Справа № 274/7463/22
Провадження № 1-кс/0274/1001/23
Іменем України
"28" серпня 2023 р. м. Бердичів
Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №12022060480000958 від 07.12.2022, за ознаками кримінального правопорушень передбачених ч.3 ст.190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів, -
22.08.2023 слідчий СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто: отримання роздруківки з'єднань з наданням: виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А», ІМЕІ абонента «Б», азимуту соти та адресу місцезнаходження базової станції, який виходив на зв'язок власник абонентського номера НОМЕР_1 , а також в інтернет мережах, рух коштів надходження на номер та виведення з номеру грошових коштів на банківські картки, рахунки, електронні гаманці ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші), а також надати інформацію кому належить даний номер ( за можливістю надати копію документів на особу) та всю наявну інформацію в період із 00 год. 00 хв. 04.12.2022 по 00 год. 00 хв. 01.01.2023.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 06.12.2022 до чергової частини Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_1 про те, що на її мобільний номер НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 надійшло СМС повідомлення зі змістом ”Ваші рахунки заблоковано” та вказаний абонентський номер для зв'язку НОМЕР_4 для отримання консультації. 05.12.2022 р. близько 15 год. 06 хв. заявниця зателефонувала на вказаний в СМС номер телефону, на який відповіла невідома раніше особа чоловічої статі, яка представилась представником “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” та повідомила, що для розблокування банківської картки заявниці з № НОМЕР_5 потрібно вказати код, який буде відправлений на абонентський номер потерпілої, зробивши вказані дії, з банківської картки потерпілої були списані грошові кошти в сумі 15500 грн.
За даним фактом 07.12.2022 внесено відомості до ЄРДР за №12022060480000958 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.
Потерпіла ОСОБА_6 під час її допиту пояснила, що 05.12.2022, близько 15 год. 06 хв. заявниця зателефонувала на вказаний в СМС номер телефону, на який відповіла невідома раніше особа чоловічої статі, яка представилась представником “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” та повідомила, що для розблокування її банківської картки № НОМЕР_5 потрібно вказати код, який буде відправлений на абонентський номер. Зробивши вказані дії з банківської картки вона виявила, що були списані грошові кошти в сумі 15500 грн.
Слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області на підставі постанови прокурора Бердичівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів вилучено інформацію по банківській картці потерпілої ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Під час огляду речей та документів виявлено, що 05.12.2022 грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_6 в сумі 5000 грн. були перераховані на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 , яка належна ОСОБА_7 . Також, встановлено, що ОСОБА_7 у заповненні анкетних даних вказала, що користується номером НОМЕР_1 .
У слідства виникла необхідність для встановлення місцезнаходження ОСОБА_7 , яка на момент вчинення шахрайських дій користувалась номером НОМЕР_1 , в отриманні інформації про мобільні з'єднання, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку, а саме виду, дати, часу, тривалості мобільного з'єднання (в тому числі GPRS) по мобільному терміналу із вказаним абонентським номером та ідентифікатором ІМЕІ із зазначенням номеру SIM та ідентифікатора ІМЕІ абонента «А» та абонента «Б», а також азимуту соти та адресу місцезнаходження базової станції, яка обслуговувала таке з'єднання в період із 00 год. 00 хв. 04.12.2023 по 00 год. 00 хв. 01.01.2023.
Вищевказану інформацію можливо отримати в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », строк зберігання зазначеної інформації являється не значним, тому необхідна інформація може бути знищена.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з'явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПУ України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 159 ЦПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У частині п'ятій статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК).
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №12022060480000958 від 07.12.2022, за ознаками кримінального правопорушень передбачених ч.3 ст.190 КК України.
Відповідно до витягу ЄРДР №12022060480000958 - 05.12.2022 р. близько 15:55 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом працівника " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , знявши їх з банківської картки № НОМЕР_5 останньої, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", чим спричинила ОСОБА_6 матеріального збитку на суму 15 566 гри.
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР №12022060480000958; протоколу допиту потерпілої; протоколу тимчасового доступу до речей і документів; опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду; протоколу огляду речей та документів вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), тобто: отримання роздруківки з'єднань з наданням: виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А», ІМЕІ абонента «Б», азимуту соти та адресу місцезнаходження базової станції, який виходив на зв'язок власник абонентського номера НОМЕР_1 , а також в інтернет мережах, рух коштів надходження на номер та виведення з номеру грошових коштів на банківські картки, рахунки, електронні гаманці ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші), а також надати інформацію кому належить даний номер ( за можливістю надати копію документів на особу) та всю наявну інформацію в період із 00 год. 00 хв. 04.12.2022 по 00 год. 00 хв. 01.01.2023.
Встановити строк дії ухвали - два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1