712/8596/23
1-кс/712/4040/23
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
"17" серпня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування № 12023250310002664 від 14 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12023250310002664 від 14 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В період часу з 20 липня 2023 року по 05 серпня 2023 року, в умовах воєнного стану, не встановлена особа, використовуючи банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була видана на ім'я ОСОБА_5 та в подальшому втрачена останньою, таємно викрала грошові кошти потерпілої в сумі 7500 гривень.
Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 12023250310002664, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об'єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12023250310002664 внесені до реєстру 14 серпня 2023 року за фабулою: «В період часу з 20 липня 2023 року по 05 серпня 2023 року в умовах воєнного стану, невстановлена особа, використовуючи банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить та була втрачена ОСОБА_5 , шляхом використання під час придбання товарів в магазина м. Черкаси, таємно викрала грошові кошти в сумі 7500 гривень. (ЄО- 35421 від 14.08.2023, 34222 від 07.08.2023)» - правова кваліфікація - ч. 4 ст. 185 КК України.
Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12023250310002664 від 14 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В період часу з 20 липня 2023 року по 05 серпня 2023 року, в умовах воєнного стану, не встановлена особа, використовуючи банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була видана на ім'я ОСОБА_5 та в подальшому втрачена останньою, таємно викрала грошові кошти потерпілої в сумі 7500 гривень.
Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних в клопотанні слідчого документів, керуючись ст.ст. 23, 84 92, 107, 159, 163, 309, 372 КПК України,
Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування № 12023250310002664 від 14 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 12023250310002664 від 14 серпня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному держаному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному держаному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати належним чином засвідчені копії наступних документів, відомостей та інформації:
- про власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному держаному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням персональних даних власника рахунку, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку та інших рахунків, відкритих на ім'я власника вказаного рахунку;
- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному держаному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 19 липня 2023 року по 06 серпня 2023 року включно, із зазначенням дат внесення та зняття грошових коштів; призначень та сум платежів; контрагентів; адрес банківських установ, відділень, терміналів, в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; з наданням копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки;
- фото- та відеофайлів, на яких зафіксовано зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному держаному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період з 19 липня 2023 року по 06 серпня 2023 року включно;
- щодо фінансових телефонів, електронної пошти власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному держаному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та їх змін за період з 19 липня 2023 року по 06 серпня 2023 року включно;
- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному держаному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 19 липня 2023 року по 06 серпня 2023 року включно;
- щодо змін фінансового номеру власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному держаному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період часу з 19 липня 2023 року по 06 серпня 2023 року включно;
- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному держаному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням дат внесення та зняття грошових коштів; призначень і сум платежів; контрагентів; адрес банківських установ, відділень, терміналів, в яких здійснювались фінансові операції, за період з 19 липня 2023 року по 06 серпня 2023 року включно;
- щодо збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 19 липня 2023 року по 06 серпня 2023 року включно;
- висновків службових перевірок за результатами повідомлень про шахрайські дії по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів юридичної справи щодо рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копій документів, що посвідчують особу, анкет, заповнених власноручно, та інших документів.
Інформацію надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або, за дорученням слідчого, оперуповноваженим ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано дозвіл на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1