Справа № 761/24665/23
Провадження № 1-кс/761/15972/2023
19 липня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cлідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100000000525, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12023100000000525, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме: міграційних справ, інших документів, матеріалів, які стосуються видач дозволу на проживання, його анулювання та іншого, документів які стали підставою для оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12023100000000525 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_6 повідомив, що в вересні 2021 товариш на ім?я Шаміль познайомив його з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яким декілька раз зустрічались в м. Києві, обговорювали крипто валюту, ОСОБА_5 себе позиціонував як фінансист, що має фінансово-інвестиційну компанію та веде інвестиційний проєкт «ЕЛІЗІУМ».
18.10.2021 ОСОБА_6 було перераховано суму грошових коштів у розмірі 12 500 (дванадцять тисяч п'ятсот) доларів США через обмінний пункт в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
23.10.2021 ОСОБА_6 було перераховано суму грошових коштів у розмірі 2 500 (дві тисячі п'ятсот) доларів США через обмінний пункт в АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
16.01.2022 ОСОБА_6 було перераховано суму грошових коштів у розмірі 31 400 (тридцять одна тисяча чотириста) доларів США через через біржу Binance, з акаунту на акаунт ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Загалом ОСОБА_6 було перерахована суму грошових коштів у розмірі 46 400 (сорок шість тисяч чотириста) доларів США, що станом на момент 02.05.2023, згідно курсу НБУ в національній валюті України становить 1 696 783, 04 (один мільйон шістсот дев'яносто шість тисяч сімсот вісімдесят три) гривні 40 копійок.
Враховуючи вищевикладене, у сторони обвинувачення є підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , заволодів грошовими коштами осіб шляхом обману.
05.06.2023 винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .
На вирішення експертам поставити наступне запитання: Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у договорі позики від 24.09.2021 за підписом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та за підписом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за підписом свідків: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 чи іншою особою.
Відповідно до листа Державної міграційної служби від 26.01.2023 №6.1-1230/6-23 за інформацією та документами які стали підставою для оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 необхідно звернутись до ДМС у порядку ст. 159 КПК України.
На підставі вищевикладеного та у зв'язку з показами потерпілого, свідків виникла необхідність у вилученні та огляді документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме: міграційних справ, інших документів, матеріалів, які стосуються видач дозволу на проживання, його анулювання та іншого, документів які стали підставою для оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та для подальшого проведення досудового розслідування, призначенні судової почеркознавчої експертизи для доказування або спростування факту підроблення підписів.
На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просила його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з'явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання cлідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100000000525, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12023100000000525, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме: міграційних справ, інших документів, матеріалів, які стосуються видач дозволу на проживання, його анулювання та іншого, документів які стали підставою для оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя