Справа № 481/923/23
Провадж.№ 1-кс/481/650/2023
24.08.2023 року м. Новий Буг
Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023152270000242 від 06.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 05.05.2023 до чергової частини ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 04.05.2023 о 18 годині 57 хвилин із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 6500 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , засвідчила, що являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де має банківську картку для виплат з № НОМЕР_1 , на яку потерпіла отримує соціальні виплати на утримання дітей. 04.05.2023 року о 18:22 год. на банківську картку останньої було зараховано грошові кошти у сумі 6 519 грн. 50 коп. Після цього о 18:57 год. ОСОБА_5 , надійшло повідомлення про те, що з її банківської картки було знято грошові кошти із-за невідомих для неї обставин у сумі 6 103 гривень одним платежем. Також аналогічна транзакція о 18:59 год., де було знято грошові кошти в сумі 404 гривень.
Цього ж дня, після виявлення даних операцій потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », співробітники якої повідомили що грошові кошти були зняті через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наступного дня, в банківській установі підтвердили факт зняття грошових коштів. Цього ж дня картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 потерпіла заблокувала. За фактом незаконних операцій та зняття грошових коштів звернулась з заявою до відділення поліції. Крім цього, додала виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують, що операцію проведено через мобільний банкінг на невідомі карткові рахунки.
11.07.2023 на виконання доручення наданого в рамках розслідування вказаного кримінального провадження надійшов рапорт інспектора ВПІК в Миколаївській області ДКП Національної поліції України, про те, що кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій були перераховані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Посилаючись на необхідність встановлення деталей транзакцій про рух коштів, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Від слідчої надійшла заява про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчої та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Вивчивши надані слідчою копії документів з матеріалів кримінального провадження за 12023152270000242, прихожу такого висновку.
Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 04.05.2023 року до 10.05.2023, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картках та інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв'язків.
Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023152270000242, протокол допиту потерпілої, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно положень п. 3 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.
Разом з тим слідчому для повного та всебічного розслідування необхідна повна інформація про осіб, які відкрили вищевказані рахунки з наданням копій документів, які були надані ними банку.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО, адреса: АДРЕСА_1 , відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання, задовольнити.
Зобов'язати керівника або особу яка виконує його обов'язки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати начальнику та його заступнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , групі слідчих СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП 1 УНП в Миколаївській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме :
- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картках в період часу з 04.05.2023 до 10.05.2023 року;
- про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_2 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття банківського рахунка, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 22.10.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.
Слідчий суддя ОСОБА_21 -ДРИГА