Справа № 161/14434/23
Провадження № 1-кс/161/4439/23
про продовження строку досудового розслідування
25 серпня 2023 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022030000000175 від 01 вересня 2022 року,
Детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022030000000175 від 01 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.1 ст. 212 КК України.
Своє клопотання детектив мотивує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022030000000175 від 01 вересня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст.212 КК України.
Під час досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Разом з тим, на теперішній час необхідно провести та завершити проведення розпочатих раніше важливих слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу, і які мають значення для встановлення об'єктивної істини та отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у зв'язку із чим детектив звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, тобто до 01 вересня 2024 року включно.
В судове засідання прокурор та детектив не з'явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності та підтримання письмового клопотання, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за відсутності останніх, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1)дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2)вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до вимог ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 295-1 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Законом України від 15 березня 2022 року № 2137-ІХ статтю 615 КПК України доповнено ч. 8, згідно з якою у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.
Аналізуючи вказану норму, слідчий суддя приходить до висновку, що вона застосовується у випадку, якщо: досудове розслідування у кримінальному провадженні станом на 24 лютого 2022 року вже здійснювалося, тобто відомості про вчинення кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань; у кримінальному провадженні станом на 24 лютого 2022 року жодній особі не було повідомлено про підозру.
З огляду на викладене, у кримінальних провадженнях, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань після 24 лютого 2022 року, до дня повідомлення особі про підозру застосовуються загальні норми обчислення строків досудового розслідування, визначені ст. 219 КПК України, і за наявності підстав цей строк підлягає продовженню у порядку, передбаченому параграфом 4 графи 24 цього Кодексу.
Зважаючи, що завершення досудового розслідування до 01 вересня 2022 року об'єктивно неможливе, оскільки необхідно провести такі слідчі дії: зібрати належні докази щодо підтвердження/спростування факту ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Гнідавський цукровий завод»; необхідно встановити осіб та інших суб'єктів господарювання, які, за версією слідства, реалізовували від імені ПАТ «Гнідавський цукровий завод» сировину та надавали послуги по перевезенню ТМЦ; допитати службових осіб підприємств - покупців цукру на ПАТ «Гнідавський цукровий завод», які зареєстровані в інших регіонах України; з'ясувати та документально підтвердити фактичні обставини, які свідчать про неправомірність дій платника податку щодо безпідставного формування податкового кредиту іншим СГД та, як наслідок, ухилення від сплати вказаного податку до бюджету; перевірити факт внесення службовими особами ПАТ «Гнідавський цукровий завод» до податкової звітності завідомо неправдивих відомостей, призначити економічну експертизу з метою встановлення реальної суми збитків, завданих у результаті такої протиправної діяльності, крім цього, потрібно вжити заходів, спрямованих на недопущення використання отриманих ними доходів для фінансування терористичної діяльності країни-агресора та вчинити інші дії, тому, з врахуванням вищезазначеного, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022030000000175 від 01 вересня 2022 року, слід продовжити до 12 місяців, тобто до 01 вересня 2024 року включно.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022030000000175 від 01 вересня 2022 року - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022030000000175 від 01 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.366, ч. 1 ст. 212 КК України до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 01 вересня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя::/підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1