Справа № 487/5443/23
Провадження № 1-кс/487/3075/23
24.08.2023 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023153030000296 від 11.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
встановив:
21.08.2023 дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального проступку, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12023153030000296 від 11.08.2023 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 06 червня 2023 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про IP та MAC адреса комп'ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 06 червня 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про банківські рахунки (обов'язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, за період з 06 червня 2023 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 , за період з 06 червня 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці№ НОМЕР_2 за період з 06 червня 2023 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 , за період з 06 червня 2023 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інші операції.
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального проступку та можуть бути використані у якості доказів.
До судового засідання дізнавач не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, просив про задоволення клопотання.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
Із матеріалів клопотання вбачається, що СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023153030000296 від 11.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява громадянки ОСОБА_10 про те, що 06 та 07 червня 2023 року невідома особа під приводом надання грошей у борг заволоділа грошовими коштами у сумі 3800 (три тисячі вісімсот) гривень належних заявниці, які переказав невідомій особі син заявниці неповнолітній ОСОБА_11 . Переказ грошових коштів здійснювався на номер банківської карти НОМЕР_2 .
Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 11130 від 10.08.2023 та відомості викладені в ній внесено 11.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12023153030000296, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування проведено допит потерпілої ОСОБА_10 та неповнолітнього свідка ОСОБА_11 , які повідомили наступні обставини вчинення кримінального правопорушення.
Приблизно на початку червня 2023 року в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » месенджері Telegram ОСОБА_11 почав спілкуватися з дівчиною підписаною як « ОСОБА_12 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Потім спілкування свідка з дівчиною (обмін повідомленнями та дзвінки у месенджері) відбувалось між їхніми аккаунтами у вказаному месенджері. Під час спілкування ОСОБА_11 дізнався, що дівчину звати ОСОБА_13 , 2011р.н., з м. Миколаєва. В подальшому, було заплановано зустрітися 06.06.2023 в Миколаївському яхт-клубі після полудня. Приблизно о 14:00 год. 06.06.2023 ОСОБА_11 зустрівся з ОСОБА_14 в Миколаївському яхт-клубі по вул. Спортивній у м. Миколаєві. Разом з останньою були дві її подруги та, як сама ОСОБА_13 відрекомендувала, її сестра. Діти гуляли в цьому районі міста та спілкувались. Потім, через годину біля Центрального стадіону ОСОБА_11 попрощався з ОСОБА_14 та її супутницями та пішов додому. Через деякий час, перебуваючи вдома ОСОБА_11 в месенджері надійшло повідомлення від ОСОБА_15 з прохання позичити гроші у сумі 400 (чотириста) гривень. Свідок почав розпитувати останню для чого їй потрібні гроші, на що ОСОБА_13 відповіла на подарунок для матері. ОСОБА_11 погодився їй надати гроші у борг.
Після цього, ОСОБА_13 надіслала номер банківської карти № НОМЕР_2 , при цьому повідомивши що це номер картки її матері ОСОБА_16 .
За допомогою встановленого в телефон банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 зайшов до особистого кабінету та здійснив трансакцію з переказу грошей у сумі 400 (чотириста) гривень зі своє банківської карти № НОМЕР_3 на номер банківської карти надісланий повідомленням Лерою № НОМЕР_2 . Гроші на банківський рахунок свідку надсилала його мати ОСОБА_10 на кишенькові витрати.
Далі, вже близько о півночі ОСОБА_13 знову попросила ОСОБА_11 в борг гроші (на що вже не пам'ятає свідок) у сумі 200 (двісті) гривень. Останній погодився та переказав вказану суму дівчині. 07.06.2023 вже вранці ОСОБА_11 знову написала ОСОБА_13 про можливість надання грошей у борг та потім ці прохання останньої були на протязі всього дня. Повідомляючи про всілякі причини потреби в грошах (купити краску для волосся, підручники, продукти тощо). Так, в цей день ОСОБА_11 переказав на вищевказаний номер банківської карти за проханням ОСОБА_15 о 09:11 год. 600 (шістсот) гривень, 09:26 год. 600 (шістсот) гривень, 15:57 год. 300 (триста) гривень, 16:33 год. 700 (сімсот) гривень, 16:48 год. 300 (триста) гривень та 17:02 год. 500 (п'ятсот) гривень. Під час спілкування з ОСОБА_14 свідок питав її про те, коли вона зможе віддати борг, на що остання відповідала приблизно в середині червня місяця.
Також, під час спілкування ОСОБА_13 повідомила, що мешкає в АДРЕСА_3 .
В подальшому ОСОБА_11 ходив за вищевказаною адресою, але цю адресу не знайшов.
Під час спілкування 07.06.2023 з ОСОБА_14 остання почала ображати ОСОБА_11 та повідомила (звукове повідомлення), що гроші вона ( ОСОБА_13 ) повертати не збирається.
Після цього, аккаунт ОСОБА_11 для спілкування з ОСОБА_14 останньою був заблокований.
Проте, 08.06.2023 приблизно на вечір свідку надійшло повідомлення з аккаунту ОСОБА_15 з таким змістом: «Короче я тебе верну деньги если ты скинешь ***». Тобто, вона ( ОСОБА_13 ) в ОСОБА_11 просила відправити своє інтимне фото. Останній на це не погодився та його аккаунт для спілкування знову було заблоковано ОСОБА_14 .
Минав час, 10.08.2023 у ОСОБА_11 поламався його телефон Xiaomi Redmi Note 9 Pro (який на даний час знаходиться в ремонті) та він повідомив про це матір, щоб остання надала гроші на ремонт. Проте, мати в сина запитала, що на банківській картці повинні бути гроші які вона ОСОБА_11 надсилала.
Потім, ОСОБА_11 розповів матері про вищевикладене, а саме про те, що дівчина на ім'я ОСОБА_13 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 3800 (три тисячі) вісімсот гривень.
Під час спілкування ОСОБА_13 надала свідку свій аккаунт в Instagram, щоб подивитися її фото « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З цього приводу, заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_10 звернулась до поліції.
Під час проведення досудового розслідування потерпілою ОСОБА_10 надано копії квитанцій проведених трансакцій її сином ОСОБА_11 за допомогою банківського додатку «monobank» під час вивчення яких встановлено здійснення наступних переказів, а саме:
- 06.06.2023 о 18:12 год. переведено грошові кошти у сумі 400 (чотириста) гривень з банківського рахунку ОСОБА_11 НОМЕР_4 (карта НОМЕР_5 ) на номер банківської карти № НОМЕР_2 (банк ІНФОРМАЦІЯ_1 );
- 06.06.2023 о 23:35 год. переведено грошові кошти у сумі 200 (двісті) гривень з банківського рахунку ОСОБА_11 НОМЕР_4 (карта НОМЕР_5 ) на номер банківської карти № НОМЕР_2 (банк ІНФОРМАЦІЯ_1 );
- 07.06.2023 о 09:11 год. переведено грошові кошти у сумі 600 (шістсот) гривень з банківського рахунку ОСОБА_11 НОМЕР_4 (карта НОМЕР_5 ) на номер банківської карти № НОМЕР_2 (банк ІНФОРМАЦІЯ_1 );
- 07.06.2023 о 09:26 год. переведено грошові кошти у сумі 600 (шістсот) гривень з банківського рахунку ОСОБА_11 НОМЕР_4 (карта НОМЕР_5 ) на номер банківської карти № НОМЕР_2 (банк ІНФОРМАЦІЯ_1 );
- 07.06.2023 о 15:57 год. переведено грошові кошти у сумі 300 (триста) гривень з банківського рахунку ОСОБА_11 НОМЕР_4 (карта НОМЕР_5 ) на номер банківської карти № НОМЕР_2 (банк ІНФОРМАЦІЯ_1 );
- 07.06.2023 о 16:33 год. переведено грошові кошти у сумі 700 (сімсот) гривень з банківського рахунку ОСОБА_11 НОМЕР_4 (карта НОМЕР_5 ) на номер банківської карти № НОМЕР_2 (банк ІНФОРМАЦІЯ_1 );
- 07.06.2023 о 16:48 год. переведено грошові кошти у сумі 300 (триста) гривень з банківського рахунку ОСОБА_11 НОМЕР_4 (карта НОМЕР_5 ) на номер банківської карти № НОМЕР_2 (банк ІНФОРМАЦІЯ_1 );
- 07.06.2023 о 17:02 год. переведено грошові кошти у сумі 500 (п'ятсот) гривень з банківського рахунку ОСОБА_11 НОМЕР_4 (карта НОМЕР_5 ) на номер банківської карти № НОМЕР_2 (банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 та ввівши номер банківської карти № НОМЕР_2 (BIN Number - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу ? АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки встановлено, що 06 та 07 червня 2023 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником банківської карти, на яку були переведені грошові кошти свідком ОСОБА_11 з його банківського рахунку, вчинила кримінальний проступок відносно потерпілої ОСОБА_10 .
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
За такого з огляду на суть кримінального проступку, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копій досягти неможливо, тому клопотання дізнавача слід задовольнити.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 06 червня 2023 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про IP та MAC адреса комп'ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 06 червня 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформації про банківські рахунки (обов'язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, за період з 06 червня 2023 року по дату розгляду клопотання;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 , за період з 06 червня 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по картці№ НОМЕР_2 за період з 06 червня 2023 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 , за період з 06 червня 2023 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інші операції.
Ухвала дійсна до 24.10.2023 (включно).
Роз'яснити посадовим особам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1