Справа № 274/4431/23
Провадження № 1-кс/0274/1013/23
Іменем України
"28" серпня 2023 р. м. Бердичів
Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 12023105030000014 від 05.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.1 ст.263 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів, -
22.08.2023 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати групі слідчих СВ РВП ГУНП в Житомирській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які можуть належати ОСОБА_2 або іншій невстановленій слідством особі, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків за період з 00 год. 01 хв. 01.01.2022 по 19 год. 00 хв. 17.07.2023.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 28.12.2022 близько о 14.00 год. невстановлена особа, перебуваючи за невстановленою адресою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмирі 3100 грн., які остання перерахувала на мобільний номер телефону НОМЕР_6 .
В ході проведених слідчих дій встановлено, що вказаний вище номер телефону працює за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_2 .
Під час проведення обшуку 17.07.2023 за місцем проживання ОСОБА_2 виявлено та вилучено 9 предметів зовні схожих на патрони калібру 5,45 мм., 1 предмет схожий на патрон калібру 7,62 мм., 24 предмети зовні схожих на патрони калібру 5,6 мм., 42 предмети зовні схожих на патрони калібру 9 мм з гумовими кулями, 11 предметів зовні схожих на патрони калібру 11 калібру, предмет схожий на пістолет та мисливську рушницю, а також мобільні телефони та сім-карти до них.
Також, в період часу з 25.05.2023 по 15.06.2023, ОСОБА_2 , повторно, під приводом продажу планшету «iPad» в Інтернет мережі на платформі «ОЛХ», шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 заволодів коштами останньої в розмірі 14 600грн., які вона перерахувала на вказані ОСОБА_2 мобільні номери НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , сім-карти яких також було вилучено за місцем проживання ОСОБА_2 під час обшуку його помешкання 17.07.2023.
Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.03.2023
ОСОБА_2 , повторно, під приводом продажу мобільного телефону в Інтернет мережі на платформі «ОЛХ», шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 заволодів коштами останнього в розмірі 450 грн., які він перерахував на вказані ОСОБА_2 мобільний номер НОМЕР_9 .
Також встановлено, що в період часу з 04.03.2023 по 08.03.2023 ОСОБА_2 , повторно, під приводом продажу мобільного планшету в Інтернет мережі на платформі «ОЛХ», шляхом зловживання довірою ОСОБА_8 заволодів коштами останнього в розмірі 1400грн., які він перерахував на вказані ОСОБА_2 мобільні номера НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .
Крім цього, 08.03.2023 ОСОБА_2 , знаходячись в м. Бердичеві, повторно, під приводом продажу ноутбуку «Dell Latitude E6540» в Інтернет мережі на платформі «ОЛХ», шляхом зловживання довірою ОСОБА_9 заволодів коштами останнього в розмірі 300 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_2 мобільний номер НОМЕР_11 .
Також, в період часу з 18.02.2023 по 16.03.2023 ОСОБА_2 , знаходячись в м. Бердичеві, повторно, під приводом продажу мобільного телефону в Інтернет мережі на платформі «ОЛХ», шляхом зловживання довірою ОСОБА_10 заволодів коштами останньої в розмірі 3415 грн., які вона перерахувала на вказані ОСОБА_2 мобільні номера НОМЕР_12 , НОМЕР_9 .
Крім цього, в період часу з 19.06.2023 по 28.06.2023 ОСОБА_2 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно, під приводом продажу планшету через інтернет-сайт "OLX", ввів в оману ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та заволодів її коштами в сумі 10028 грн., які потерпіла перерахувала на номер мобільного телефону НОМЕР_13 .
Крім цього, в період часу з 18.06.2023 по 20.06.2023 ОСОБА_2 , повторно, під приводом продажу мобільного телефону марки "Мейзу" та захисних чохлів в Інтернет мережі на платформі «ОЛХ», шляхом зловживання довірою ОСОБА_12 заволодів коштами останнього в розмірі 1600 грн., які він перерахував на вказані ОСОБА_2 абонентські номера: НОМЕР_13 та НОМЕР_14 .
Також, в період часу з 27.05.2023 по 28.05.2023 ОСОБА_2 , повторно, під приводом продажу мобільного планшету в Інтернет мережі на платформі «ОЛХ», шляхом зловживання довірою ОСОБА_13 заволодів коштами останнього в розмірі 1200 грн., які він перерахував на вказані ОСОБА_2 мобільний номер НОМЕР_8 .
17.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_2 за адресоюАДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Враховуючи те, що ОСОБА_2 користувався вказаною банківською карткою на яку могли бути перераховані кошти від потерпілих осіб та встановлення вказаних даних дасть можливість притягнути останнього до відповідальності, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати дані відомості іншим способом неможливо.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з'явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12023105030000014 від 05.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.1 ст.263 КК України.
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР № 12023105030000014, протоколу обшуку від 17.07.2023, протоколу огляду предмету від 29.07.2023, вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які можуть належати ОСОБА_2 або іншій невстановленій слідством особі, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків за період з 00 год. 01 хв. 01.01.2022 по 19 год. 00 хв. 17.07.2023.
Встановити строк дії ухвали - два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1