печерський районний суд міста києва
Справа № 757/31848/23-к
27 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
26.07.2023 Начальник 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що другим відділом (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється виконання запиту компетентного органу Швейцарської Конфедерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо ОСОБА_4 та інших осіб (далі - запит).
Зі змісту запиту та долучених до нього документів встановлено, що в державній прокуратурі Обвальден, 6060 Зарнен (Швейцарія) є незавершене розслідування щодо обвинувачених осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та трьох невідомих осіб щодо грабежу (ст. 140 ККШ), вимагання (ст. 156 ККШ), позбавлення волі та викрадення людини (ст. 183 ККШ), замах на тяжке тілесне ушкодження (ст. 122 ККШ) та примус (ст. 181 ККШ), вчинених щодо ОСОБА_8 , 24 лютого 2023 року в період з 00:00 до 06:04, АДРЕСА_1 .
Розслідуванням установлено, що ввечері 23 лютого 2023 року ОСОБА_9 їхав легковим автомобілем з номерним знаком НОМЕР_1
з місця роботи в Руггеллі, Ліхтенштейн, до місця проживання в Енгельберг (Обвальден, Швейцарія). О 23:58 він в'їхав на легковому автомобілі НОМЕР_1 на загальну підземну стоянку курорту- ОСОБА_10 на ОСОБА_11 в Енгельберзі. Після того, як ОСОБА_9 припаркував легковий автомобіль FL92341 на стоянці № НОМЕР_2 , він пішов до входу на сходову клітку. По дорозі на нього напали, побили та зв'язали троє раніше невідомих, україномовних та російськомовних осіб. Невідомі особи зачинили ОСОБА_8 на задньому сидінні легкового автомобіля НОМЕР_1 та поїхали з ним до напрямку Стансу. Зловмисники зупинили легковий автомобіль НОМЕР_1 на маршруті між ОСОБА_12 і Графенортом і, використовуючи насильство, погрози вбивством і погрози піти за його дружиною, змусили ОСОБА_13 перевести приблизно 851 Ethereum (приблизно 1,4 мільйона доларів США) за чотири перекази на один Wallet (гаманець). Зловмисники вимагали додатково 13 мільйонів доларів США. Під час телефонної розмови викрадачів ОСОБА_9 чув жіночий голос на іншому кінці, а ОСОБА_9 здалося, що він чує голос ОСОБА_14 . ОСОБА_9 був змушений вийти з легкового автомобіля НОМЕР_1 з двома невстановленими зловмисниками та чекати. Один із зловмисників поїхав на легковому автомобілі НОМЕР_1 до Енгельберга, на автостоянку Пансіонату Св. Якоб, та припаркував автомобіль на автостоянці. Після цього невідомий зловмисник приїхав, на легковому автомобілі НОМЕР_3 (VW Т5 або Т6) (UA), до ОСОБА_8 та двох зловмисників. ОСОБА_8 пересадили в легковий автомобіль (UA) НОМЕР_3 . Невідомі зловмисники разом з ОСОБА_9 на легковому автомобілі (UA) НОМЕР_3 поїхали по А2 до ОСОБА_15 . Через перекриття дороги на Аксенштрассе зловмисники розвернулися та поїхали по А2 до Люцерна, а потім по А14, по A3 до ОСОБА_16 . Потім вони проїхали через А13 до району ОСОБА_17 , де ОСОБА_18 залишили в невідомий час, сильно побитого - весь у крові та нездатний самостійно відкрити очі. Його примусили перевести приблизно 13 мільйонів доларів США в Ethereum протягом місяця. Зловмисники виїхали зі Швейцарії о 04:27 через прикордонний пункт Монтлінген СГ у напрямку Австрії. Близько 04:38 зловмисники утилізували мобільний телефон ОСОБА_8 в районі ОСОБА_19 (Австрія). Після цього невідомі зловмисники зникли в невідомому напрямку.
Також 27 серпня 2022 року троє невідомих (українці/росіяни) пограбували ОСОБА_8 та його дружину ОСОБА_20 в їхній квартирі на АДРЕСА_1 подзвонили у двері, після чого двері відкрив ОСОБА_9 . Один із зловмисників розмовляв спочатку з ОСОБА_9 німецькою мовою, після чого інші двоє зловмисників раптово схопили та душили ОСОБА_8 . Поки він захищався, разом з одним зловмисником впав зі сходів. Під час бійки на сходовій клітці позивач зайшов до спальні, де спала ОСОБА_20 . Він розмовляв з нею російською і попросив електронні пристрої, такі як мобільні телефони та ноутбуки. Потім він викрав з тумбочки мобільні телефони ОСОБА_8 та ОСОБА_20 . Тим часом ОСОБА_9 зміг звільнитися на сходовій клітці, побіг до реєстрації і кричав на допомогу. Невідомі особи втекли в невідомому напрямку. ОСОБА_9 отримав численні садна та забої. ОСОБА_20 не зазнала нападу та не постраждала.
В обох інцидентах у серпні 2022 року та лютому 2023 року ОСОБА_9 зазнав фізичного нападу за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 обох випадках на місці перебували троє зловмисників, які діяли безпосередньо, застосувавши фізичну силу, та пограбувавши без застосування зброї та інших небезпечних предметів. Під час обох інцидентів у потерпілого викрали електронні пристрої, придатні (частково) для отримання доступу до ІНФОРМАЦІЯ_1 криптогаманців ОСОБА_8 . Отже, спосіб дії той самий. ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , через ОСОБА_8 та його партнерів по бізнесу, підозрюються в замовниках викрадення та пограбування, та події у серпні 2022 року. ОСОБА_21 та ОСОБА_9 та їхній бізнес-партнер ОСОБА_23 мали ділові стосунки у сфері крипто-валюти протягом кількох років з невідомою структурою компанії, а також приватні контакти. Ділові відносини були розірвані за згодою обох сторін навесні 2022 року. ОСОБА_21 та ОСОБА_22 досі висувають претензії до компанії та до власників бізнесу ОСОБА_8 та ОСОБА_24 . Вони заперечують заявлені позовні вимоги. З одного боку, в Україні тривають судові процеси, а з іншого боку, 5 серпня 2022 року ОСОБА_21 подав до прокуратури Обвальдена заяву проти ОСОБА_8 та ОСОБА_24 , в якій йдеться, зокрема, про непогашені дивідендні платежі та блокування доступу до дигитальних платформ компанії. Через доведені бізнес-суперечки та грошові вимоги, вже висунуті у скарзі за серпень 2022 року, ОСОБА_21 та ОСОБА_22 серйозно підозрюються у причетності до цих дій. Зловмисники (троє зловмисників), які діяли безпосередньо на місці, наразі невідомі.
Оскільки (україномовні та російськомовні) невідомі зловмисники, за заявами потерпілого, неодноразово телефонували під час руху з Енгельберга до прикордонного переходу Монтлінген, прокуратура наказала 9 березня 2023 року антенний пошук у місцях Енгельберг, ОСОБА_25 (тунель А2) та Монтлінген. Цей наказ ухвалив суд із застосування примусових заходів в Обвальдені постановою від 11 березня 2023 року. Під час обшуку антен можна було зачитати різні українські номери мобільних телефонів, які поки що не вдалося присвоїти жодній особі. Таким чином, існує висока ймовірність того, що один або декілька з цих номерів мобільних телефонів використовувалися невідомими зловмисниками. Для подальшого розслідування необхідно встановити абонентів номерів мобільних телефонів, щоб з'ясувати причетність до злочину.
Прокуратура в Обвальдені сподівається, що за допомогою взаємної правової допомоги, переліченої, буде отримано інформацію про особи невідомих на даний момент безпосередніх співучасників злочину, додаткову інформацію про вже обвинувачених осіб і додаткові підказки про зв'язки між залученими людьми, тому просить ідентифікувати абонентів наступних українських номерів мобільного телефону станом на 24 лютого 2023 року.
Враховуючи викладені положення КПК України, для виконання зазначеного запиту, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо відомостей про абонентів станом на 24 лютого 2023 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 561 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_28 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, а саме: інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо відомостей про абонентів станом на 24 лютого 2023 року (за наявності таких відомостей), та перебуває у володінні:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо номерів мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1