Справа № 487/5477/23
Провадження № 1-кс/487/3109/23
23.08.2023 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023230000001492 від 15.08.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів
встановив:
22.08.2023 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати співробітникам ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023230000001492, а саме - старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_19 у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв'язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме до: інформації, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного банківського рахунку, в період часу з 01.01.2020 по 21.08.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківського рахунку № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2020 по 21.08.2023; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківським рахунком № НОМЕР_2 з 01.01.2020 по 21.08.2023за період з 01.01.2020 по 21.08.2023; інформації про підключення та користування власником банківського рахунку № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2020 по 21.08.2023. Дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації просила надати строком на два місяці.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.
Слідчий до судового засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала, просила про його задоволення.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
Із матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023230000001492 від 15.08.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2023 до чергової частини ГУНП в Херсонській області надійшла заява адвоката ОСОБА_20 , представника гр. ОСОБА_21 про те, що в липні 2021 року Полл Шандер, як приватний підприємець зареєстрований в країні Угорщина, перерахував грошові кошти в розмірі 12 200 доларів США, двома платіжними операціями на рахунок ПП « ОСОБА_22 ». Під приводом придбання пиломатеріалів, проте товар так і не отримав.
У липні 2021 року невстановлені особи шляхом зловживання довірою, представившись представниками ПП « ОСОБА_22 » (Україна) під приводом продажу пиломатеріалів заволоділи коштами Угорського підприємця ОСОБА_23 у розмірі 12000 доларів США.
Також встановлено, що до вчинення вказаних шахрайських дій мають відношення наступні громадяни: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 від 23.05.2008, ур. Вірменії, зареєстрований: АДРЕСА_2 , користується мобільними номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також користувався у 2018-2020р.р.: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_10 , паспорт громадянина України НОМЕР_11 від 10.10.2003, ур. Німеччини, м. Магдебург, зареєстрований: АДРЕСА_3 , користується мобільними номерами НОМЕР_12 , а також користувався протягом 2018-2021 р.р.: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (представляється як ОСОБА_26 ), НОМЕР_15 (представляється як ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - паспорт НОМЕР_16 від 20.03.2019), НОМЕР_17 , НОМЕР_18 (представляється як ОСОБА_28 ); ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_19 , ур. м. Херсона, зареєстрований: АДРЕСА_4 , користується мобільним номером НОМЕР_20 , користувався у 2018-2020р.р.: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_23 , ур. м. Суми, зареєстрований: АДРЕСА_5 , проживає в м. Києві, користується мобільним номером НОМЕР_24 .
Так встановлено, що для вчинення шахрайських дій відносно підприємства Литви використано фірму ПП « ОСОБА_22 » (код НОМЕР_25 , власник та директор ОСОБА_30 ). У подальшому встановлено, що з метою приховування слідів злочину, 23.07.2021 змінено назву ПП « ОСОБА_22 » на ПП « ОСОБА_31 » (код НОМЕР_25 ), змінено керівника та засновника з ОСОБА_32 на ОСОБА_33 (керівник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (засновник) та змінено юридичну адресу: АДРЕСА_6 .
Крім того встановлено наступні розрахункові рахунки підприємств задіяних у заволодінні шахрайським шляхом коштами:
ПП « ОСОБА_22 » (код НОМЕР_25 ) (з 23.07.2021 - ПП « ОСОБА_31 », код НОМЕР_25 ):
- НОМЕР_26 (українська гривня, долар США, євро) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_27 , ЄДРПОУ НОМЕР_28 , АДРЕСА_7 ). На вказаний рахунок були перераховані кошти Литовським підприємством у розмірі 13230 євро та які в подальшому переведено у готівку та зняті через ряд фірми, з якими контактували через номер телефону НОМЕР_29 .
Також згідно документів, які отримані на запит від представника потерпілого ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , було отримано копію договору №1 укладеного між потерпілим - компанія ОСОБА_34 та ПП « ОСОБА_22 » (код НОМЕР_25 ), де серед реквізитів сторін вказано рахунок ПП « ОСОБА_22 » а саме: НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, що перебуває у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копій досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділеннім. Миколаєва, Миколаївської області, а саме до:
- інформації, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного банківського рахунку, в період часу з 01.01.2020 по 21.08.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківського рахунку № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2020 по 21.08.2023;
- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківським рахунком № НОМЕР_2 з 01.01.2020 по 21.08.2023 за період з 01.01.2020 по 21.08.2023;
- інформації про підключення та користування власником банківського рахунку № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2020 по 21.08.2023.
Ухвала дійсна до 23.10.2023 (включно).
Роз'яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1