Справа № 484/4468/23
Провадження № 1-кс/484/838/23 р.
Кримінальне провадження № 12023153110000229
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 24.08.2023 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 12023153110000229 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
Дізнавач звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 08.08.2023 до Первомайського РВП надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 30.07.3023 о 18:53 год. невідома особа користуючись сайтом Фейсбук, розмістивши неправдиве оголошення з приводу продажу жіночих речей, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 600 грн., які останньою були відправленні з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_1 » через систему мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 « НОМЕР_2 ». В наслідок даної події потерпілій було спричинено матеріального збитку на загальну суму 600 грн.
Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 12023153110000229 від 09.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 30.07.3023 о 18:53 год. листаючи сайт Фейсбук нею було виявлено оголошення з приводу продажу жіночих речей. Її дане оголошення зацікавило та вона вирішила замовити собі там жіночий костюм лілового кольору. Номера мобільного телефону в оголошенні вказано не було. В смс-листуванні вони домовились про покупку товару, однак продавець повідомила, що потрібно внести попередню оплату в повній вартості за товар а саме в сумі 600 грн. Потерпіла 30.07.2023 о 18:53 відправила грошові кошти в якості попередньої оплати на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_1 » через систему мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 600 гривень. Після чого зв'язок з продавцем товару перервався та продавець перестала відповідати на смс-повідомлення, які потерпіла їй пересилала. Згодом ОСОБА_3 передивлялась сторінку в інтернеті цього продавця та натрапила в коментарі до постів та помітила, що під одним з оголошень наявний пост від іншої ошуканої жінки про те, що цей продавець не добросовісний та це шахрай. ОСОБА_3 зв'язалась із вказа-ною жінкою та обмінялись контактними даними, мобільним номером та адресою. Іншими ошуканими жінками від даного продавця окрім потерпілої є ОСОБА_4 з Кіровоградської області ( НОМЕР_3 ) та ОСОБА_5 з міста Червоноград Львівської області ( НОМЕР_4 ). Після того як потерпіла зрозуміла що дійсно продавець це шахрайка то звернулась із повідомленням до кібер-поліції та із відповідною заявою до поліції.
З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо, прив'язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; копії матеріалів фото- відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 23.06.2023 по теперішній час; інформації про рух грошових коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 в період з 30.07.2023 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУІІП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів (у паперовому або електронному вигляді), які містять охороньовану законом таємницю із можливістю вилучення (належним чином завірених копій), які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо, прив'язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- копії матеріалів фото- відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 23.06.2023 по теперішній час;
- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 в період з 30.07.2023 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: