Справа № 712/8309/23
Провадження №1- кс/712/3880/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
17 серпня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42023252010000045 від 12.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, -
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42023252010000045 від 12.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Встановлено, що службовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради через неналежне виконання своїх обов'язків, здійснено попередню оплату коштів у сумі 1390000 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором від 12.12.2022 №382, яким не передбачено здійснення авансових платежів, чим причинено тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.
В межах здійснення функції представництва інтересів держави в суді опрацьовано систему публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 та встановлено факт здійснення комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) закупівлі комунальної техніки на суму 1 390 000 грн (оголошення № UA-2022-11-08-014815-a).
Також встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами закупівлі № UA-2022-11-08-014815-а укладено договір від 12.12.2022 № 382 на поставку товару - автомобіля грузо-пасажирського, за видатками на здійснення заходів правового режиму воєнного стану на суму 1 390 000 грн (далі - Договір).
Пунктом 4.1 Договору визначено, що покупець (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зобов?язується оплатити продавцю (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») загальну вартість товару згідно розділу 3 цього договору «Ціна договору» протягом 30 банківських днів з моменту підписання сторонами двостороннього Акту приймання-передачі, у якому зазначають асортимент, комплектність, кількість та вартість Товару, що передається покупцю, та отримання всіх супровідних документів на товар згідно п.п. 5.5.1 даного Договору.
Пункт 5.5.1 Договору визначає, що продавець передає покупцю інструкцію (керівництво) з експлуатації українською та/або російською мовою; повний комплект для реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах; видаткову накладну; сервісну книжку транспортного засобу; акт приймання-передачі товару; комплекти ключів.
Відповідно до платіжного доручення від 27.12.2022 М° 5 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.12.2022 перерахували кошти за Договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без фактичної поставки автомобіля грузо-пасажирського Peugeot Boxer van НОМЕР_2 , тобто без акту приймання-передачі товару, а лише на підставі видаткової накладної від 23.12.2022 Мо Н-0010763 від 27.12.2022, складеної та підписаної головним інженером КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
Оприбуткування вказаного автомобіля відображено в бухгалтерському обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Дт 1521 «Придбання основних засобів» та Кт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками».
При цьому, зазначений автомобіль у комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично відсутній.
На даний час, з метою перевірки факту виконання договірних зобов'язань, відповідно до договору № 382 від 12.12.2022 виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів документів, що стосуються укладення даного договору на закупівлю грузо-пасажирського автомобіля, його оплати КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42023252010000045 від 12.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, службовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради через неналежне виконання своїх обов'язків, здійснено попередню оплату коштів у сумі 1390000 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором від 12.12.2022 №382, яким не передбачено здійснення авансових платежів, чим причинено тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.
В межах здійснення функції представництва інтересів держави в суді опрацьовано систему публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 та встановлено факт здійснення комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) закупівлі комунальної техніки на суму 1 390 000 грн (оголошення № UA-2022-11-08-014815-a).
Постановою слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 14.08.2023 призначено у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12023251010000045 від 12.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України судову почеркознавчу експертизу. Виконання експертизи доручено ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ).На розв'язання експерту поставлено наступні запитання: Ким, ОСОБА_6 чи іншою особою від імені ОСОБА_6 виконаний підпис в графі «Покупець» в договорі №382 від 12.12.2022
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що оригінали Наказу № 91-к від 15.07.2023 про призначення на посаду ОСОБА_7 , Наказу №93 від 15.06.2021 «Про затвердження положення про уповноважену особу з питань проведення закупівель», Завіреного директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 положення про уповноважену особу затверджене наказом директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №93 від 15.06.2021; Заяви про відкриття рахунків від 08.12.2022, Картки із зразками підписів та відбитка печатки від 09.08.2022; Наказу №125 від 08.08.2022 «Про надання права першого та другого підпису» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42023252010000045 та в подальшому проведення експертизи та використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:
- Наказ № 91-к від 15.07.2023 про призначення на посаду ОСОБА_7
- Наказ №93 від 15.06.2021 «Про затвердження положення про уповноважену особу з питань проведення закупівель»
- Завірені директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 положення про уповноважену особу затверджене наказом директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №93 від 15.06.2021
- Заява про відкриття рахунків від 08.12.2022
- Картка із зразками підписів та відбитка печатки від 09.08.2022
- Наказ №125 від 08.08.2022 «Про надання права першого та другого підпису»
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_8 та за дорученням прокурора чи слідчого оперуповноваженому 1 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , оперуповноваженому 1 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1