Справа № 484/4244/23
Провадження № 1-кс/484/857/23 р.
Кримінальне провадження № 12023152110000837
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 24.08.2023 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 12023152110000837 клопотання слідчої СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
Слідча СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 01.08.2023 на адресу Первомайського РВП ГУНП надійшов рапорт інспектора ВПК в Миколаївській області ОСОБА_3 про те, що мешканець Первомайського району Миколаївської області здійснював несанкціоноване втручання до аккаунтів користувачів месенджеру «Телеграм» за допомогою програмного забезпечення «BiP» шляхом отримання коду авторизації з подальшими шахрайськими діями направленими на заволодіння грошових коштів кола осіб, які є в контактах.
Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 12023152110000837 від 02.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.
Відповідно до рапорта інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НП України встановлено, що до вказаного злочину можливо причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: Миколаївська область, Врадіївський район, с. Доброжанівка, та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українець, громадянин України, ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановлено, що під час вчинення вказаного кримінального правопорушення злочинцями використовувалися карткові рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_3 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
Слідча та прокурор в судове засідання не з'явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Надати групі слідчих, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- за ким зареєстрована картка, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;
- копію документів, поданих для відкриття вищевказаної картки (платіжної картки № НОМЕР_3 ) та зняття грошових коштів з неї;
- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаній картці (про зняття грошових коштів з зазначеної картки, переказ коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період з 01.01.2023 по 10.08.2023;
- фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2023 по 10.08.2023;
- інформацію щодо відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходили смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вищезазначеній картці, та інші операції;
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: