Справа № 147/1190/23
Провадження № 1-кс/147/294/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 серпня 2023 року смт Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
із секретарем ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023020120000107 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,
30 серпня 2023 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023020120000107 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. В даному клопотанні слідчий просить надати групі слідчих СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: майору поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володіння АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості в період часу з 06.00 год. 14.07.2023 по час здійснення вилучення інформації на підставі ухвали (у разі списання коштів із банківської картки дата операції та дата списання коштів не співпадають), а саме: роздруківку руху коштів по банківській картці
№ НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів) інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому
числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_3 ; розглядати клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв'язку із загрозою зміни або знищення документів, до яких планується отримати доступ.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020120000107 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 18.07.2023 до відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_7 , 1976 р.н., жителька АДРЕСА_2 про те, що 15.07.2023 при невідомих обставинах з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 зникли грошові кошти в сумі 2530 грн. при цьому ОСОБА_7 не розголошувала реквізити банківської картки, доступ до яких має лише вона, та ніяких товарів не замовляла.
В ході здійснення допиту потерпілої ОСОБА_7 , встановлено, що 15.07.2023 року перевіряючи баланс на своїй банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , потерпіла помітила, що із її банківської картки 15.07.2023 було списано грошові кошти кількома платежами на суму 1005 грн., 755 грн., 505 грн., 215 грн., 50 грн. Так ніякі повідомлення про списання грошових коштів та коди підтвердження ОСОБА_7 не надходили.
Під час візиту до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у смт.Тростянець по вул. Соборній, від працівників банку потерпіла ОСОБА_7 дізналась, що грошові кошти із моєї банківської картки були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .
Під час перевірки, якому банку належить банківська картка, на сторінці в мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було введено перші шість цифр банківської картки « НОМЕР_5 » після чого отримано інформацію, що банківська картка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою вжиття дієвих заходів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_3 зокрема інформації в період часу з 06.00 год. 14.07.2023 по час здійснення вилучення інформації на підставі ухвали (у разі списання коштів із банківської картки дата операції та дата списання коштів не співпадають), а саме: роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_3 .
Проміжок часу із 06.00 год. 14.07.2023 по час здійснення вилучення інформації на підставі ухвали вказано у зв'язку із необхідністю встановлення надходження грошових коштів ОСОБА_7 на банківську картку № НОМЕР_3 , а також подальший рух даних коштів із банківської картки, оскільки зняття готівки, або ж переказ грошових коштів власником банківської картки № НОМЕР_3 може бути здійсненний по проходженню декілька днів після їх надходження.
Слідчий стверджує, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне:
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 18.07.2023 за №12023020120000107 до ЄРДР внесено відомості з визначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України (а.с. 4).
Згідно з ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Відповідно до ч.7. ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання слідчого за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що дізнавачем відповідно до вимог ч. 5 ст.132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить батьківську таємницю, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування зазначеного вище кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.
Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023020120000107 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: майору поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володіння АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості в період часу з 06.00 год. 14.07.2023 по час здійснення вилучення інформації на підставі ухвали (у разі списання коштів із банківської картки дата операції та дата списання коштів не співпадають), а саме: роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів) інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_3 .
Визначити строк дії ухвали - п'ятнадцять днів з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено та оголошено о 12 годині 45 хвилин 31 серпня 2023 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1