Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6143/23
Провадження № 1-кс/644/1171/23
31.08.2023
31 серпня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221180001179 від 28 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄГРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
- документів про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;інформації про рух коштів по банківській картці №№ НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, установ, номерів розрахункових рахунків, адреси розташування таких об'єктів по картці за період часу з 14:20 год 20.07.2023по теперішній час;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки за період часу з 14:20 год 20.07.2023по теперішній час було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) із зазначенням адреси та користувачах).
Клопотання вмотивоване тим, що 20.07.2023 невстановлена особа шахрайськими діями заволоділа коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з банківської картки № НОМЕР_2 на суму 1469.50 грн, чим останній завдано матеріальну шкоду.
За даним фактом 28 липня 2023 року до ЄРДР за № 12023221180001179 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, звернулися до суду з заявами про розгляд клопотання за їх відсутності.
Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 20.07.2023 о 13:43 жінка на ім'я ОСОБА_6 з мобільного номеру телефона НОМЕР_3 написала в месенджер «Вайбер» стосовно оголошення на сайті «ОЛХ», а саме продажу швейної машини. В ході переписки жінка на ім'я ОСОБА_7 повідомила, що може внести повну оплату за товар, через послуги сайту «ОЛХ». О 13:58 ОСОБА_7 відправила посилання на переказ коштів написавши, що в посиланні треба заповнити форму. Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 ввела номер телефону, номер банківської картки, cvv код, срок дійсності банківської картки. Після цього потерпілій ОСОБА_5 на мобільний номер телефону прийшло повідомлення в мобільний за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке потрібно було підтвердити, після чого у останньої 20.07.2023 року о 14:20:14 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було списано 1460.50 грн.
Також потерпіла надала слідчому квитанцію, що підтверджує списання її грошових коштів.
З метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , належній потерпілій ОСОБА_5 , що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄГРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
- документів про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, установ, номерів розрахункових рахунків, адреси розташування таких об'єктів по картці за період часу з 14:20 год. 20.07.2023 рокупо 31.08.2023 року;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки за період часу з 14:20 год. 20.07.2023 рокупо 31.08.2023 року було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) із зазначенням адреси та користувачах).
Встановити строк дії ухвали до 30 жовтня 2023 року.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1