Справа № 712/8312/23
Провадження № 1-кс/712/3882/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
21 серпня 2023 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023250310001998 від 09.06.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України,-
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023250310001998 від 09.06.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023250310001998 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, 31.05.2023, близько 21 год. 40 хв. біля перехресть вул. Митницька-Благовісна в м. Черкаси, в умовах воєнного стану, дві невстановлені особи жіночої статі таємно викрали майно ОСОБА_5 , а саме: гаманець шкіряний чорного кольору, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію ТЗ, мобільний телефон у корпусі чорного кольору Xiaomi Redmi 12T (IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ) та джгути із золотими вставками.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 31.05.2023, приблизно о 19:30 год., перебуваючи біля перехресть вулиць Благовісної та Митницької у м. Черкаси, він зустрів двох осіб жіночої статі ромської національності, познайомився з ними, вони сказали, що біженці із Криму, татари. Після чого останні захотіли поспілкуватись, сиділи на лавочці біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що біля вказаних перехресть. ОСОБА_5 вирішив піти у вбиральню вказаного магазину і залишив належний йому рюкзак на вказаній лавочці, де сиділи вказані жінки. У рюкзаці були його речі, а саме гаманець, банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із чіпами і документи (техпаспорт і права). Коли він повернувся, вказані жінки так само сиділи на лавочці, він взяв свій рюкзак, встановивши, що всі речі на місці.
Після чого жінки запропонували йому допити його пиво зі стакану, який вони десь взяли. ОСОБА_5 погодився, почав пити і сказав їм, що в стакані щось гірке, запитав, чи долили вони туди горілки, після чого вони відповіли, що ні, запропонували йому закурити сигарету, після чого він заснув (вказані жінки скоріше за все підмішали щось у пиво). Коли ОСОБА_5 заснув, у кармані його штанів був його мобільний телефон Xiaomi Redmi 12T, який він придбав в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Черкаси 14.04.2023 за 18999 грн. Також, коли він заснув, на ньому був вищеописаний рюкзак з речима, на правій руці джгут із золотими вставками вагою близько 4 грамів, на шиї у нього був джгут із золотими вставками вагою до 6 грамів та золотий хрестик вагою близько 4 грамів.
Приблизно о 00:00 год. 31.05.2023 ОСОБА_5 прокинувся, перебуваючи на вказаній лавочці, описаних жінок поряд з ним не було. Після цього він виявив, що у нього відсутній вищевказаний мобільний телефон, гаманець із техпаспортом, правами і банківськими картками, джгути з шиї та руки із золотим хрестиком.
09.08.2023 ОСОБА_5 , використовуючи інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зробив виписку по всіх його кредитних зобов'язаннях та виявив, що 31.05.2023 впродовж дня на його ім'я було відкрито ряд кредитів, які були зараховані на різні рахунки:
1. МАНІВЕО (Манівео швидка фінансова допомога) - 3000 грн.
2. 1 Безпечне агенство (1 Безпечне агенство необхідних кредитів (Mycredit) - 2100 грн.
4. МІЛОАН - 2000 грн.
5. Авентус Україна (КредитПлюс) - 3000 грн.
7. Кредитна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 500 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, використовуючи персональні дані та паспорт громадянина України, оформила без відома потерпілого на його ім'я кредитів на загальну суму близько 10 600 грн.
Отримання тимчасового доступу до інформації щодо фінансових зобов'язань потерпілого ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу документів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023250310001998 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, 31.05.2023, близько 21 год. 40 хв. біля перехресть вул. Митницька-Благовісна в м. Черкаси, в умовах воєнного стану, дві невстановлені особи жіночої статі таємно викрали майно ОСОБА_5 , а саме: гаманець шкіряний чорного кольору, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію ТЗ, мобільний телефон у корпусі чорного кольору Xiaomi Redmi 12T (IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ) та джгути із золотими вставками.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо операцій, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (Паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 12.12.2000, ІПН НОМЕР_5 );
- чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, ІР-адреси з вказанням точного часу які використовувалися для оформлення кредиту та подання заявки на кредит;
- які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 29.05.2023 по 02.06.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (Паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 12.12.2000, ІПН НОМЕР_5 ), екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;
- на яку банківську картку (повні реквізити), рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 29.05.2023 по 02.06.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (Паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 12.12.2000, ІПН НОМЕР_5 ), та кому вони належать;
- надати відомості та встановити ІР-адресу ЕОМ - пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім'я та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (Паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 12.12.2000, ІПН НОМЕР_5 ) та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій;
- відомості та копії документів (вище перерахованих) щодо оформлення інших кредитних зобов'язань в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (Паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 12.12.2000, ІПН НОМЕР_5 ), в період часу з 29.05.2023 по 02.06.2023 та заяву на залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) до кримінального провадження в якості потерпілої сторони, доручення на особу, котра буде здійснювати повноваження представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) на стадії досудового розслідування та розгляду справи по суті в суді.
Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 .
Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1