Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3028/23
номер провадження 1-кс/695/847/23
22 серпня 2023 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023250370000994 від 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що 02.08.2023 через мережу інтернет ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , виявила сторінку про надання державної матеріальної допомоги населенню, де перейшла за посиланням, ввела номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 , пін код своєї банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в результаті чого з її карткового рахунку, зникли особисті грошові кошти в сумі 8000 грн. та кредитні кошти в сумі 19000 грн.
По даному факту 03.08.2023 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250370000994, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 дала покази про те, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується зарплатною банківською карткою № НОМЕР_2 , на якій також встановлено кредитний ліміт в сумі 19000 грн. Дана картка прив'язана до її мобільного телефону НОМЕР_1 . 02.08.2023 близько 15 години вона на власному мобільному телефоні грала в гру. Під час гри на телефоні з'явилась реклама щодо надання грошової допомоги в сумі 6500 грн. населенню України на українську банківську картку. Після цього вона натиснула на посилання, та її було переправлено на сайт, де вона ввела свій вище згаданий номер телефону, свій пароль входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а потім пін-код своєї вище згаданої банківської картки. Після цього з'явилось повідомлення, що грошові кошти будуть нараховані через 10 хв. Але після цього грошові кошти так і не прийшли.
02.08.2023 після 17 год. 00 хв. на її мобільний телефон прийшло повідомлення, що із її вище згаданої картки кудись було перераховано зарплатні грошові кошти в сумі 8000 грн. та кредитні кошти в сумі 19000 грн.
В даний період часу до неї на мобільний телефон ніхто із представників банку не телефонував.
Згідно виписки № 121293-48/50 від 04.08.2023, наданої ТВБВ № НОМЕР_3 філії-Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що по рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , було здійснено транзакцію 02.08.2023 о 17:23 «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 136124 30010001» в загальній сумі 7 900 грн.
Згідно виписки № 121293-48/51 від 04.08.2023, наданої ТВБВ № НОМЕР_3 філії-Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що по рахунку НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , було здійснено транзакцію 02.08.2023 о 17:22 «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 » в загальній сумі 19 000 грн.
У клопотанні зазначено, що з метою встановлення особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, виникла необхідність у отриманні копій документів та інформації, які зберігаються у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - інформацію про рух коштів, дату, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківських рахунках, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти 02.08.2023 та 03.08.2023;
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились. У резолютивній частині клопотання просили розглянути справу без участі слідчого та прокурора.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12023250370000994 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з частинами 3,5,6 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), наявних у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформацію про рух коштів, дату, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківських рахунках, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти 02.08.2023 та 03.08.2023;
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1