Справа № 405/3927/23
провадження № 1-кс/405/2633/23
16.08.2023 м. Кропивницький
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання надійшло до суду 09.08.2023.
Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023120000000012 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42023120000000012 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023120000000012 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, за фактом звернення депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухваленого рішенням сесії за № 3189 від 16.12.2022 встановлено, що службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), маючи умисел на умисне ухилення від сплати податків, в період 2020-2022 рр. при використанні земельних активів загальною площею 4 932,3636 га, в порушення вимог чинного податкового законодавства України, шляхом неподання податкових декларацій з плати за землю та несплати належних сум земельного податку, умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах.
Встановлено, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "Червоний землероб" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться на території Кетрисанівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області, не звітує до податкової інспекції та не сплачує земельний податок з юридичних осіб до місцевого бюджету. Нерегулярно сплачує податок на доходи фізичних осіб із заробітної плати працівників господарства, в т.ч. військовий збір. В результаті перевірки податковою інспекцією підтверджено заборгованість за минулі роки у сумі близько 21 млн. грн.
На даний час у органу досудового розслідування, з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме: усіх без винятку документів встановленої законодавством статистичної звітності, що подавалась ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 31.12.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з наданням права на вилучення їх належним чином завірених копій (виїмки).
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У ч. 4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Документи і речі, до яких планується отримати тимчасовий доступ, не підпадають під перелік ст.ст. 161, 162 КПК України.
У зв'язку з викладеним та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань, подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023120000000012 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, за фактом звернення депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухваленого рішенням сесії за № 3189 від 16.12.2022 встановлено, що службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), маючи умисел на умисне ухилення від сплати податків, в період 2020-2022 рр. при використанні земельних активів загальною площею 4 932,3636 га, в порушення вимог чинного податкового законодавства України, шляхом неподання податкових декларацій з плати за землю та несплати належних сум земельного податку, умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до усіх без винятку документів встановленої законодавством статистичної звітності, що подавалась
ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 31.12.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, та зробити їх копії.
Строк дії ухвали встановити до 16.10.2023.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_4