Справа№751/6637/23
Провадження №1-кс/751/1606/23
21 серпня 2023 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №12022275460000077 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка має значення в розслідуванні кримінального провадження та містить відомості, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації та документів, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492:
- щодо всіх відкритих та закритих на володільця банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та відповідно рух коштів із деталізацією по рахункам відкритих на ім'я даних осіб;
- засвідчених копій довіреностей (за наявності) або інших документів на уповноваження керування рахунками, розпорядження, відкритих від імені володільця банківського рахунку № НОМЕР_1 та банківського рахунку № НОМЕР_2 ;
- копії документів, що стосуються відкриття всіх карткових рахунків особи;
- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;
- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) з повною деталізацією, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;
- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);
- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);
- щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);
- джерело поповнення карткових рахунків;
- місцезнаходження об'єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;
- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов'язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;
- інформації про прив'язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витребування відповідних документів та інформацію про власників банківських рахунків, з часу відкриття по 05.08.2023, а саме до:
- банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- банківського рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився. В поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12022275460000077 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, 21.12.2022 року до Корюківського РВП звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_2 , про те, що 21.12.2022 близько 15 год. 30 хв. на його мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 , представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 та попросили назвати 4 останні цифри картки і вони поміняють пін-код в результаті чого з банківської картки № НОМЕР_5 в ІНФОРМАЦІЯ_5 було знято 3 300 грн.
16.02.2023 року даний факт внесено до ЄРДР № 12022270290000705.
Кримінальне провадження № 12022270290000705 від 22.12.2022 об'єднано з матеріалами кримінального провадження № 12022270290000688 від 18.12.2022 відповідно до постанови прокурора від 12.05.2023.
Матеріали кримінального провадження № 12022270290000688 від 18.12.2022 об'єднано з матеріалами кримінального провадження № 120222705460000077 від 23.05.2022 відповідно до постанови прокурора від 18.05.2023.
21.03.2023 року проведено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вилучено інформацію про рух коштів картки потерпілого.
07.07.2023 проведено огляд диску DVD-R вилученого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого встановлено, що 12.12.2023 о 15 год. 39 хв. з банківського рахунку НОМЕР_6 переведено грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 .
Дані транзакції відбувались на картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по якій необхідно отримати відомості з часу відкриття рахунку по 20.07.2023, з метою встановлення кінцевого отримувача викрадених коштів, з повною деталізацією відомостей про отримувача коштів, копії документів, повної назви кореспондентів, місця знаходження, фото, відео фіксацію в банкоматах, терміналах, кас обслуговування банків, щодо операцій зняття та поповнення грошових коштів, виписку руху коштів.
21.01.2023 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 11.01.2023 невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 8900 грн., які знаходились на рахунку пенсійної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
02.03.2023 за вказаним фактом слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області внесені відомості до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження № 12023270340000729, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 11.01.2023, близько 11 год., їй на телефон НОМЕР_7 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_8 , від невідомого чоловіка, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що її банківська картка заблокована та щоб її розблокувати необхідно назвати останні чотири цифри її картки. Невідомий чоловік також запитав чи не було помилок з пін-кодом при оплаті картою та назвав точну суму останнього проведеного нею картою платежу. Після цього чоловік попросив залишатися на зв'язку поки начебто відновлюється картка, але вона запідозрила що щось тут не те та поклала слухавку. Далі вона у месенджері «Вайбер» побачила повідомлення про те, що з її пенсійної банківської картки були перераховані грошові кошти в сумі 8900 грн. на номер іншої картки. В подальшому вона пішла до відділення банку та 25.01.2023 замінила стару банківську картку на нову. Номер старої банківської картки та номер картки куди було перераховано її грошові кошти у неї не збереглися.
Дані транзакції відбувались на картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по якій необхідно отримати відомості з часу відкриття рахунку по 20.07.2023, з метою встановлення кінцевого отримувача викрадених коштів, з повною деталізацією відомостей про отримувача коштів, копії документів, повної назви кореспондентів, місця знаходження, фото, відео фіксацію в банкоматах, терміналах, кас обслуговування банків, щодо операцій зняття та поповнення грошових коштів, виписку руху коштів.
06.07.2023 року проведено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вилучено інформацію про рух коштів картки потерпілого.
04.08.2023 проведено огляд диску DVD-R, вилученого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого встановлено, що 11.01.2023 о 11 год. 44 хв. здійснювалася транзакція переводу грошових коштів в сумі 8900 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_9 на банківську картку № НОМЕР_2 .
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , а саме до інформації та документів, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492:
- щодо всіх відкритих та закритих на володільця банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та відповідно рух коштів із деталізацією по рахункам відкритих на ім'я даних осіб;
- засвідчених копій довіреностей (за наявності) або інших документів на уповноваження керування рахунками, розпорядження, відкритих від імені володільця банківського рахунку № НОМЕР_1 та банківського рахунку № НОМЕР_2 ;
- копії документів, що стосуються відкриття всіх карткових рахунків особи;
- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;
- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) з повною деталізацією, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;
- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);
- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);
- щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);
- джерело поповнення карткових рахунків;
- місцезнаходження об'єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;
- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов'язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;
- інформації про прив'язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витребування відповідних документів та інформацію про власників банківських рахунків, з часу відкриття по 05.08.2023, а саме до:
- банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- банківського рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим у провадженні: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому-криміналісту відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, а саме до інформації та документів, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492:
- щодо всіх відкритих та закритих на володільця банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та відповідно рух коштів із деталізацією по рахункам відкритих на ім'я даних осіб;
- засвідчених копій довіреностей (за наявності) або інших документів на уповноваження керування рахунками, розпорядження, відкритих від імені володільця банківського рахунку № НОМЕР_1 та банківського рахунку № НОМЕР_2 ;
- копії документів, що стосуються відкриття всіх карткових рахунків особи;
- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;
- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) з повною деталізацією, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;
- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);
- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);
- щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);
- джерело поповнення карткових рахунків;
- місцезнаходження об'єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;
- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов'язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;
- інформації про прив'язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витребування відповідних документів та інформацію про власників банківських рахунків, з часу відкриття по 05.08.2023, а саме до:
- банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- банківського рахунку № НОМЕР_2 .
За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1