Справа №760/18930/23
1-кс/760/8050/23
23 серпня 2023 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 72023110000000017 від 11 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 72023110000000017 від 11 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У клопотанні поставлене питання про накладення арешту на грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «Стоунсенд» (ЄДРПОУ 41769323):
-відкритих у ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) код 35960913, Україна, 04136, м.Київ, вул.Стеценка, буд.6:
?рахунок № НОМЕР_1 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
?рахунок № НОМЕР_1 , 978-ЄВРО;
?рахунок № НОМЕР_1 , 840-ДОЛАР США;
?рахунок № НОМЕР_2 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
-відкритих у АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) код 35591059, Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5:
?рахунок № НОМЕР_3 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
-відкритих у АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441) код 34575675, Україна, 01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера «А, A1»:
?рахунок № НОМЕР_4 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
?рахунок № НОМЕР_4 , 840-ДОЛАР США;
?рахунок № НОМЕР_4 , 978-ЄВРО;
-відкритих у ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), (код 39544699), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2:
?рахунок № НОМЕР_7 , 978-ЄВРО;
?рахунок № НОМЕР_8 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
-відкритих у АТ «ОТП БАНК», (МФО 300528), код 21685166, Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 6.43:
?рахунок № НОМЕР_9 , 978-ЄВРО;
?рахунок № НОМЕР_9 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
?рахунок № НОМЕР_9 , 840-ДОЛАР США;
-відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), (код 14360570), 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д:
?рахунок № НОМЕР_10 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
?рахунок № НОМЕР_11 , 978-ЄВРО;
?рахунок № НОМЕР_12 , 840-ДОЛАР США;
-відкритих у AT «СЕНС БАНК» (МФО 300346), (код 23494714), 04073, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100: NUA473003460000026008098292101, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
заборонивши розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинивши видаткові операції по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів всiх рiвнiв та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків пов'язаних з виплатою заробітної плати.
На думку слідчого судді, клопотання не відповідає вимогам ст.ст. 170, 171 КПК України.
Відповідно до положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У ч. 1, 2 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
В клопотанні поставлено питання про арешт майна, а саме грошових коштів на банківських рахунках грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «Стоунсенд» (ЄДРПОУ 41769323), з метою забезпечення збереження речового доказу, а також можливої конфіскації майна.
Разом з тим, в клопотанні прокурора не обґрунтовано, які саме ознаки речових доказів містить вказане майно та для доведення яких саме обставин вони будуть використані в даному кримінальному провадженні як речові докази, що позбавляє можливості слідчого суддю перевірити відповідність зазначеного в клопотанні майна критеріям ст. 98 КПК України, а іншої мети клопотання прокурора не містить.
У клопотанні не зазначено точної суми грошових коштів, на які необхідно накласти арешт.
Слідчим не обґрунтовано які саме конкретні грошові кошти (розмір, валюта), що знаходяться на відповідному рахунку у Банках були об'єктом злочинних дій, що позбавляє слідчого суддю вирішити питання про співмірність розміру грошових коштів, які належить арештувати.
Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
За таких обставин, оскільки клопотання подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне повернути його особі, яка його подала на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України для усунення недоліків.
Керуючись ст.ст. 170, 171, 173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 72023110000000017 від 11 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, повернути особі, яка його подала та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1