за № 12023052510000289, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України - заступнику начальника СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто надати можливість ознайомитись та здійснити їх виїмку в оригіналі документів а саме: загальну кількість найманих працівників, які зареєстровані на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , згідно діючого законодавства, в період часу з 24 лютого 2022 року по теперішній час та надати П.І.Б. цих працівників, згідно Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженого Наказом Мінфіну від 15 грудня 2020 року № 773, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених документів та до відсканованих копій документів, з можливістю їх витребування (вилучення) та отримання належним чином завірених копій документів.
Встановити термін надання відомостей посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 - 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу постановлено, складено і підписано в нарадчій кімнаті складом суду, який розглянув справу.
Слідчий суддя
Слов'янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1