Справа № 127/24042/23
Провадження № 1-кс/127/9458/23
Іменем України
29 серпня 2023 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020000000440 від 25.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак 29.08.2023 слідчий ОСОБА_5 , який діє у складі групи слідчих, звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020000000440 від 25.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група службових (посадових) осіб одного із державних органів влади Вінницької області, за попередньою змовою, запровадили протиправний механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням наданого їм службового становища.
Крім того про те, що службові особи того ж державного органу влади Вінницької області, діючи умисно та протиправно, під час дії правового режиму воєнного стану, за попередньою змовою, здійснили привласнення та розтрату майна.
За результатами проведених слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій установлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні службові (посадові) особи ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_6 , яка займала посаду начальника управління, ОСОБА_7 , який займає посаду начальника відділу організації надання соціальних послуг та соціально-трудових гарантій управління, ОСОБА_8 , яка займає посаду начальника відділу соціальних інспекторів управління, ОСОБА_9 , яка займає посаду начальника відділу прийому громадян управління, ОСОБА_10 , яка займає посаду заступника начальника відділу прийому громадян управління, тощо.
Зокрема, вищевказані особи, перебуваючи у злочинній змові, з метою незаконного збагачення, за отриману неправомірну вигоду, надають незаконні вказівки підлеглим працівникам про не вжиття перевірочних заходів, визначених постановою Кабінету міністрів України від 23.09.2020 №859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», здійснюють заходи щодо підробки та фальсифікації «Актів встановлення фактів здійснення догляду», безпідставно приймають рішення про надання особам (військовозобов'язаним) відповідного статусу опікуна або піклувальника, які звернулись із заявами, що в подальшому дає їм право виїжджати за межі держави, а також можливість уникнення загальної мобілізації терміном на один рік.
Так, статус опікуна (піклувальника) та призначення у зв'язку із цим соціальних виплат отримали: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , які за віком є військовозобов'язаними особами.
Водночас встановлено, що ОСОБА_15 , скориставшись незаконно виготовленими документами, будучи опікуном ОСОБА_50 , 06.07.2023 виїхав за межі України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого ОСОБА_51 07.07.2023 повернувся сам в Україну через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді керівника управління, за попередньою змовою із іншими вищезазначеними посадовими особами, здійснювали протиправні виплати наближеним посадовим особам завищених заробітних плат та нарахування премій.
Зокрема, заступник начальника відділу прийому громадян управління ОСОБА_10 , яка по наявним даним фактично перебуває закордоном з 10 березня 2022 року, щомісячно отримувала заробітну плату в розмірі близько 70 тисяч гривень по теперішній час.
Вказані посадові особи надавали незаконні вказівки своїм підлеглим щодо фальсифікації та підробки офіційної фінансової звітності щодо виплат заробітних плат та суттєво завищених премій, з метою приховання завдання збитків державному бюджету в особливо-великих розмірах.
У свою чергу ОСОБА_52 , як керівник управління, свідомо не вживала ніяких заходів щодо припинення здійснення незаконних виплат з державного бюджету.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12023020000000440 від 25.05.2023, повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 24.05.2023, повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 28.07.2023, протоколом допиту свідка від 27.07.2023.
Як зазначив слідчий у клопотанні, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), у яких містяться відомості про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків, банківські рахунки, джерела та суми отриманих доходів, за період часу з 24.02.2022 по дату винесення ухвали, щодо наступних фізичних осіб:
1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
3. ОСОБА_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
6. ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
7. ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
8. ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
9. ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
10. ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та соілчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №12023020000000440 від 25.05.2023, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), у яких містяться відомості про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків, банківські рахунки, джерела та суми отриманих доходів, за період часу з 24.02.2022 по дату винесення ухвали, щодо наступних фізичних осіб:
1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
3. ОСОБА_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
6. ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
7. ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
8. ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
9. ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
10. ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя