Справа № 712/8163/23
Провадження № 1-кс/712/3812/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
22 серпня 2023 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023250310001084 від 28.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України,-
До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023250310001084 від 28.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 22.03.2023 року невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, використовуючи номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 зателефонував на номер мобільного телефону № НОМЕР_4 потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_5 ), представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив останньому, що з його банківських карток невідомі особи намагаються зняти грошові кошти та провести розрахунки в мережі інтернет. З метою уникнення даної ситуації, невідома особа запропонувала заблокувати банківські картки (універсальну та картку для виплат) та в подальшому перевести грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн: НОМЕР_7 ), який зі слів останнього являється працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час спілкування невідома особа достовірно володіла номерами банківських карток та балансом коштів на кожній з них.
Ввівши потерпілого в оману, невідома особа, переконала потерпілого ОСОБА_5 здійснити операції по перерахунку грошових коштів з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий ОСОБА_5 провів шість операцій по перерахунку коштів з банківської картки для виплат та одну операції з кредитної картки на загальну суму 164 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн: НОМЕР_7 ). В подальшому, невстановлена особа запропонувала потерпілому ОСОБА_5 видалити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з його мобільного телефону та перезавантажити пристрій. Виконавши вказівки, потерпілий ОСОБА_5 , через деякий час зайшовши в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявив відсутність грошових коштів.
В рамках виконання доручення слідчого, працівниками ВПК в Черкаській області, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн: НОМЕР_7 , ІД картка 004437115 видана 11.01.2020 р., орган 7110, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_8 ), який 22.03.2023 в період часу з 17:00 по 18:00 год., використовуючи банківську картку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провів зняття грошових коштів в сумі 20 000 грн. в банкоматі CACS 9723 який розташований у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В цей же день, 22.03.2023 року в період часу з 18:00 по 19:00 год., використовуючи банківську картку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провів зняття грошових коштів в сумі 144 000 грн. в банкоматі (терміналі) А7202240 (код НОМЕР_9 ), який розташований у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .
В зв'язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до номерів телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , якими користуються особи, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, дана інформація міститься у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АДРЕСА_4 , фактична адреса проведення: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) - може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
За даними матеріалів досудового розслідування, 22.03.2023 року невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, використовуючи номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 зателефонував на номер мобільного телефону № НОМЕР_4 потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_5 ), представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив останньому, що з його банківських карток невідомі особи намагаються зняти грошові кошти та провести розрахунки в мережі інтернет. З метою уникнення даної ситуації, невідома особа запропонувала заблокувати банківські картки (універсальну та картку для виплат) та в подальшому перевести грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн: НОМЕР_7 ), який зі слів останнього являється працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з'єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв'язку документів, неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 ).у вигляді роздруківки телефонних з'єднань за абонентськими номерами зв'язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01 січня 2023 року по термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з'єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, без зазначення їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив'язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з'єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні), належним чином завірені копії договорів на користувачів за вказаними абонентськими номерами (та вказати спосіб укладення договорів), з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 , фактична адреса проведення: АДРЕСА_5 ).
Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1