Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/946/23
номер провадження 1-кс/695/859/23
22 серпня 2023 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023250370000315 від 05.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що 06 грудня 2022 року о 12 годині 00 хвилин невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , а саме з особистого рахунку НОМЕР_1 банківської карти ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 10160 гривні в невідомому напрямку, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
Встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 користується смарт - рахунком НОМЕР_4 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та останній використовував смарт - рахунок 26202111335141.100101.980.
07.03.2023 допитавши потерпілого, останнія пояснив, що з 24.02.2022 я перебуваю на службі в ЗСУ, звання старший сержант, посада головний сержант ЗРБ, в/ч А НОМЕР_5 , полк НОМЕР_6 . 06.12.2022 приблизно о 11 год. 00 хв. на його мобільний телефон прийшло СМС - повідомлення про зарахування заробітної плати та відразу після цього прийшло ще одне повідомлення про списання грошових коштів в сумі 10160 гривень. Дану транзакцію потерпілий не здійснював, хто міг списати грошові кошти з його банківської картки потерпілому невідомо, особистих даних нікому не повідомляв. В подальшому, після списання грошових коштів, потерпілий відразу заблокував свою банківську картку та звернувся до служби підтримки банку, які скерували його до поліції для написання заяви, про вчинення відносно нього шахрайських дій невідомою особою.
07.04.2023 слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, на адресу сервісу онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») направлено запит, щодо транзакцій, які проходили через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням банківської картки потерпілого. 19.04.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надали відповідь на запит, а саме інформацію щодо зазначених транзакцій, які проходили через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Встановлено, що переказ коштів, було здійснено на банківську картку № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У клопотанні зазначено, що з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованого злочину, збереження речових доказів та відновлення порушених прав потерпілої особи, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, яка перебуває у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_8 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 05.12.2022 по 07.12.2022;
- інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв'язані під картковий рахунок № НОМЕР_7 .
- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 05.12.2022 по 07.12.2022;
- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 05.12.2022 по 07.12.2022;
- копії , документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 .
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились. У резолютивній частині клопотання просили розгляд клопотання провести без участі слідчого та прокурора.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250370000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій, оскільки слідчим не доведено необхідність у кримінальному провадженні вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), МФО НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 05.12.2022 по 07.12.2022;
- інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв'язані під картковий рахунок № НОМЕР_7 .
- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 05.12.2022 по 07.12.2022;
- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 05.12.2022 по 07.12.2022;
- копії , документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 ;
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1