Справа № 138/1016/23
Провадження №:1-кс/138/573/23
16 серпня 2023 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження за №12023025160000120 від 25.03.2023,-
15.08.2023 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв'язку з наступним:
досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2023 до Могилів-Подільського районного відділу поліції із заявою звернувся ОСОБА_4 , 1963 р.н., жит. с. Мазурівка, Могилів-Подільського району, про те, що із номера НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа та під приводом звільнення його сина ОСОБА_5 , 1992 р.н., із полону, заволоділа грошовими коштами в сумі 59998 гривень, які ОСОБА_4 , перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 .
Дізнавачем СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023025160000120 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 стало відомо, що він у власності має картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок IBAN НОМЕР_3 картку із номером НОМЕР_4 . Так, 19.03.2023 близько 10:30 до його дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . Піднявши слухавку із нею почав спілкування невідомий чоловік, який почав розповідати, що знає їхнього сина військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який 04.03.2023 зник безвісти під час виконання бойового завдання у с. Первомайський, Донецької області. Почувши це жінка відразу передала слухавку чоловікові ОСОБА_4 , оскільки їй стало погано від звістки про сина. Невідомий чоловік представився ОСОБА_7 та повідомив, що являються російським військовослужбовцем, який наглядає за військовополоненими у ізоляторі-таборі в Донецькій області, ближче до кордону із росією. Далі він повідомив, що його син живий та знаходиться в полоні, та у нього із дружиною є 2 вибора, або через декілька днів його відправляють у росію, або у разі якщо вони перекинуть деяку суму коштів, його зможуть перевести у cipу зону та військовослужбовці Збройних сил України, зможуть його знайти та повернути додому. Після почутої інформації ОСОБА_4 , хотів переконатись, що то дійсно його син, та запитав номер військового квитка, однак невідомий чоловік повідомив, що ОСОБА_8 був без нього, тоді він запитав коли та як він зможе переконатись, що його син дійсно в сірій зоні, на це чоловік повідомив, що о 19:00 скине йому координати місцезнаходження ОСОБА_8 .
На той момент ОСОБА_4 , не міг думати тверезо, оскільки у нього з'явився шанс повернути сина додому, він розумів, що це міг бути шахрай, однак не перекинути кошти він не міг, оскільки після цього картав би себе все життя. ОСОБА_4 , погодився на умови невідомого чоловіка, тоді незнайомець продиктував йому номер своєї банківської картки НОМЕР_2 , та сказав перекинути усі кошти, які є на рахунку у ОСОБА_4 . Не зволікаючи ні хвилини ОСОБА_4 , перерахував грошові кошти у загальній сумі 59 998 гривень двома платежами із комісією 300 гривень. Після чого невідомий чоловік повідомив, що кошти він отримав, та щоб він очікував у вечері телефонного дзвінка від нього. Також ОСОБА_4 , зазначив, що розмова відбувалась на російській мові, та телефонні дзвінки час від часу переревались, та незнайомець перетелефоновував кожен раз самостійно.
Близько 19:00 ОСОБА_4 , вирішив сам зателефонувати за вищевказаним номером, однак оператор повідомив, що абонент не може прийняти телефонний дзвінок. На наступний день ОСОБА_4 , знову зателефонував, однак результат не змінився. Після того, як останній зрозумів, що натрапив на шахраїв то зателефонував у військову частину де служив його син та повідомив усі деталі ситуації. Командир передав до розвідки номер телефону з якого телефонував незнайомець, які дізнались, що користувач номеру НОМЕР_1 дійсно знаходиться у Донецькій області, однак не на окупованій території.
Під час досудового розслідування дізнавачеві згідно Ухвали Могилів-Подільського міськрайонного суду № 138/1016/23 від 25.04.2023 було надано тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю. В ході вивчення документів які отримано під час вилучення на підставі Ухвали слідчого судді, суду стало відомо, що зловмисники використовують і інші банківські рахунки для приховання злочину з метою уникнення відповідальності. Згідно виписки із банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ОСОБА_9 стало відомо, що після зарахування коштів потерпілим ОСОБА_4 , на вище вказаний рахунок, з метою їх приховання протягом години 19.03.2023 кошти були спрямовані на інші банківські рахунки а саме: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати моральної та матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Інформація, яка міститься в документах, щодо руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , дані про власника картки на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю та згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості, щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
Отримати вказані документи неможливо у інший спосіб, оскільки інформація, яка в них зазначена містить банківську таємницю.
Встановити всі обставини кримінального провадження без ознайомлення з зазначеними документами та вилучення їх копій неможливо.
Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_9 , та НОМЕР_10 , офіційний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_8 , факс: НОМЕР_11 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
- юридичної справи, тобто документи, що стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_7 , відкритого в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України)
- виписку про руху коштів по вказаному картковому рахунку в період часу з 19.03.2023 по 20.03.2023 включно.
- відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткових рахунків за 19.03.2023 та 20.03.2023рік, з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.
Прокурор ОСОБА_14 в судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.
Дізнавачем доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.
Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -
Надати дозвіл дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_9 , та НОМЕР_10 , офіційний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_8 , факс: НОМЕР_11 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
юридичної справи, тобто документи, що стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_7 , відкритого в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);
- виписку про руху коштів по вказаному картковому рахунку в період часу з 19.03.2023 по 20.03.2023 включно;
- відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткових рахунків за 19.03.2023 та 20.03.2023 рік, з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Дана ухвала діє до 16.10.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_15