печерський районний суд міста києва
Справа № 757/33057/23-к
10 серпня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12022100060000103 від 21.01.2022,-
Старший слідчий СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно - речі та документи, якібуло вилучено в ході проведення обшуку за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказує, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, за процесуального керівництва прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022100060000103 від 21.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 361, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2021 року, злочинна організація, до складу якої входять ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з рахунку-депозиту відкритого у АТ «КБ «Глобус» НОМЕР_1 , на суму 10 729 120,62 грн., який зареєстрований на приватного нотаріуса ОСОБА_18 , крім цього, керуючись корисливим мотивом заволоділи шляхом обманом чи зловживання довірою чужими грошовими коштами з рахунків фізичних та юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи інтернет-банкінгу, незаконному посіву та вирощуванні рослин роду коноплі, зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, організації та утримання місць для незаконного виготовлення наркотичних засобів, а також незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу (марихуани).
Крім того, в клопотанні слідчий посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих слідчому судді матеріалів, про те, що вказані речі є матеріальними об'єктами, які могли бути знаряддям вчинення злочину та/або мають зберігати на собі його сліди, можуть бути предметом кримінального правопорушення, оскільки на даному етапі мотив вчинення злочину достеменно не встановлений, та може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та 29.06.2023 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Метою арешту вилучених речей та документів є забезпечення збереження речових доказів, що визначено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Прокурор до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
Підозрювана ОСОБА_5 про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином у встановленому законом порядку, проте, в судове засідання не з'явилася з невідомих причин.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності прокурора та підозрюваної.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Під час розгляду клопотання встановлено, щоречі та документи, вилучені під час обшуку за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки можуть бути знаряддям вчинення злочину та/або зберігати на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та постановою слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві від 29.06.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12022100060000103 від 21.01.2022.
Крім того, слідчим доведено, що незастосування заборони користування та розпорядження вилученим майном може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Враховуючи викладене, обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, відповідність вилучених речей та документів критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, доведеність необхідності заборони користування та розпорядження вилученим майном, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
Керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною користування та розпорядження, а саме на: паспорт громадянина російської федерації № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовий квиток НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_11 , свідоцтво № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_11 , свідоцтво про народження на ім'я ОСОБА_11 , картка фізичної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , свідоцтво № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_11 , екзаменаційна картка водія на ім'я ОСОБА_11 , свідоцтво про розірвання шлюбу НОМЕР_7 , документи, а саме дві папки з технічною документацією та документами про право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , статут ПП «Луідон», мобільний телефон марки Redmi 6, IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , із сім-карткою НОМЕР_10 , мобільний телефон марки HONOR 20 PRO, IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , із сім-карткою НОМЕР_13 , електроні ваги «Домотес», флеш носій синього та чорного кольорів, Kingston 64 Gb, флеш носій чорного кольору Transcend 4 Gb, флеш носій Porto, флеш носій чорного кольору GoodRam 8 Gb, флеш накопичувач MicroSD 2Gb, флеш накопичувач Transcend 4 Gb, флеш накопичувач Nokia MiniSD 64 Mb, флеш накопичувач Sandisk MiniSD 1 Gb, флеш накопичувач Sandisk MiniSD 1 Gb, флеш накопичувач Sandisk M2 1 Gb, зовнішній накопичувач Transcend S/N : Н41221-0176, чотири клаптики паперу з чорновими записами, банківська картка Monobank № НОМЕР_14 , банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_15 , банківська картка УкрЕксімБанк № НОМЕР_16 , банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_17 , банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_18 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_19 на ім'я ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_4 , документи ОСОБА_21 , пластикова тарілка з кришкою у якій знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору, кошти в сумі 720 (сімсот двадцять) Євро, купюрами по 100 Євро - 1 шт. №21009697869, по 50 Євро - 12 шт. EB2499133365, MD1974408641, MD2349199682 RC3366295672, WB4113242991, WB3674448162, WB3046570677, RC436953931, WA9294192514, PB5337101293, WA8412630346, S78727435567, по 20 Євро - 1 шт. SE1020988378, кошти в сумі 1750 (одна тисяча сімсот п'ятдесят) доларів США, купюрами по 100 дол. США 17 шт. - НК47345867С, РК21762621Е, РК21762623Е, РК21762622Е, РК21762620Е, РК21762619Е, РК21762624Е, РК21762628Е, РК21762627Е, РК21762616Е, РК21762617Е, РК21762626Е, РК21762625Е, РК21762618Е, LL71856473A, LB89092530V, MH15233973A, по 5 дол. США - 10 шт. MK57270004C, MB51226170C, MB51226167C, MB51226165C, MB51226160C, MB51226158C, MB51226162C, MB51226161C, MB51226163C, MB51226164C, кошти в сумі 105 500 (сто п'ять тисяч п'ятсот) гривень купюрами по 1000 грн. - 45 шт. АП8761756; АЕ 0905618; АП 938564; АП 9385717; АП 9385682; АП 7201748; АП 7825849; АП 7825012; АП 7825390; АП 7513560; АП 7513591; АЕ 1159941; АБ 8089672; АВ 7512726; ЕА 3655878; БА 5799622; АД 2932404; АД 0531968; БГ 1231847; АВ 3006297; АВ 8412148; АС 4380804; АИ 5918926; БА 2518641; АБ 2833221; ЕА 3655877; АН 7402555; ЕГ 2446966; ЕД 8424009; АЗ 7097087; АГ 3313018; АЖ 2816985; ЯБ 6503822; АВ 7384102; АБ 3704539; АВ 7711993; АЗ 9293165; АВ 7660706; АБ 1893752; АА 3204448; АМ 5252925; БР 5750866; БЕЗ 5750865; БР 5750864; БР 5750863; по 500 грн. - 117 шт.: АК 7272053; АК 7272052; АК 7272051; АК 7272050; АП 8055850; АК 7272048; ЄГ 7287431; ХГ 1431631; ВД 6805557; АП 7063265; ФБ 6459378; ЗБ 8680292; МБ 8137123; УЗ 4499459; ЄГ 6694137; ХГ 4256642; ВД 1419267; ЛБ 8562589; СБ 7387442; ВЗ 8020329; ЛБ 2601280; ГК 1472356; ВЗ 1172510; ВХ 9453411; СБ 6104529; ВА 3497358; МБ 0211469; ГТ 2571377; МД 7769100; ВГ 0401254; СЖ 2806559; АА 6536432; УГ 5259571; ФЖ 1304558; ВХ 7830659; ФБ 9294840; ВФ 3491269; УЖ 0656006; ФГ 6625645; ВВ 2688883; ЗД 0254950; ВХ 4978912; ВГ 8054949; ГА 0999895; АП 3737198; ХН 1247054; ББ 6927301; ХБ 5781203; ВД 9013256; АД 8751652; АГ 9019119; БВ 3623753; ГА 6727444; АЛ 0427182; БГ 1449498; АП 0830677; ЄН 5074804; АГ 3378145; БВ 2668546; ЄГ 9036327; БГ 6209025; ЄН 1357466; ХН 7779174; ЄЗ 3183592; ВН 7718914; ГА 9459622; ЄД 2970947; ХБ 8213283; ББ 9515578; АР 3698651; АР 4948585; АБ 8162341; ЕГ 7623081; ЕЄ 0876487; ХА 7505233; ЕД 4175110; ХЗ 8981120; ЄВ 6715403; АД 5970810; ВГ 9885962; ХВ 2964289; ВЕ 1025561; ЕЗ 4132801; ЕЄ 8707398; БВ 0013231; ЯБ 9405589; ЕВ 5298667; ГВ 5909236; ЄД 0233598; ВЄ 0776591; ЕЄ 2625996; АА 1667467; АЛ 9568650; АМ 6243955; ЗА 4069335; ЄБ 7409531; ЄЖ 9208107; АЗ 6165282; АЕ 7915723; АН7250131; ЕЄ 4379049; АП 0159700; АП 6195470; ЕГ 1781984; ВЗ 9911201; ЕЕ 9089713; АБ 6487610; АГ 4797343; АН 5081044; АМ 3968489; ЕЕ 6758399; АБ 2358926; ХЕ 5103932; БГ 3118073; ЕН 7529772; ХЄ 5238481; ЗА 5868547, купюри по 200 грн. - 10 шт. АН4493945, АМ9711432, АМ9711421, АМ9711422, АМ9711420, ВД6808522, АН3699565, ЗВ9182448, ВН5216800, ЕЄ7617852, два системні блоки комп'ютера, чорного кольору, 15 (п'ятнадцять) паростків рослин, схожих на канабіс, 15 (п'ятнадцять) порожніх відер, 2 пластикових стакани з грунтом, де росли паростки рослини, схожої на канабіс, три лампи освітлення ультрафіолетового світла «MARS HYDRO», два пристрої для витяжки з двигунами марки «VENTS TT ПРО 250», циліндричної форми металевий повітряний фільтр з ізоляцією, зволожувач повітря марки «MAX CAN» S/N: 210460В0688.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА