печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30837/23-к
24 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов до наступного висновку. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000456 від 17.03.2023 за фактом зловживання своїм службовим становищем працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі під час воєнного стану, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що на території держави діє злочинна група з ознаками організованості, учасники якої незаконно використовують з метою отримання прибутку в особливо великих розмірах товари та техніку, що ввозяться на територію України як гуманітарна допомога під час воєнного стану. Злочинна схема реалізовується за участю працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому через ряд підконтрольних суб'єктів господарської діяльності «гуманітарна допомога» реалізовується на території України.
За наявною інформацією злочинна група для досягнення своїх злочинних намірів використовують наступні юридичні особи: громадську організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Майно, здобуте шахрайським шляхом в країнах Євросоюзу, на підставі документів, наданих благодійною організацією, ввозиться на територію України без сплати митних платежів. До схеми залучені співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому майно продається на території України через підконтрольні суб'єкти господарювання.
01.06.2023 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, на підставі письмових дозволів власників нежитлових приміщень та земельних ділянок проведено огляд місця події за адресами: АДРЕСА_2 (власник ОСОБА_4 та орендар ОСОБА_5 ) та АДРЕСА_2 , ділянка з кадастровим номером: 5625410100:01:030:0051 (власник ОСОБА_6 та орендар ОСОБА_5 ), в ході якого виявлено навантажувачі марки Elise 900 з наступними серійними номерами: FGM90000CNK000243, FGM90000VNK000244, FGM90000TNK000245, FGM90000ANK000246, FGM90000PNK000247, на яких маються металеві бірки з надписами First Green Industries, TYPE Elise 900, ZTP, 9805-02-02, YEAR 2022, а також додаткове обладнання до них.
Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 201-2 КК України, які згідно ст. 12 КК України відносяться до тяжких злочинів та передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років, з конфіскацією майна.
07.06.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 , в прядку ст. 40, 93 КПК України скеровано письмові запити № 10-2-02-01-13484 та № 10-2-02-01-13488 з проханням надати відомості та документи, які цікавлять орган досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000456 від 17.03.2023 та стосуються вище вказаного факту, а саме:
- відомості (з копіями відповідних документів) щодо 5 екскаваторів-навантажувачів Elise 900, ідентифікаційні номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та додаткового обладнання до них (яке було завезено на територію України транспортними засобами д.н.з. НОМЕР_11 з напівпричепом НОМЕР_12 (водій гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та д.н.з. НОМЕР_13 з напівпричепом НОМЕР_14 (водій гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ), а саме: підстав для розмитнення вказаної техніки та обладнання к гуманітарної допомоги, коду УКТЗЕД, номерів митних декларацій, дату розмитнення, відомості про осіб, які проводили розмитнення та митні формальності (у тому числі працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ), назву та опис рухомого майна, вартість майна, підстави для несплати обов'язкових митних платежів під час розмитнення, відомості про відправників даного майна, відомості щодо спрацювання ризиків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНСПЕКТОР-2006, відомості щодо відпрацювання працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 вказаних ризиків та прошу надати всі наявні сканкопії документів, які надавалися для розмитнення зазначеного майна та товарів;
- відомості (з копіями відповідних документів) щодо рухомого майна (у тому числі транспортних засобів, спецтехніки, обладнання тощо), яке надійшло на адресу/розмитнювалось для Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 як гуманітарна допомога чи за спрощеними процедурами проходження митних формальностей чи без сплати відповідних обов'язкових митних платежів за період часу з 24.02.2023 по дату отримання даного запиту, з вказанням переліку майна, яке було розмитнено в адресу БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказанням коду УКТЗЕД, номерів митних декларацій, дату розмитнення, відомості про осіб, які проводили розмитнення та митні формальності (у тому числі працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ), назву та опис рухомого майна, вартість майна, підстави для несплати обов'язкових митних платежів під час розмитнення, транспортні засоби, якими вказане майно завозилось на територію України, відомості про відправників даного майна, відомості щодо спрацювання ризиків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНСПЕКТОР-2006, відомості щодо відпрацювання працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 вказаних ризиків та прошу надати всі наявні сканкопії документів, які надавалися для розмитнення зазначеного майна та товарів.
Обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та документів, встановити в інший спосіб неможливо.
Зазначені відомості та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні частково клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково. Надати дозволу старшим слідчим в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; старшим слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , прокурорам другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості щодо 5 екскаваторів-навантажувачів Elise 900, ідентифікаційні номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та додаткового обладнання до них (яке було завезено на територію України транспортними засобами д.н.з. НОМЕР_11 з напівпричепом НОМЕР_12 (водій гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та д.н.з. НОМЕР_13 з напівпричепом НОМЕР_14 (водій гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ), а саме: підстав для розмитнення вказаної техніки та обладнання як гуманітарної допомоги, декларацій поданих відповідно до вимог постанови КМУ № 174 від 01.03.2022, всіх листів та інших документів (у тому числі листів від імені ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вих. № 100323/1 від 10.03.2023, Гостомелької військової адміністрації та інших), які було подано для проведення митних формальностей та перетину кордону (як в електронному так і письмовому вигляді), CMR (у тому числі № 225334, № 45130, № 225353 та інших), INVOICE (у тому числі № 2000101), MRN, коду УКТЗЕД завезених товарів, індикативів для розмитнення аналогічних товарів та їх середньої вартості, номерів митних декларацій, дату розмитнення, відомості про осіб, які проводили розмитнення та митні формальності (у тому числі працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ), назву та опис рухомого майна, вартість майна, підстави для несплати обов'язкових митних платежів під час розмитнення, відомості про відправників даного майна, відомості щодо спрацювання ризиків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНСПЕКТОР-2006, відомості щодо відпрацювання працівниками ІНФОРМАЦІЯ_13 вказаних ризиків;
- відомості (з копіями відповідних документів) щодо рухомого майна (у тому числі транспортних засобів, спецтехніки, обладнання тощо), яке надійшло на адресу/розмитнювалось для Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 як гуманітарна допомога чи за спрощеними процедурами проходження митних формальностей чи без сплати відповідних обов'язкових митних платежів за період часу з 24.02.2023 по дату отримання даного запиту, з вказанням переліку майна, яке було розмитнено в адресу БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказанням коду УКТЗЕД, номерів митних декларацій, дату розмитнення, відомості про осіб, які проводили розмитнення та митні формальності (у тому числі працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ), назву та опис рухомого майна, вартість майна, підстави для несплати обов'язкових митних платежів під час розмитнення, транспортні засоби, якими вказане майно завозилось на територію України, відомості про відправників даного майна, відомості щодо спрацювання ризиків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНСПЕКТОР-2006, відомості щодо відпрацювання працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 вказаних ризиків та всі наявні сканкопії та оригінали документів, які надавалися для розмитнення зазначеного майна та товарів з можливістю ознайомитися та зробити копії (як в електронному так і в письмовому вигляді). Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею та надати їй можливість зробити копії Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/30837/23-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 24.07.2023 р.