Справа № 487/5071/23
Провадження № 1-кс/487/3074/23
24.08.2023 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023025010000259 від 13.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
встановив:
21.08.2023 дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального проступку, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12023025010000259 від 13.06.2023, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення документів (фото/відеофайлів) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: фотозображення/відеозображення з пристроїв фото/відео фіксації встановлених в банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № CANI0498 за адресою: АДРЕСА_3 , під час зняття готівки 05 лютого 2023 року користувачем банківської карти № № НОМЕР_2 .
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального проступку та можуть бути використані у якості доказів.
До судового засідання дізнавач не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, просив про задоволення клопотання.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
Із матеріалів клопотання вбачається, що СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023025010000259 від 13.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2023, невідома особа, за допомогою засобу мобільного зв'язку НОМЕР_3 , під приводом продажу талонів на паливо АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 48240 грн., які останній перерахував на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , внаслідок чого, ОСОБА_11 було завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 8436 від 13.06.2023 та відомості викладені в ній внесено 13.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12023025010000259, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
В подальшому, відповідно до ч. 1 ст. 218 КПК України вказане кримінальне провадження надійшло з Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області до сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській областіє
Під час проведення досудового розслідування встановлені наступні обставини вчинення кримінального правопорушення.
Так, 05.02.2022 на мобільний телефон громадянина ОСОБА_12 (м.н. НОМЕР_4 ) зателефонував його товариш ОСОБА_13 , та під час розмови останній запропонував придбати дизельне пальне, за ціною нижче ринкової, при цьому надавши заявникові контактний телефон продавця (нібито оператора АЗС), а саме НОМЕР_3 .
В подальшому, заявник зателефонував до абонента вказаного мобільного номеру. Телефон підняв невідомий чоловік (далі-продавець), з яким ОСОБА_12 обговорили питання купівлі/продажу палива за ціною 40 грн. за 1 літр. Продавець повідомив, що він працює на АЗК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та в нього є близько 1200 літрів палива, які можна продати лише сьогодні.
Крім того, за вимогою продавця, ОСОБА_12 повинен здійснити переказ грошових коштів за замовлене пальне у сумі 48240 (сорок вісім тисяч двісті сорок) гривень на банківський рахунок продавця - НОМЕР_2 , лише після цього він (продавець) зможе надати талони на пальне.
ОСОБА_12 вважаючи, що його товариш ОСОБА_13 мав діло з продавцем, та довіряючи рекомендаціям товариша, здійснив переказ за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів на вищевказаний номер банківської карти.
Потім, потерпілий попросив дружину поїхати до автозаправки та забрати у продавця талони. Остання прибувши до АЗС ( АДРЕСА_4 ) декілька разів дзвонила на мобільний номер продавця, щоб отримати куплені талони на паливо, та з останньою кожний раз спілкувалась інша людина повідомляючи про те, що її з чоловіком ошукали.
Після цього, ОСОБА_12 звернувся до поліції щодо вчинення відносно нього протиправних дій.
Також, під час проведення оперативних заходів (відповідно до рапорту працівника кіберполіції) встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 належить громадянці ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .
До того ж, оперативним шляхом було встановлено, що по вказаній карті відбувалось обготівковування 05.02.2023 о 16:58:04 год. та о 16:59:03 год. в банкоматі № CANI0498 у м. Миколаєві.
З метою встановлення належності вказаного вище банкомату фінансовій установі та місцезнаходження дізнавачем направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За інформацією наданою банком банкомат № CANI0498 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Беручи до уваги, що фотозображення/відеозображення з пристроїв фото/відео фіксації встановлених в банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № CANI0498 за адресою: АДРЕСА_3 , під час зняття готівки користувачем банківської карти № № НОМЕР_2 05.02.2023, мають суттєве значення під час проведення досудового розслідування, та можуть бути використаним як доказ у вказаному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
За такого з огляду на суть кримінального проступку, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копій досягти неможливо, тому клопотання дізнавача слід задовольнити.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів (фото/відеофайлів) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- фотозображення/відеозображення з пристроїв фото/відео фіксації встановлених в банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № CANI0498 за адресою: АДРЕСА_3 , під час зняття готівки 05 лютого 2023 року користувачем банківської карти № № НОМЕР_2 .
Ухвала дійсна до 24.09.2023 (включно).
Роз'яснити посадовим особам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1