Миколаївської області
Справа № 477/826/23
Провадження № 1-кс/477/908/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 серпня 2023 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №12023150000000071 від 27 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332, частиною другою статті 369-2 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,
16 серпня 2023 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №12023150000000071 від 27 лютого 2023 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), яка розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, які надійшли в електронному вигляді, (супровідних листів, запитів, направлень, тощо) направлених на адресу Адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) від громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), відокремлений підрозділ громадської організації асоціація фермерів та приватних землевласників України Вінницької області (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), Фермерське господарство « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), військової частини НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ) щодо сприяння перетину кордону водіями вказаних організацій (внесених до системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), в період часу з 24 лютого 2022 року по 20 червня 2023 року; списку осіб, яким надано дозвіл на перетин державного кордону або відмовлено у наданні такого доступу на підставі документів, направлених від вказаних громадських організацій, установ та підприємств, щодо сприяння водіям вказаних організацій (внесених до системи «Шлях») у перетині державного кордону, в період часу з 24 лютого 2022 року по 20 червня 2023 року, з відомостями про перетин або відмову в перетині державного кордону з копією відповідних рішень з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування поданого клопотання вказує, що СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом організації діяльності щодо незаконного переправляння осіб через державний кордон України та в обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, а також одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, внесено відомості до ЄРДР за №12023150000000071 та розпочато досудове розслідування за частиною третьою статті 332, частиною другою статті 369-2 КК України.
20 червня 2023 року у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 332, а саме в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів та частиною другою статті 369-2 КК України, а саме в обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, а також одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину можуть мати відношення посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 на яких ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 мали намір вплинути при внесенні їх посадовими особами до системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та видачу відповідних наказів, оскільки установлено, що директором ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_8 та директором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_11 неодноразово скеровано на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 листи щодо внесення відомостей до системи «Шлях» про водіїв-волонтерів, якими здійснюється перевезення вантажів для ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 відповідно.
Окрім того, органом досудового розслідування здобуто відомості, які вказують на те, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 могли у своїй діяльності використовувати реквізити інших установ та організацій для здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема щодо отримання відомостей про осіб, які здійснили виїзд за межі території України у період після введення воєнного стану на підставі документів, направлених від указаних юридичних осіб.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У зв'язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №12023150000000071 від 27 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332, частиною другою статті 369-2 КК України КК України за фактом організації діяльності щодо незаконного переправляння осіб через державний кордон України та в обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, а також одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.
У цьому кримінальному провадженні 20 червня 2023 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332, частиною другою статті 369-2 КК України, а саме в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів та частиною другою статті 369-2 КК України, а саме в обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, а також одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.
Досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що з поміж іншого указані вище особи у своїй злочинній діяльності могли використовувати інші установи, підприємства та організації, перелік яких наведено у клопотанні, та від імені яких велося листування з ІНФОРМАЦІЯ_10 , щодо внесення осіб до системи «Шлях», а в подальшому списки вказаних осіб направлялися до Адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_1 для сприяння перетину кордону водіями вказаних організацій, тому з метою встановлення всіх об'єктивних даних у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідної інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).
Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Частина п'ята статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до пункту 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, дійшов висновку, про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомлення та подальшого вилучення належним чином їх завірених копій, оскільки слідчим у клопотанні достатньо доведено та надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки зазначені слідчим документи можуть мати важливе значення для перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування їх діяльності.
Крім того, частиною сьомою статті 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом з тим, у поданому клопотання слідчий ОСОБА_3 належним чином не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів зазначених вище документів, не зазначає підстав, за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.
Слідчий суддя вважає, що зміст клопотання слідчого щодо доступу та вилучення документів в порушення положень пункту 5 частини першої статті 164 КПК України носить невиправдано загальний характер щодо документів, які слідчий просить дозволу вилучити в оригіналах, а саме слідчий просить доступ з правом вилучення до значного масиву документів.
Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.
На думку слідчого судді, під час розгляду клопотання про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів, слідчому судді необхідно утримувати обґрунтований баланс між інтересами слідства та інтересами суб'єкта, щодо якого такий захід застосовується. Іншими словами: тимчасове обмеження права суб'єкта на володіння відповідними речами чи документами може бути застосоване рівно настільки, наскільки це необхідно для належного здійснення досудового розслідування у певному кримінальному провадженні, й не більше того.
Відтак агрегований, узагальнений підхід до цього питання є невиправданим, оскільки не дає можливості слідчому судді під час розгляду подання оцінити: які конкретно документи хоче оглянути, скопіювати та/або вилучити в оригіналі слідчий; для вчинення яких конкретно слідчих дій ці окремі документи потрібні, й чи всі вони потрібні для цього; як ці заплановані слідчі дії кореспондуються зі змістом підозри, якою керується слідчий, чи, принаймні, даних, які стали підставою для внесення відомостей у ЄРДР.
Слідчий суддя вважає, що визначення того, які конкретно оригінали конкретних документів необхідно тимчасово вилучити, повинне проводитися слідчим вже за наслідками його ознайомлення з цими документами у порядку їх добровільного надання для ознайомлення відповідним суб'єктом, або ж на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких документів з правом зняття їх копій (виключенням з цього правила може бути ситуація, коли існує обґрунтована загроза того, що суб'єкт може приховати, змінити чи знищити відповідні речі чи документи, але наявність такої загрози не повинна бути лише припущенням, а має підтверджуватися об'єктивними даними).
Тобто, ознайомившись з відповідним масивом документів, слідчий має виокремити з нього за чітким і конкретним переліком ті документи, оригінали яких йому необхідно тимчасово вилучити, з метою вчинення на підставі цих документів тих чи інших конкретних слідчих дій (експертиз тощо). З цією метою слідчий не позбавлений права звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасове вилучення конкретних документів в оригіналах за конкретним переліком після отримання попереднього дозволу на доступ до них або ж після їх добровільного надання для огляду слідчому певним суб'єктом, а слідчий суддя має оцінити кожен документ з цього переліку на предмет його належності і відповідності змісту задекларованої слідчим слідчої дії, на предмет можливості використання певного документу як доказу, й обґрунтовано дозволити їх вилучення, або ж дозволити вилучення лише окремих документів з поданого слідчим переліку, або ж відмовити у задоволенні клопотання.
Саме такий конкретизований підхід, на думку слідчого судді, забезпечує виправданий, обґрунтований та справедливий баланс між потребами слідства й інтересами підприємства, даючи достатню можливість слідчому ознайомитися, зробити копії з відповідних документів, а також в подальшому й вилучити у разі реальної потреби оригінали конкретно перелічених документів, й при цьому не створювати зайвих та невиправданих труднощів для підприємства, які можуть унеможливити його діяльність, пов'язаних з вилученням значного, лише в загальних рисах окресленого масиву оригіналів документів.
Відомостей, що існує обґрунтована загроза того, що посадові особи Адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть приховати, змінити чи знищити відповідні речі чи документи матеріалами клопотання не підтверджується та слідчим не доведена.
Тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів має бути задоволено частково, й має бути наданий дозвіл на доступ до зазначених у клопотанні документів з правом зняти з них копії, але, наразі, без права вилучення оригіналів цих документів.
Керуючись статями 10, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), яка розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-документів, які надійшли в електронному вигляді, (супровідних листів, запитів, направлень, тощо) направлених на адресу Адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) від громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), відокремлений підрозділ громадської організації асоціація фермерів та приватних землевласників України Вінницької області (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), Фермерське господарство « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), військової частини НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ) щодо сприяння перетину кордону водіями вказаних організацій (внесених до системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), в період часу з 24 лютого 2022 року по 20 червня 2023 року;
-списку осіб, яким надано дозвіл на перетин державного кордону або відмовлено у наданні такого доступу на підставі документів, направлених від громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), відокремлений підрозділ громадської організації асоціація фермерів та приватних землевласників України Вінницької області (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), Фермерське господарство « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), військової частини НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ) щодо сприяння водіями вказаних організацій (внесених до системи «Шлях») про перетин державного кордону, в період часу з 24 лютого 2022 року по 20 червня 2023 року, з відомостями про перетин або відмову в перетині державного кордону з копією відповідних рішень
з правом зняти з них копії, але без права вилучення оригіналів документів.
Строк дії ухвали до 10 жовтня 2023 року включно.
Роз'яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 КПК України).
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_22