Справа № 473/4331/23
Номер провадження 1-кс/473/948/2023
про тимчасовий доступ до речей та документів
"24" серпня 2023 р. місто Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12023153190000161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,
23 серпня 2023 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12023153190000161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 28 червня 2023 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від потерпілої ОСОБА_4 про те. що 27 червня 2023 року о 22:30 годині невстановлена особа, через взлом її сторінки в соціальній мережі «Telegram», щляхом обману, від імені її знайомої, під приводом взяття грошей в борг, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 6000 гривень, які потерпіла ОСОБА_4 27 червня 2023 року о 22:46:24 годині самостійно перерахувала із свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на вказаний картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після цього, 27 червня 2023 року о 22:57:04 годині дані грошові кошти в сумі 6000 гривень, були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
Інформація щодо даних банківських рахунках, руху по ним коштів, фото та відеоматеріали зняття будь - якими особами з банкоматів таких грошових коштів, а також інформація щодо наявності/відсутності банківських рахунків у перерахованих вище осіб, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні за номером № 12023153190000161 від 29 червня 2023 року.
В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:
-юридична справа особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером № НОМЕР_3 на який було переказано грошові кошти 27 червня 2023 року в сумі 6000 гривень. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;
-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 23 червня 2023 року по 03 липня 2023 року.
-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером № НОМЕР_3 в період з моменту його відкриття рахунку по 24 серпня 2023 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 24 серпня 2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
-інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по 24 серпня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.
-у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,
Надати дозвіл групі дізнавачів у кримінальному провадженні за номером № 12023153190000161 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити їх виїмку в копіях, а саме:
- юридична справа особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером № НОМЕР_3 на який було переказано грошові кошти 27 червня 2023 року в сумі 6000 гривень. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;
-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 23 червня 2023 року по 03 липня 2023 року.
-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером № НОМЕР_3 в період з моменту його відкриття рахунку по 24 серпня 2023 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 24 серпня 2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
-інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по 24 серпня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.
-у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Зобов'язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:
-юридична справа особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером № НОМЕР_3 на який було переказано грошові кошти 27 червня 2023 року в сумі 6000 гривень. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;
-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 23 червня 2023 року по 03 липня 2023 року.
-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером № НОМЕР_3 в період з моменту його відкриття рахунку по 24 серпня 2023 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 24 серпня 2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
-інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по 24 серпня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.
-у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі дізнавачів у кримінальному провадженні за номером № 12023153190000161 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали встановити до 30 вересня 2023 року включно.
Роз'яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1