іменем України
Справа № 210/4596/23
Провадження № 1-кс/210/2129/23
"28" серпня 2023 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12023046710000234 від 21.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -
28 серпня 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12023046710000234 від 21.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні СД відділення поліції № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023046710000234 від 21.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2023 до ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 17.08.2023 у мережі Інтернет, на платформі онлайн-оголошень «OLX», знайшов оголошення про продаж автомобіля марки Volkswagen моделі Passat В5+, 2003 року випуску. В ході спілкування з продавцем за номером телефону вказаним в оголошенні, а саме НОМЕР_1 , останній повідомив про необхідність оплати товару, на що заявник погодився. Надалі потерпілі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 а також ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , самостійно та добровільно переказали належні останнім грошові кошти, в сумі 129375 гривень, в якості оплати за товар на банківськи картки, які продавець вказав в ході телефонної розмови, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
З показань потерпілих встановлено, що 18.08.2023, близько о 10:00 год., потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи сумісно з товаришем по службі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у м. Херсон у службових цілях (оскільки вказані відомості військового характеру, що становлять державну таємницю, надати точне місце перебування не є за можливе), використовуючи належний ОСОБА_5 мобільний телефон «Xiaomі 11 Lite 5G NE (Іmei1: НОМЕР_6 , Imei2: НОМЕР_7 ), у мережі Інтернет, на платформі онлайн-оголошень «OLX», знайшов оголошення про продаж автомобіля марки Volkswagen моделі Passat В5+, 2003 року випуску, н.з. НОМЕР_8 , вартістю 59200 гривень. Автомобіль планувалося придбати сумісно з ОСОБА_6 з метою подальшого використання у службових цілях.
18.08.2023, о 13 год. 30 хв., ОСОБА_5 зателефонував з власного мобільного терміналу з номером НОМЕР_9 на мобільний термінал з номером вказаним в оголошенні, а саме НОМЕР_1 . Продавець одразу представився на ім'я ОСОБА_8 та у подальшому у листування у мобільному месенджері «Viber» надіслав фотознімок паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Золотоноша Черкаської області. Також продавець повідомив, що вказаний автомобіль станом на той момент перебував за кордоном, в Респумбліці Помльща, а тому необхідно здійснити передплату в 22000 гривень, на що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 погодився.
18.08.2023, о 13 год. 59 хв., ОСОБА_6 використовуючи належний йому мобільний телефон «IPhone 11» Imei1: НОМЕР_10 , Imei2: НОМЕР_11 та інтернет-застосунок онлайн-банкінгу «Privat24» з належної йому банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 надіслав на вказану ОСОБА_5 у мобільному месенджері «Viber» продавцем банківську картку: НОМЕР_2 вказану суму грошових коштів, а саме НОМЕР_13 , при цьому також сплативши комісію банку в сумі 110 гривень.
18.08.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 прибули до м. Кривого Рогу. Близько о 20:00 год. вказаного дня, в той час коли ОСОБА_5 перебував за місце свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа зателефонувала з вказаного номеру телефону на мій мобільний телефон ОСОБА_5 та повідомила, що начебто, у зв'язку зі зміною регламенту роботи митниці та зміною тарифів, необхідно сплатити додатково 24 375 гривень. На що ОСОБА_5 погодився та о 18.08.2023 о 20 год. 16 хв. використовуючи належний йому мобільний телефон, мобільній застосунок інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та належну йому банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_14 перерахував вказану суму грошових коштів, а саме 24375 гривень на вказану у мобільному месенджері «Viber» продавцем банківську картку: НОМЕР_3 .
У подальшому продовжуючи спілкуватися за вказаним номером телефону у мобільному месенджері «Viber, продавець повідомив, що начебто з ОСОБА_5 спілкувався підлеглий та у подальшому спілкування продовжить особа яка представилася на ім'я ОСОБА_10 (з цього ж мобільного номеру телефону). Також у подальшому листуванні у мобільному месенджері «Viber» продавець надіслав фотознімок паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
У подальшому особа яка представилася на ім'я ОСОБА_10 , повідомила з ОСОБА_5 , що автомобіль вже пройшов митницю, але необхідно здійснити ще один платіж у сумі 75000 гривень (начебто у вигляді застави, з метою переконатися в тому, що автомобіль буде використовуватися саме у ЗСУ), які начебто мали бути мені повернуті упродовж 3-х днів після отримання автомобіля та зняття відео-звіту.
На що з ОСОБА_5 погодився та 20.08.2023 о 13 год. 57 хв., перебуваючи за місце мешкання, використовуючи належний йому мобільний телефон, мобільній застосунок інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та належну йому банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_14 перерахував грошові кошти у сумі 40000 гривень на вказану у мобільному месенджері «Viber» продавцем банківську картку: НОМЕР_4 .
Оскільки в ОСОБА_5 не вистачало грошових коштів на банківській карті останній звернувся до своєї дружини - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Остання вказаного дня, а саме 20.08.2023 о 14 год. 00 хв., використовуючи належний їй мобільний телефон «Galaxy A51» (Imei1: НОМЕР_15 ; Imei2: НОМЕР_16 ), за допомогою інтернет-застосунку онлайн-банкінгу «Privat24», з належної їй банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_17 надіслала на вказану ОСОБА_5 у мобільному месенджері «Viber» продавцем банківську картку: НОМЕР_4 (відповідно до інформації з мобільного застосунку на ім'я ОСОБА_12 ) грошові кошти у сумі 3000 гривень.
Після чого продавець повідомив ОСОБА_5 , що необхідно здійснити оплату ще в 40000 гривень. Після цього ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_6 , який у подальшому, 20.08.2023 о 18 год. 17 хв. використовуючи належний йому мобільний телефон «IPhone 11» Imei1: НОМЕР_10 , Imei2: НОМЕР_11 та інтернет-застосунок онлайн-банкінгу «Privat24» з належної йому банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 надіслав на вказану ОСОБА_5 у мобільному месенджері «Viber» продавцем банківську картку: НОМЕР_5 (відповідно до інформації з мобільного застосунку на ім'я ОСОБА_12 ), вказану суму, а саме 40000 гривень.
Станом на теперішній момент сплачений автомобіль так і не отримано, грошові кошти повернуті не були та продавець вимагає ще сплатити грошові кошти у сумі 15000.
Показання потерпілих підтверджуються долученими до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 (мультимедіа) фото- та відео-файлів отриманні ним в ході листування у мобільному месенджері «Viber» з вказаною особою; протоколом огляду предмету від 22.08.2023, а саме належного потерпілому ОСОБА_5 мобільного телефону «Xiaomі 11 Lite 5G NE» (Іmei1: НОМЕР_6 , Imei2: НОМЕР_7 ); а також долученими до протоколів допиту потерпілих належним чином завірені виписки по належним останнім банківським карткам: НОМЕР_14 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: за період часу з 17.08.2023 по 21.08.2023; НОМЕР_12 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 18.08.2023 по 20.08.2023; НОМЕР_17 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу 20.08.2023.
Документи, які перебувають у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_18 код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавач та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Частиною 5 статті 163КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи.
Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_18 код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що дізнавач, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023046710000234 від 21.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_18 код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12023046710000234 від 21.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_18 код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- належним чином завірені копії документів по юридичному будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання банківськими картками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та відповідних рахунків; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника(-ів) банківських карток, довірених осіб, інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;
- документи(роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 13 год. 57 хв. 20.08.2023 по 28.08.2023;
- фотографії та відеозаписи із інформацією про зняття грошових коштів із зазначених рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти за період часу з 13 год. 57 хв. 20.08.2023 по 28.08.2023.
Доступ надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 28 жовтня 2023 року.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1