Справа № 286/3430/23
25 серпня 2023 року м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12022065500000188 від 06.08.2022 , -
Заступник начальника слідчого відділення ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому, а також ряду працівників відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ «Універсал Банк», засвідчені належним чином копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:
1. Повну та детальну виписку по рахунку НОМЕР_1 за період з 05.08.2022 по 01.09.2022, із обов'язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання (зарахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу перерахування (переказу), зняття грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;
- номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, а також анкетні дані їх користувачів;
- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу (переказ) готівки з рахунку НОМЕР_1 за період з 05.08.2022 по 01.09.2022 включно.
2. Повну та детальну виписку по банківським карткам № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 05.08.2022 по 01.09.2022, із обов'язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання (зарахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу перерахування (переказу), зняття грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;
- номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, а також анкетні дані їх користувачів;
- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу (переказ) готівки з банківських карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 05.08.2022 по 01.09.2022 включно;
3. Повну і детальну виписку по операції (переказ коштів), яку було здійснено 05.08.2022 о 21:37:39 в сумі 26000 грн., код МСС 6538, рахунок НОМЕР_1 із обов'язковим зазначенням:
- детального опису здійснення операції щодо переказу грошових коштів в сумі 26 000 грн., за допомогою якої платіжної системи, місця і способу здійснення переказу готівки;
- номера картки, з якої було здійснено переказ грошових коштів в сумі 26 000 грн.;
- повного номера картки (номера рахунку), на яку (який) було здійснено переказ грошових коштів в сумі 26 000 грн., що мало місце 05.08.2022 о 21:37:39, мотивуючи тим, що 05.08.2022 близько 20 години ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 перерахувала на рахунок невстановленої особи грошові кошти у сумі 26 000 грн. під час оформлення грошової допомоги держави.
Крім цього встановлено, що відповідно до інформації, отриманої в АТ КБ «ПриватБанк», операцію здійснено 05.08.2022 20:10:45 в сумі 26000 грн. з картки потерпілої ОСОБА_13 АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 на рахунок одержувача: НОМЕР_1 , ПІБ одержувача: ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_5 , тип транзакції - покупка, ІD транзакції 51244188036, код авторизації 654065, банк одержувача: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УНІВЕРСАЛ БАНК (АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»).
Відповідно до ухвали слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області від 12.01.2023 (справа №286/138/23) у АТ «Універсал Банк» м. Київ здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме: отримано виписку за рахунком НОМЕР_1 , клієнта банку ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 (банківська картка № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ).
Вивченням вилученої інформації встановлено наявність ряду операцій, щодо видачі та отримання готівки.
Відповідно до ухвали слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області від 03.05.2023 (справа №286/1624/23) у АТ «Універсал Банк» м. Київ здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці.
Однак, в представленій інформації, відсутні достатні відомості щодо подальшого руху грошових коштів в сумі 26 000 грн., що мало місце 05.08.2022 о 21:37:39, зокрема, відсутні відомості щодо способу переказу готівки, номер картки та рахунок, на який було здійснено переказ, а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за період з 05.08.2022 по 01.09.2022. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.
В судове засідання заступник начальника слідчого відділення ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 не з'явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність. Клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки слдічим доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №12022065500000188 від 06.08.2022, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що 06.08.2022 відомості про те, що 05.08.2022 невстановлена особа шляхом незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом заволоділа, належними ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошовими коштами в сумі 27 000 грн., які було перераховано на рахунок, відкритий в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 , було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12022065500000188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 та банківській картці № НОМЕР_2 , згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких заступник начальника СВ просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ «Універсал Банк», слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче заступник начальника СВ ВП №1 в клопотанні, та відповідно до висновку про обгрунтованість клопотання і необхідність його задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ «Універсал Банк», засвідчені належним чином копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:
1. Повну та детальну виписку по рахунку НОМЕР_1 за період з 05.08.2022 по 01.09.2022, із обов'язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання (зарахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу перерахування (переказу), зняття грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;
- номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, а також анкетні дані їх користувачів;
- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу (переказ) готівки з рахунку НОМЕР_1 за період з 05.08.2022 по 01.09.2022 включно.
2. Повну та детальну виписку по банківським карткам № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 05.08.2022 по 01.09.2022, із обов'язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання (зарахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу перерахування (переказу), зняття грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;
- номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, а також анкетні дані їх користувачів;
- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу (переказ) готівки з банківських карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 05.08.2022 по 01.09.2022 включно;
3. Повну і детальну виписку по операції (переказ коштів), яку було здійснено 05.08.2022 о 21:37:39 в сумі 26000 грн., код МСС 6538, рахунок НОМЕР_1 із обов'язковим зазначенням:
- детального опису здійснення операції щодо переказу грошових коштів в сумі 26 000 грн., за допомогою якої платіжної системи, місця і способу здійснення переказу готівки;
- номера картки, з якої було здійснено переказ грошових коштів в сумі 26 000 грн.;
- повного номера картки (номера рахунку), на яку (який) було здійснено переказ грошових коштів в сумі 26 000 грн., що мало місце 05.08.2022 о 21:37:39.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 25 вересня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1