Справа№751/7296/23
Провадження №1-кс/751/1800/23
29 серпня 2023 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні у залі судового засідання міста Чернігова клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням,погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем господарської діяльності ТОВ «НОВИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ» за адресою: АДРЕСА_1, що на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення оригіналів документів.
В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №42023272180000004 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування було встановлено, що упродовж листопада-грудня 2022 року Комунальним підприємством «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства», без використання електронної системи закупівель, здійснено закупівлю генераторів різних типів, потужностей та брендів виробника на загальну суму 21 000 000 грн.
За результатами проведення економічної експертизи встановлено, що сума перевищення (завищення) між вартістю генератора (дизель-генераторної установки) марки WIRMAN 170 KVA Diesel, SilentAutomatic та ринковою вартістю генератора (дизель-генераторної установки) марки WIRMAN 170 KVA Diesel, SilentAutomatic становить 355 851, 32 грн.
Отже, встановлено, що особи причетні до вчинення даного кримінального правопорушення використовували мережу суб'єктів господарської діяльності, у тому числі ТОВ «НОВИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ», які шляхом укладання угод з поставки генераторів штучно завищили вартість генераторів з метою привласнення бюджетних коштів виділених для придбання генераторів Комунальним підприємством «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» для забезпечення діяльності об'єктів критичної інфраструктури. В подальшому з метою приховування слідів вчинення кримінального правопорушення здійснили подальший продаж суб'єктів господарської діяльності, а також для унеможливлювання доведення причетності винних осіб у вчиненні вказаного злочину.
З метою відшукання та вилучення документів., у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, де здійснює свою діяльність ТОВ «НОВИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ».
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у ньому.
Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Згідно ч.1 ст.234 КПК обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №42023272180000004 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формуваньмісцезнаходження юридичної особиТОВ «НОВИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ»(код ЄДРПОУ 43870898)зареєстровано за адресою:АДРЕСА_1
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, власником приміщення АДРЕСА_1 є ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
Сукупність досліджених письмових доказів в судовому засіданні, зокрема: висновків експерта за результатами проведення повторної судової товарознавчої експертизи; протоколів допиту свідків; протоколів огляду речей і документів, переконливо свідчать про високу ймовірність знаходження зберігання за місцем господарської діяльності ТОВ «НОВИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ» речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть в подальшому бути доказами у даному кримінальному провадженні.
Надані органом досудового слідства матеріали дають обґрунтовані підстави вважати, що проведення обшуку за вказаних обставин обумовлено досягненням легітимної мети - забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і цілком виправдовує певну ступінь втручання у вказану власність.
За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та виявлення речей, предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки забезпечить схоронність відшукуваного майна.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання частково.
Разом з тим, клопотання слідчого про вилучення вказаних у клопотанні речей та документів не узгоджуються з положеннями ч.1 ст.234, ст.236 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234-236 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42023272180000004 від 12.01.2023 дозвіл на проведення обшуку за місцем господарської діяльності ТОВ «НОВИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ» (код ЄДРПОУ 43870898), за адресою: АДРЕСА_1, що на праві власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою виявлення та відшукання оригіналів документів ТОВ «НОВИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ» (код ЄДРПОУ 43870898) щодо купівлі-продажу генераторів, поставки генераторів, договорів комісії з продажу генераторів, а також інших договорів, в яких відображені відомості щодо передачі генераторів, укладених ТОВ «ТАВІС-79» (код ЄДРПОУ 44892294), ТОВ «ТАЛІС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44559183), ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» (код ЄДРПОУ 44424295), ТОВ «УКР СТРОЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 42505120), ТОВ «СМАРТ РЕВОЛЮТ» (код ЄДРПОУ 44806556), ТОВ «МАВІС 80» (код ЄДРПОУ 44229834), ТОВ «РУСТАС» (код ЄДРПОУ 44899499), КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» (код ЄДРПОУ 32009905) з усіма додатками до них, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій; прибуткових, видаткових накладних, комерційних пропозицій, а також оригіналів угод про матеріальну, фінансову допомогу з усіма додатками, протоколами та додатковими угодами до них, укладені ТОВ «РУСТАС» (код ЄДРПОУ 44899499), ТОВ «ТАВІС-79» (код ЄДРПОУ 44892294), ТОВ «ТАЛІС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44559183), ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» (код ЄДРПОУ 44424295), ТОВ «УКР СТРОЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 42505120), ТОВ «СМАРТ РЕВОЛЮТ» (код ЄДРПОУ 44806556), ТОВ «МАВІС 80» (код ЄДРПОУ 44229834), КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» (код ЄДРПОУ 32009905), Комунальне підприємство Кам'янської міської ради міський СПЕЦКОМБІНАТ (код ЄДРПОУ 40994483), інші угоди щодо надання матеріальної та фінансової допомоги, журнали вхідної та вихідної документації з відображенням відомостей про листування між вказаними суб'єктами господарської діяльності, блокноти, записники, аркуші з чорновими записами про укладання вказаних договорів, з відомостями про надходження, відпуск, продаж генераторів, отримання та надання фінансової, матеріальної допомоги, комерційні пропозиції, та інші листи як в паперовому так і в електронному вигляді, що складалися в ході виконання вказаних договорів, а також вказані відомості в електронному, цифровому вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп'ютерів, ноутбуків, флешнакопичувачів, мобільних телефонів.
Обшук проводити у присутності власника або інших осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.
Ухвала слідчого судді підлягає виконанню протягом двадцяти днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя ОСОБА_1