Справа № 274/7463/22
Провадження № 1-кс/0274/1003/23
Іменем України
"28" серпня 2023 р. м. Бердичів
Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №12022060480000958 від 07.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
22.08.2023 слідчий СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу період з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року по 00 год. 00 хв. 18.04.2023, а саме:
- усієї наявної інформації про відправника посилок, документів та вантажів на ім'я ОСОБА_6 , та/або на прізвище одержувача ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дата відправлення та дати отримання посилок, мобільні телефони які зазначали на відділеннях відправник ( ОСОБА_6 ) та отримувач ( ОСОБА_7 );
- повну адресу відділень, поштоматів та інших терміналів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержував посилки одержувач на прізвище ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (дата відправлення та дати отримання посилок) та звідки дані посилки направлялися та повні данні відправників із зазначенням мобільного телефону.
- інформацію про оплату посилок, документів та вантажів, які були відправленні та отриманні одержувач на прізвище ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- копію записів (фото, відео) з камер відеоспостереження відділень, поштоматів та інших терміналів, звідки здійснювалося відправлення та отримання на прізвище ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 06.12.2022 до чергової частини Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_1 про те, що на її мобільний номер НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 надійшло СМС повідомлення зі змістом ”Ваші рахунки заблоковано” та вказаний абонентський номер для зв'язку НОМЕР_3 для отримання консультації. 05.12.2022 р. близько 15 год. 06 хв. Заявниця зателефонувала на вказаний в СМС номер телефону, на який відповіла невідома раніше особа чоловічої статі, яка представилась представником “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” та повідомила, що для розблокування банківської картки заявниці з № НОМЕР_4 потрібно вказати код, який буде відправлений на абонентський номер потерпілої, зробивши вказані дії з банківської картки потерпілої були списані грошові кошти в сумі 15500 грн.
За даним фактом 07.12.2022 внесено відомості до ЄРДР за №12022060480000958 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.
Потерпіла ОСОБА_8 під час її допиту пояснила, що 05.12.2022 близько 15 год. 06 хв. заявниця зателефонувала на вказаний в СМС номер телефону, на який відповіла невідома раніше особа чоловічої статі, яка представилась представником “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” та повідомила, що для розблокування її банківської картки № НОМЕР_4 потрібно вказати код, який буде відправлений на абонентський номер. Зробивши вказані дії з банківської картки вона виявила, що були списані грошові кошти в сумі 15500 грн.
18.04.2023 допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що має знайомого на прізвище ОСОБА_6 , який проживає в м. Києві. З серпня місяця 2022 року ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_6 , займалися шахрайськими діями. Також ОСОБА_7 повідомив, що від ОСОБА_6 в кінці 2022 року отримував у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилки, в яких знаходилися мобільні телефони та марок «ZTE», «HUAWEI P 10 plus», та «HUAWEI MATE 10 lait» та сім картки операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про отримання поштових посилок отримувачем ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2022 по 18.04.2023 року.
Клопотання просить розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з'явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №12022060480000958 від 07.12.2022, за ознаками кримінального правопорушень передбачених ч.3 ст.190 КК України.
Відповідно до витягу ЄРДР №12022060480000958 - 05.12.2022 р. близько 15:55 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом працівника " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , знявши їх з банківської картки № НОМЕР_4 останньої, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", чим спричинила ОСОБА_8 матеріального збитку на суму 15 566 гри.
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР №12022060480000958; протоколу допиту потерпілої; протоколів допиту свідка вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу період з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року по 00 год. 00 хв. 18.04.2023, а саме:
- усієї наявної інформації про відправника посилок, документів та вантажів на ім'я ОСОБА_6 , та/або на прізвище одержувача ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дата відправлення та дати отримання посилок, мобільні телефони які зазначали на відділеннях відправник ( ОСОБА_6 ) та отримувач ( ОСОБА_7 );
- повну адресу відділень, поштоматів та інших терміналів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержував посилки одержувач на прізвище ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (дата відправлення та дати отримання посилок) та звідки дані посилки направлялися та повні данні відправників із зазначенням мобільного телефону.
- інформацію про оплату посилок, документів та вантажів, які були відправленні та отриманні одержувач на прізвище ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- копію записів (фото, відео) з камер відеоспостереження відділень, поштоматів та інших терміналів, звідки здійснювалося відправлення та отримання на прізвище ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Встановити строк дії ухвали - два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1