Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6416/23
Провадження № 1-кс/644/1217/23
31.08.2023
31 серпня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12023221180001232 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв'язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202322118001232, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 07.08.2023 гр. ОСОБА_5 , зателефонували невідомі особи з номеру НОМЕР_1 для отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого у останньої з банківської картки № НОМЕР_2 зняли грошові кошти в сумі 18 500 грн.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 07.08.2023 перебувала за місцем мешкання, коли їй на мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 . Під час розмови, невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала отримати ОСОБА_5 допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого на її мобільний телефон почали надходити смс повідомлення з кодом який потрібно було повідомити невідомій особі, після цього їй надійде допомога від ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 2 200 грн. Таким чином, на її телефон прийшло три повідомлення, які вона відразу не змогла прочитати, оскільки розмовляла по телефону. Останній дзвінок надійшов о 19:28 год., чоловік сказав залишатися на лінії, після чого вона засумнівалась та поклала слухавку. Пізніше, 07.08.2023 з її картки № НОМЕР_2 почали списуватися гроші: о 19:29 перший переказ в сумі 2716 грн., о 19:36 платіж: продукти SILPOFOODTEH, KYIV в сумі 153 грн., о 19:40 платіж: продукти SILPOFOODTEH, KYIV в сумі 3 650 грн., о 19:43 платіж: продукти SILPOFOODTEH, KYIV в сумі 5 479 грн., о 19:36 платіж: продукти SILPOFOODTEH, KYIV в сумі 6 588 грн, на загальну суму 18 500 грн.
Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка належить потерпілій ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 в період часу з 19:20 по 19:50 07.08.2023, оскільки ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вищевказані обставини, які мають значення для кримінального провадження № 12023221180001232 від 08.08.2023, тому просить отримати тимчасовий доступ згідно клопотання.
Сторона обвинувачення до суду не з'явилась, слідчий ОСОБА_3 надала заяву про проведення судового засідання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.
На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.
Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 12023221180001232 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, копією заяви про залучення в якості потерпілої ОСОБА_5 , копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11.08.2023, копією виписки по картковому рахунку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні довила наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання в наданні слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до відомостей зазначених в клопотанні, оскільки наявні у провадженні докази, свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.
Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12023221180001232 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці- документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме до інформації:
- про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;
- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, установ, номерів розрахункових рахунків, адреси розташування таких об'єктів по картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період часу з19:20 по 19:50 07.08.2023;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період часу з 19:20 по 19:50 07.08.2023 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) із зазначенням адреси та користувачах.
Зобов'язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 29 вересня 2023 року.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник №1- зберігається у справі 644/6416/23.
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1