Справа № 752/11647/22
Провадження № 1-кс/752/6770/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
24 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42022100000000050 від 21.01.2022, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження № 42022100000000050 від 21.01.2022, які перебувають у володінні Комплексна дитячо-юнацької спортивної школи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просилв дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022100000000050 від 21.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою АДРЕСА_2 .
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що згідно даних наявних у відкритому доступі на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за результатами публічних торгів між Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір від 03.09.2021 № 46/9 «Про закупівлю за кошти місцевого бюджету», предметом якого є капітальний ремонт приміщення КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .
Вартість вказаного договору в кінцевій редакції, згідно додаткової угоди №1 від 03.09.2021 визначена на суму 8 млн. грн.
Крім того згідно даних наявних у відкритому доступі на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за результатами публічних торгів між Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника управління ОСОБА_5 та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 15.06.2021 було укладено договір від 16.12.2021 № 77/12 «Про закупівлю за кошти місцевого бюджету», предметом якого є капітальний ремонт приміщення КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .
Вартість вказаного договору в кінцевій редакції, згідно додаткової угоди №2 від 16.12.2021 визначена на суму 1 711 468,80 грн.
Вбачається, що згідно з зазначеними договорами на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано повну їх вартість.
В той же час, згідно рапорту працівника УСР у мю ІНФОРМАЦІЯ_7 , за результатами виїздів за адресою по місцю знаходження КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається, що роботи з капітального ремонту приміщення в повному обсязі не виконані, що суперечить нормам договору якими встановлено порядок оплати «післяоплата», з чого випливає, що службовими особами КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », були внесені неправдиві відомості про стан виконання підрядною організацією будівельних робіт, що спрямовано на заволодіння та привласнення грошових коштів місцевого бюджету міста Києва.
З урахуванням викладеного, на даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні встановлення обставин, що мають важливе значення для встановлення об'єктивної істини існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів та належним чином завірених копій наступних документів:
-оригіналів особових справ директора КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заступника директора - ОСОБА_7 та ОСОБА_5 відповідно, заяв про надання відпустки ОСОБА_7 та ОСОБА_5 за період з 01.01.2021 по 01.04.2023,
-належним чином завірених копій статуту КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції чинній станом на 01.01.2021 - 01.01.2022, положення про діяльність та регламенту діяльності КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинних станом на 01.01.2021 - 01.12.2022, наказів (розпоряджень, тощо) про призначення на посади директора та заступника директора КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з урахуванням покладення виконання обов'язків директора та заступника директора КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на час відсутності основного працівника за період з 01.01.2021 по 01.01.2022, а також посадових інструкцій таких осіб за вказаний період, листування КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо укладення, виконання та оплати вартості договору про надання послуг з проектування та технічного нагляду, до, під час та після виконання будівельних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , а також облікових регістрів (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків тощо) в яких відображено розрахунки КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору № 46/9 «Про закупівлю за кошти місцевого бюджету» від 03.09.2021, а також по договору № 77/12 «Про закупівлю за кошти місцевого бюджету» від 16.12.2021, за банківськими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням початкового та кінцевого залишку, дати та номерів документів, кількості, ціни, суми та інших відомостей.
Постановою слідчого у кримінальному провадженні № 42022100000000050 від 21.01.2022 призначено судову почеркознавчу експертиру від 20.07.2023 року.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні Комплексно дитячо-юнацької спортивної школи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та вказані документи будуть використані для проведення почеркознавчої експертизи, задля надання документам та інформації, що у них міститься належної правової оцінки та всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів особових справ ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим та передчасним, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином засвідченої копії особової справи ОСОБА_5 та оригіналів заяв про надання відпустки ОСОБА_5 , за період з 01.01.2021 по 01.04.2023.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42022100000000050 від 21.01.2022 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Комплексна дитячо-юнацької спортивної школи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- до оригіналу особової справи заступника директора КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з можливістю вилучення її належним чином засвідченої копії та оригіналів заяв про надання відпусток ОСОБА_5 , за період з 01.01.2021 по 01.04.2023;
-належним чином завірених копій статуту КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції чинній станом на 01.01.2021 - 01.01.2022, положення про діяльність та регламенту діяльності КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинних станом на 01.01.2021-01.12.2022;
- належним чином завірених копій наказів (розпоряджень) про призначення на посади директора та заступника директора КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з урахуванням покладення виконання обов'язків директора та заступника директора КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на час відсутності основного працівника за період з 01.01.2021 по 01.01.2022, а також посадових інструкцій таких осіб за вказаний період;
-належним чином завірених копій листування КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо укладення, виконання та оплати вартості договору про надання послуг з проектування та технічного нагляду, до, під час та після виконання будівельних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , а також облікових регістрів (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків ) в яких відображено розрахунки КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору № 46/9 «Про закупівлю за кошти місцевого бюджету» від 03.09.2021, а також по договору № 77/12 «Про закупівлю за кошти місцевого бюджету» від 16.12.2021, за банківськими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням початкового та кінцевого залишку, дати та номерів документів, кількості, ціни, суми та інших відомостей.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1