Справа № 592/12535/23
Провадження № 1-кс/592/5383/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
24 серпня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023200480003105 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
18.08.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 07.08.2023 невідома особа, шляхом обману, після переходу за посиланням Е-допомога, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 19861 грн. (ЄО 36214 від 08.08.2023)
З клопотання вбачається, що в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 07.08.2023 у соціальній мережі фейсбук побачила оголошення про допомогу Є- підтримка та почала реєстрацію на невідомому сайті, де ввела данні від соціального додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому з банківської картки потерпілої було знято грошові кошти у сумі 19861 грн.
Слідча зазначає, що виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 09.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200480003105 були внесені відомості за ч. 3 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .?
- Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;
- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 07.08.2023 по 00.00 год 09.08.2023;
- IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 07.08.2023 по 00.00 год 09.08.2023;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год. 07.08.2023 по 00.00 год 09.08.2023 у якості фінансових.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1