Справа № 481/1496/23
Провадж.№ 1-кс/481/654/2023
24.08.2023 року м. Новий Буг
Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання ст. слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12023152270000392 від 05.08.2023.
З клопотання слідує, що 04.08.2023 року до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проте, що 04.08.2023 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у розмірі 26346,15грн. перерахувавши їх з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила матеріальну шкоду.
05.08.2023 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №12023152270000392 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має картку цього банку НОМЕР_1 . 04.08.2023 ОСОБА_5 на ї мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 , яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я ОСОБА_6 та повідомила, що з вищевказаною карткою ОСОБА_5 маються проблеми та для забезпечення безпеки по її картці потрібно повідомити коди, які прийдуть смс-повідомленнями, на що ОСОБА_5 вважаючи, що спілкується дійсно з працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила два коди, що надійшли ій у смс-повідомленнях. Після цього, надійшли повідомлення з мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з її вищевказаної картки знято грошові кошти агальній сумі 26346,15 грн.
З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та містять інформацію:
1. про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за 04.08.2023;
2. інформацію про зняття та перерахування грошових коштів 04.08.2023 з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , інформацію про отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки;
3. повну інформацію проособу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_4 , з наданням копій документів про вказану особу та документів, які були надані АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для відкриття банківського рахунку.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №12023152270000392 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.
Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.
Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяця з дня постановлення ухвали.
Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.
Такий чином доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.
Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання, задовольнити.
Надати начальнику та його заступнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , а також групі слідчих СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , групі оперуповноважених: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять інформацію:
1. про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за 04.08.2023;
2. інформацію про зняття та перерахування грошових коштів 04.08.2023 з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , інформацію про отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки;
3. повну інформацію проособу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_4 , з наданням копій документів про вказану особу та документів, які були надані АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для відкриття банківського рахунку.
Строк дії ухвали - до 22.10.2 023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_22 -ДРИГА