Миколаївської області
Справа № 477/826/23
Провадження № 1-кс/477/909/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 серпня 2023 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №12023150000000071 від 27 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332, частиною другою статті 369-2 КК України
про тимчасовий доступ до речей та документів,
16 серпня 2023 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №12023150000000071 від 27 лютого 2023 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів виданих та отриманих від громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), відокремлений підрозділ громадської організації асоціація фермерів та приватних землевласників України Вінницької області (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), Фермерське господарство « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), військової частини НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ) з можливістю їх подальшого вилучення.
В обґрунтування поданого клопотання вказує, що СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом організації діяльності щодо незаконного переправляння осіб через державний кордон України та в обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, а також одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, внесено відомості до ЄРДР за №12023150000000071 та розпочато досудове розслідування за частиною третьою статті 332, частиною другою статті 369-2 КК України.
20 червня 2023 року у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 332, а саме в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів та частиною другою статті 369-2 КК України, а саме в обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, а також одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину можуть мати відношення посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на яких ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 мали намір вплинути при внесенні їх посадовими особами до системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та видачу відповідних наказів, оскільки установлено, що директором ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_8 та директором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_11 неодноразово скеровано на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 листи щодо внесення відомостей до системи «Шлях» про водіїв-волонтерів, якими здійснюється перевезення вантажів для ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 відповідно.
Окрім того, органом досудового розслідування здобуто відомості, які вказують на те, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 могли у своїй діяльності використовувати реквізити інших установ та організацій для здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо листування (супровідних листів, запитів, направлень, обґрунтувань тощо), які надійшли на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 від громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; «Чеченський соціально - культурний центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відокремлений підрозділ громадської організації асоціація фермерів та приватних землевласників України Вінницької області; Фермерське господарство « ОСОБА_5 »; ПП « ОСОБА_6 »; ІНФОРМАЦІЯ_4 ;, Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; військової частини НОМЕР_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 (військової) адміністрації у період з 24 лютого 2022 року по 20 червня 2023 року, а також завірених належним чином копій рішень (наказів про затвердження переліку водіїв, які здійснюються перевезення вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами через державний кордон України (з додатками до них), розпоряджень, резолюцій, тощо), складених за результатами розгляду направлених на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 документів від указаних організацій та оригіналів листів, які направлено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 з додатками до яких являються накази про затвердження переліку водіїв, які здійснюються перевезення вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами через державний кордон України (з додатками до них) за цей же період від цих організацій..
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У зв'язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №12023150000000071 від 27 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332, частиною другою статті 369-2 КК України КК України за фактом організації діяльності щодо незаконного переправляння осіб через державний кордон України та в обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, а також одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.
У цьому кримінальному провадженні 20 червня 2023 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332, частиною другою статті 369-2 КК України, а саме в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів та частиною другою статті 369-2 КК України, а саме в обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, а також одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.
Досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що з поміж іншого указані вище особи у своїй злочинній діяльності могли використовувати інші установи, підприємства та організації, перелік яких наведено у клопотанні, та від імені яких велося листування з ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо внесення осіб до системи «Шлях», тому з метою встановлення всіх об'єктивних даних у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідної інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).
Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Частина п'ята статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до пункту 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, дійшов висновку, про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомлення та їх подальшого вилучення, оскільки слідчим у клопотанні достатньо доведено та надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки зазначені слідчим документи можуть мати важливе значення для перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування їх діяльності.
Вбачається, що оригінали вищевказаних документів потрібні для проведення відповідних експертних досліджень, аналізу взаємодії злочинної групи, тобто вказані відомості мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять стороні обвинувачення підтвердити або спростувати достовірність повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, встановити причетність до вчинення злочину інших осіб та встановити точну кількість епізодів злочинної діяльності тим самим встановивши системність, структурність та наявність ієрархічності в ній.
Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені слідчим у клопотанні документи, можуть слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає належним та обґрунтованим подане клопотання.
Керуючись статями 10, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення, а саме:
-оригіналів листів, а також завірених належним чином копій листів, які надійшли в електронному вигляді (супровідних листів, запитів, направлень, обґрунтувань тощо) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 від громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), відокремлений підрозділ громадської організації асоціація фермерів та приватних землевласників України Вінницької області (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), Фермерське господарство « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), військової частини НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ) та з електронних адрес - ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , у період з 24 лютого 2022 року по 20 червня 2023 року.
-завірених належним чином копій рішень (наказів про затвердження переліку водіїв, які здійснюються перевезення вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами через державний кордон України (з додатками до них), розпоряджень, резолюцій, тощо), складених за результатами розгляду направлених на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 документів від громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), відокремлений підрозділ громадської організації асоціація фермерів та приватних землевласників України Вінницької області (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), Фермерське господарство « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), військової частини НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ) та з електронних адрес - ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , у період з 24 лютого 2022 року по 20 червня 2023 року
-оригіналів листів, які направлено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 з додатками до яких являються накази про затвердження переліку водіїв, які здійснюються перевезення вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами через державний кордон України (з додатками до них) в період часу з 24 лютого 2022 року по 20 червня 2023 року, від громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), відокремлений підрозділ громадської організації асоціація фермерів та приватних землевласників України Вінницької області (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), Фермерське господарство « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), військової частини НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ) та з електронних адрес - ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , у період з 24 лютого 2022 року по 20 червня 2023 року.
Строк дії ухвали до 10 жовтня 2023 року включно.
Роз'яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 КПК України).
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_22