Справа № 712/8845/23
Провадження № 1-кс/712/4158/23
23 серпня 2023 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12022250310001882 від 24.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022250310001882, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивує тим, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла Ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси у справі № 712/6647/22 щодо внесення відомостей в ЄРДР про те, що в період часу з серпня 2021 року по червень 2022 року ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявника ОСОБА_6 , чим завдав значної матеріальної шкоди. (ЄО-41978).
В ході подальшого досудового розслідування під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що один рік назад, в серпні 2021 року, особа на ім?я ОСОБА_5 (моб.тел. НОМЕР_1 ) взяв у ОСОБА_6 25 000 дол. США в присутності його дружини ОСОБА_7 (13.10.1987) для придбання автомобілів в м. Києві для подальшої реалізації з ціллю отримання прибутку (зі слів моєї троюрідної сестри ОСОБА_8 ) - це її другий чоловік, від якого в них спільна дитина. Мені мав повернути 30 000 долл. США через місяць після реалізації. Кошти повернуті не були, але втершись в довіру і та як це чоловік (ніби-то) сестри, підозри не виникало. Довіру виникало, ще й те, що сім?я і ОСОБА_6 особисто знали ОСОБА_5 з 2018 року, і протягом зазначених років відбувалися наші родинні зустрічі близько чотирьох разів на рік (вони приїздили до нас в гості, ми їздили до них АДРЕСА_1 ). ОСОБА_9 взяв у батьків ( ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ), орієнтовно в кінці вересня 2021 року ще 6 000 долл. США та копії їх паспортів для оформлення авто з цілю подальшої реалізації. Кошти передавав особисто ОСОБА_6 в присутності його мами ОСОБА_10 . Повернути ОСОБА_5 обіцяв 41 000 долл. США після реалізації автомобілів або на мою вимогу на протязі 6 місяців з моменту отримання другої частини коштів. Всі суми в гривнях ОСОБА_6 перераховував на карту НОМЕР_2 ( це карта ОСОБА_5 ) і на карту НОМЕР_3 ( це карта троюрідної сестри ОСОБА_8 ). Кошти передавались в м. Черкаси. Розписку ОСОБА_6 не взяв, так як за дворічний період знайомства з ОСОБА_5 , він «грав» на цінностях батьків і дітей (ма дві доньки 2 та 3,5 роки , а він сина від ОСОБА_8 , троюрідної сестри). За цей період він розповідав про свій успішний бізнес, Свої високі морально-духовні цінності родини, 4 рази приїздили один до одного в гості. 3 батьками моїми він додатково окремо бачився (родався), тому сумніві в порядності даної особи в мене не було.Після початку війни в Україні ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_5 щодо повернення коштів ( 41 000 долі. США). У відповідь він попросив трохи часу для владнання своїх справ та для збору мої коштів. ОСОБА_6 дав дозвіл на відтермінування повернення коштів до 01.06.2022 року.
В червні 2022 року Яворський повідомляє ОСОБА_6 , що планує придбати близько 8 автомобілів з Європи та пропонує йому пригнати з Европи автомобіль під пільгове розмитнення. ОСОБА_6 погоджуються на дану пропозицію та обирає автомобіль Рено Трафік (пасажирський бус), 2014 року, синього кольору. Ціна з його слів обійдеться до 11 000 долл. США. Під цю покупку він просить переслати йому на карту кошти для проведення сертифікації, страхування та супутніх витрат ще кошти. Так, з 24.06.2022 по 28.052022 року ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 для оформлення мого авто Рено Трафік, ще 44 400 грн. без врахування комісій банку та його паспортні дані та ідентифікаційний код.
11.07.2022 року ОСОБА_5 повідомив, що всі документи по авто ОСОБА_6 оформлені. Далі, 17.07.2022 він повідомив, що буде у вівторок.
19.07.2022 року з авто ОСОБА_6 , обіцяним у подарунок за тривале користування моїми коштами електро велосипедом (ця інформація є в переписці та аудіорозмовах) та повною сумою боргу: 31 000 долл США. Авто є його оплата за користування, майже 1 рік коштами ОСОБА_6 . Після 19.07.2022 року ОСОБА_5 кожен раз розповідав нову історію про причину його не приїзду до ОСОБА_6 і не їхав. В момент термінової необхідності мені коштів, хоча б 10 000 долл. США, 04.08.2022 року, Яворський пообіцяв що 05.08.2022 року він привезе особисто з авто, 24 000 долл США або передасть довіреною особою. 05.08.2022 ОСОБА_5 так і не явився з коштами та автівкою. По телефонним розмовам на протязі всього дня суботи, 06.08.2022 року він розповідав різні історії чому не виходить приїхати і що він приїде в неділю 07.08.2022 року. В знову назначену ним дату, він не явився. На сьогоднішній день, він обіцяє повернути кошти і тепер каже, що машина є, але оформлена на якусь організацію і з оформленням є складнощі. Зателефонувавши родичам в с. Нова Прилука, Турбівського району,Вінницької області, ОСОБА_6 взнав що ОСОБА_5 взяв у родичів ОСОБА_8 (її дідуся - 1 000 долл. США, рідного дядька та батьків близько 20 000 грн) кошти та не повернув, скаржачись на скрутне фінансове становище. Також, після мого розголосу своїй рідні даної ситуації, мама ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , сказала, що якось раніше, хтось їй писав у мессенджеріФейсбук інформацію про Шахрайство можливого родича, але тоді цьому значення ніхто не придав. Піднявши ці дані, отримали наступного листа:
«Добрий день, перепрошую що пишу вам, але потрапив в неприємну ситуацію і хотів би вас застерегти і попередити. Можливо ви навіть знайомі з цією людиною, співмешканець ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , з міста Трускавець чи Дрогобича, ще кількамісяців тому, був одним з моїх клієнтіє, неодноразово користувався мобмипрослугами (ресстрацію авто у Варша), запропонуважені користувався мовои прибуткову справу купівлю асто та подальший продаж вх в Украти, вили анони и о ніби таким чином 24000 злотих (6000). Уже 6 місяць мукув і ще ні одного заопоши в мене (ото повернуто, одні тільки обіцянки. Також представившись власником автосервісу. тропонуваєдешево відремонтувати мій автомобіль, якого я вже теок не можу повернути 6 місяць! Ще раз застерігаю вас і прошу якщо можна поширити якомога дальше цю інформацію, щоб вберегти людей від цього шахрая і не дати йому більше можливості займатися таким "бізнесом "!! До повідомлення прикріплюю його фото та фото його паспорта. ОСОБА_14 з Варшави».
Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано наступні дії: допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; в порядку ст. 40 КПК України надано доручення з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; в порядку ст. 40, ст. 85, ст. 93 КПК України скеровано запит до начальника відділу кримінального аналізу ГУНП в Черкаській області з метою перевірки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за наявними базами Національної поліції України; згідно ст. 218 КПК України до РУП № 2 ГУНП у Львівській області скеровано постанову про доручення проведення слідчих дій на іншій території.
Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 24.08.2023 року, однак об'єктивно закінчити досудове розслідування та прийняти рішення у даному кримінальному провадженні на даний час не представляється, можливим, оскільки необхідно виконати наступні слідчі дії: отримати тимчасові доступи до речей і документів, а саме до банківських карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; допитати по даному факту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 так як на даний час це зробити не можливо, тому що останній перебуває на службі в Збройних силах України та знаходиться на сході України з листопада 2022 року; виконати інші слідчі дії, в яких можливо виникне необхідність.
У зв'язку з тим, що не завершено зібрання доказів у вказаній справі, які мають суттєве значення для судового розгляду, та оскільки необхідно виконати значний обсяг слідчих дій, необхідних для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які викладені в клопотанні, а також необхідність виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України, є необхідність продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, оскільки даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування враховуючи законодавчо визначені строки для вчинення вказаних процесуальних дій.
Слідчий звернувся з заявою про розгляд клопотання в його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно узгоджується зі ст. 294 КПК України та відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України, тобто є обґрунтованим та відповідає встановленим нормам.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
За змістом ч. 1 ст. 294 КПК України Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч. 2 статті 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, зокрема, зазначаються: обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з витягом з ЄДРД № 12022250310001882 відомості у вказаному провадженні внесені до ЄРДР 24.08.2022 р.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п'яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Згідно з ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
У відповідності до ч. 8 ст. 615 КПК України у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.
Оскільки, строк досудового розслідування закінчується 24 серпня 2023 року, а слідчим з об'єктивних причин не проведено значний об'єм процесуальних та слідчих (розшукових) дій, на даний час підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, з метою забезпечення виконання завдань кримінального судочинства, передбаченого ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень), оскільки результат перелічених у клопотанні слідчих дій буде сприяти повноті розслідування.
Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12022250310001882 від 24.08.2022 до шести місяців, тобто до 24 лютого 2024 року.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1