29.08.2023
Справа № 642/4824/23
Провадження № 1-кс/642/2507/23
29 серпня 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12023221220001282 від 15.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України,-
Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В клопотанні зазначив, що у провадженні слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції перебуває кримінальне провадження №12023221220001282 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого групою осіб у особливо великих розмірах.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи шляхом шахрайських дій заволоділи нерухомим майном, а саме квартирами у м. Харкові, чим спричинили матеріальну шкоду у розмірі 703000,00 гривень.
У ході досудового розслідування встановлено, зокрема, наступне, що предметом кримінального правопорушення є квартира АДРЕСА_1 , яка за життя належала на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Однак, з роздрукованого з ДРАЦС електронного актового запису про смерть № 13150 від 06.07.2021 вбачається, що датою смерті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначено 27.04.2021. У вказаному актовому записі є відмітка про те, що паспорт померлої не зданий.
Проте, згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6 07.09.2021 року зареєстровно в реєстрі за № 1096 договір купівлі-продажу, де «Продавець» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а «Покупець» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), де «Продавець» передає, а «Покупець» приймає у особисту приватну власність належну «Продавцю» квартиру АДРЕСА_4 .
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що звернувся до агентства, що займається нерухомістю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , для того щоб придбати квартиру у м. Харкові для своєї матері. Йому було запропоновано квартиру АДРЕСА_1 , після попереднього огляду даної квартири, ОСОБА_4 , вирішив її придбати та 19.07.2023 року надав завдаток у розмірі 1000 доларів, де «Продавець» був ОСОБА_7 та була укладена домовленість про подальшу купівлю цієї квартири. Потерпілому було надано документи для перегляду, на що останній зробив фотознімки попереднього договору купівлі-продажу між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на кв. АДРЕСА_1 , витяг з ДРРП на нерухоме майно, а також технічний паспорт на зазначену квартиру.
Так 21.07.2023 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_8 зареєстровно в реєстрі за № 4331 договір купівлі-продажу, де «Продавець» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), а «Покупець» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ).
Також у ході досудового розслідування встановлено, що 08.09.2021 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 посвідчено договір іпотеки (реєстровий № 1901) між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , де Іпотекодавець передає в іпотеку Іпотекодержателю наступне нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_1 .
Також було встановлено, що 08.09.2021 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 посвідчено договір позики укладеним між зазначеними Іпотекодержателем- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та Іпотекодавцем- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( реєстровий № 1899).
Згідно п.1 ч.1 ст.34 Закону України «Про нотаріат» однією з нотаріальних дій, які вчиняють нотаріуси, є посвідчення правочинів (договорів).
Відповідно до ст.14 вказаного Закону приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.
Згідно п.3 глави 7 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 за №296/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.02.2012 за №282/20595, документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов'язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці обставин укладення щодо вказаної квартири іпотечного договору від 08.09.2021 (реєстровий № 1901), посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 , для чого необхідно отримати доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні згаданого нотаріуса, на підставі яких вчинено нотаріальну дію у виді посвідчення вказаного договору та які долучені нотаріусом до примірника цього договору, залишеного у справах нотаріуса.
Отримання та доведення зазначених обставин неможливе в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у вищевказаного нотаріуса, містять охоронювану законом таємницю та становлять конфіденційну інформацію.
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час судового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст.161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали, щодо яких існує необхідність в отриманні тимчасового доступу, містять документи та відомості про осіб, які надавали приватному нотаріусу документи для здійснення нотаріального посвідчення правочину щодо згаданої квартири, у зв'язку з чим, у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають доказове значення для встановлення обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення. При цьому, з метою вирішення питання про доцільність проведення судових експертиз, існує необхідність дослідження саме оригіналів усіх документів, які перебувають у володінні відповідного нотаріуса.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідча просила розглянути клопотання без виклику у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація, враховуючи те, що на даний час осіб, якими вчиняються кримінально протиправні дії, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні не встановлено, враховуючи високу ймовірність можливого незаконного впливу з їхньої сторони на особу, у володінні якої на теперішній час перебувають відповідні документи, розголошення останньою згаданим особам, у разі участі в розгляді судом цього клопотання, відомостей, які становлять таємницю досудового розслідування, існує реальна загроза зміни або знищення відповідних речей чи документів.
Слідча у судове засідання не з'явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.
У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалася відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання, та надає дозвіл на доступ до документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12023221220001282 від 15.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів) до усіх документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_9 ( АДРЕСА_7 ) на підставі яких вчинено нотаріальну дію у виді посвідчення договору іпотеки від 08.09.2021 (реєстровий № 1901) та які долучені нотаріусом до примірника цього договору, залишеного у справах нотаріуса (у т.ч. самого договору від 08.09.2021); а також на підставі яких вчинено нотаріальну дію у виді посвідчення договору позики від 08.09.2021 ( реєстровий № 1899) та які долучені нотаріусом до примірника цього договору, залишеного у справах нотаріуса (у т.ч. самого договору від 08.09.2021).
Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, прошу доручити заступнику слідчого відділення СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1