Справа № 562/2999/23
іменем України
23.08.2023 року
Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку-,
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася з клопотанням до слідчого судді в рамках кримінального провадження № №12023181130000270 від 28.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про проведення обшуку.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 27.07.2023 о 16:51год. до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області зі служби «102» надійшло повідомлення про те, що на сайт Департаменту кіберполіції України надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 26.07.20233 о 22:00год. заявниця на фішинговому сайті «lchelping.com», що візуально схожий на державний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом надання соціальної допомоги за програмою «ІНФОРМАЦІЯ_2» ввела особисті дані, зокрема власний номер банківської картки № НОМЕР_1 , CVV-код, термін дії картки та пароль входу в онлайн-банкінг «Приват24» та власний номер телефону НОМЕР_2 . Після чого, з банківської картки заявниці було знято грошові кошти двома платежами у розмірі 9500грн. та 9000грн. В результаті, невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки тобто шляхом операцій спрямованих на заволодіння чужим майном або придбання права на майно операції, обманом заволоділа доступом у онлайн-банкінг потерпілої, де здійснила вивід грошових коштів невідомим шляхом на загальну суму 18500грн. Онлайн-банкінг потерпілої заблоковано.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень - шахрайство вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
28.07.2023 допитана у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що 24.07.2023 на месенджер «Вайбер» отримала повідомлення від мами - ОСОБА_6 , (на даний момент працює та проживає у Кривому Розі) посилання про соціальну допомогу з оголошенням: «Грошова допомога від міжнародних організацій». Після чого, маючи бажання оформити таку допомогу, перейшла за вказаним посиланням «lchelping.com», на сайт, що був ззовні схожий на сайт державних послуг «ДІЯ». Після чого, для отримання такої грошової допомоги необхідно було ввести власні дані, зокрема на вказаному фішинговому сайті потерпіла ввела дані для входу у «Приват24», зокрема пароль, номер телефону, СVV-код безпеки банківської картки, термін дії і відповідно номер банківської картки, після чого, отримала повідомлення про успішний вхід у систему «Приват24». Крім того, потерпіла, не звернувши уваги, надала на фішинговому посиланні повний доступ до системи онлайн-банкінгу «Приват24». Після чого, через три години на мобільний телефон із сервісу «Приват24» отримала повідомлення про зняття грошових коштів у розмірі 18500грн. двома платежами у розмірі 9200грн. та 9250грн. Крім того, після вводу власних даних до системи «Приват24», невідомі особи намагались зайти до системи онлайн банкінгу АТ «Універсал Банк» - «Монобанк», проте спроба була відхилена.
Крім того, в рамках вказаного кримінального провадження було 28.07.2023 проведено огляд мобільного телефону потерпілої, з метою фіксування обставин отримання фішингового посилання. В ході якого встановлено, що фішингове посилання потерпіла отримала 26.07.2023 о 22:04год. При відкритті вказаного посилання «lchelping.com» сайт за зовнішніми ознаками схожий із сайтом державних послуг «ДІЯ», на вказаному посиланні міститься детальна інформація про допомогу, партнерів та спосіб отримання такої допомоги.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час виконання доручення встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 емітований АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 від 08.02.1996 року.
В подальшому, з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, тобто причетна до створення та поширення фішингового посилання у засобах масової інформації для масштабного розсилання, надано доручення у порядку ст.40 КПК України до відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Зокрема надано доручення.
Відтак, 21.08.2023 до відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУ НП в РІвненській області надійшли матеріали виконаного доручення від ВПК в РІвненській області ДКП НПУ, в ході виконання якого встановлено наступне: до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Рівне, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 . Крім того, в ході проведення оперативно-розшукових заходів за допомогою інформаційних ресурсів встановлено ОСОБА_8 за допомогою свого персонального комп'ютера, що знаходиться за його місцем проживання по АДРЕСА_3 та мобільного телефону, який перебуває у його користуванні, за допомогою Всесвітньої мережі Інтернет здійснює купівлю реквізитів платіжних карток, зі зламаних серверів інтернет-магазинів, платіжних і розрахункових систем, а також персональних комп'ютерів. Вказану купівлю реквізитів банківських карткових рахунків, ОСОБА_8 проводить у невизначеній кількості, у зв'язку з тим, що останній не володіє інформацією про баланс наявних коштів на даних банківських картках. До реквізитів банківських карткових рахунків, які купує ОСОБА_8 належать: реквізити зі 16-значним номером банківської картки, CVV-код безпеки, термін дії картки та номер сім-картки, яка являється фінансовим номером карткового рахунку.
В подальшому, за допомогою свого мобільного телефону ОСОБА_8 здійснює прив'язку реквізитів банківських карток до мобільного додатку (системи), яка надає можливість розрахунків банківською карткою в різного роду онлайн-магазинах, торговельно-розважальних комплексах тощо. Таким чином ОСОБА_8 вчиняє шахрайства типу «кардинг» при якому шахраєм проводиться операція з використання платіжних карток або їх реквізитів, які не ініційовані або не підтверджені власником банківських карток. Разом з тим, за вказаною адресою проживання у ОСОБА_8 можуть зберігатись відомості щодо використання банківських карткових рахунків, комп'ютерна техніка, за допомогою якою здійснювався вхід у Всесвітню мережу Інтернет, для купівлі реквізитів банківських карткових рахунків, сім-картки операторів мобільного зв'язку, за допомогою яких здійснювалась прив'язка чи зміна фінансового номеру, флеш-носії, на яких може зберігатись інформація про реквізити банківських карток, мобільні телефону, до яких здійнювалась прив'язка для подальшого безготівкового розрахунку в різних торгівельних мережах та онлайн-системах.
Крім того, в ході виконання доручення, наданого ВПК в Рівненській області ДКП НПУ встановлено та допитано у прпоцесуальному статусі свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що 19.08.2023, перебуваючи неподалік магазину «Вопак», біля кавового кафетерію що у м. Рівне на перехресті вулиць Грушевського та Київська помітив, як під'хав автомобіль марки «Хонда» чорного кольору та з вказаного автомобіля вийшов хлопець, худорлявої тілобудови, який також підійшов до вказаного кафетерію. В подальшому, свідок вказав, що вказаний хлопець розмовляв по телефону та в ході розмови назвав своє ім'я, а саме зазначив, що його звати «Давид» та повідомляв по телефону, що має іноземні банківські картки, які прикріплює до мобільного телефону і ними розраховується в магазинах. Окрім того, як зазначив свідок, вказаний хлопець на ім'я « ОСОБА_10 » розповідав йому трапляються картки українців, та повідомив, що декілька разів купував дані вказаних карток. Крім того, в ході розмови розповів, що один раз використав банківську картку, особи, що перебувала у м. Здолбунів. Крім того, свідок зазначив, що вказани й хлопець на ім'я « ОСОБА_10 » сів у машину з реєстраційним номером НОМЕР_6 та поїхав у невідомому напрямку.
Відтак, відповідно до інформаційної довідки №343534943 від 21.08.2023 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна встановлено, що права на нерухоме майно, зокрема житлового будинку АДРЕСА_3 відповідно до свідоцтва про право власності на житловий будинок б/н, видане 20.12.1999 видане Великоомелянською сільською радою з часткою 1 належить ОСОБА_11 , що приходиться батьком ОСОБА_8 .
Враховуючи вищевикладене, з метою отримання достатньої доказової бази, щодо підтвердження протиправної діяльності, а саме заволодіння коштами шахрайським шляхом, для вилучення комп'ютерної техніки, сім-карток (ідентифікаційних модулів абонента у вигляді смарт-карток) операторів мобільного зв'язку, чорнових записників, банківських карток, документації, мобільних телефонів, носіїв електронної інформації (флеш-накопичувачів будь яких форматів, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках HDD), планшетів, периферійних пристроїв електронної техніки, пристроїв, електронні характеристики яких, надають можливість приєднання до всесвітньої мережі Інтернет, на яких можуть зберігатись записи, що засвідчують протиправну діяльність ОСОБА_8 .
У ході проведення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню встановлено, що ймовірною особою причетною до скоєння вказаного кримінального правопорушення є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .
Тому виникла необхідність у обшуку будинку АДРЕСА_3 , включаючи всі житлові і нежитлові приміщення, а також підвальні, підсобні, гаражні приміщення.
В судовому слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала просила задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .
Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12023181130000270 від 28.07.2023, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та може бути причетий до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення.
Згідно ч.2 ст.237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Відповідно до ч.3 ст.233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому разі прокурор, слідчий дізнавач за погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.
Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Частиною 5 ст.237 КПК України встановлено, що при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання, що є достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 361-1 КК України та враховуючи, що в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні були наявні обґрунтовані підстави вважати, що за адресою АДРЕСА_2 , можуть бути речі та предмети які могли бути використані вказаною особою для здійснення своєї злочинної діяльності, а тому є знаряддям вчинення кримінального правопорушення тому необхідно було провести невідкладну слідчу дію - обшук.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.233, 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку у будинку АДРЕСА_3 , включаючи всі житлові та нежитлові приміщення, підвальні, підсобні та гаражні приміщення, у якому фактично проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання речових доказів та документів, які мають істотне значення в рамках даного кримінального провадження, а саме:комп'ютерної техніки, сім-карток (ідентифікаційних модулів абонента у вигляді смарт-карток) операторів мобільного зв'язку, чорнових записників, банківських карткок, документації, мобільних телефонів, носіїв електронної інформації (флеш-накопичувачів будь яких форматів, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках HDD), планшетів, комп'ютерної техніки, периферійних пристроїв електронної техніки, пристроїв, електронні характеристики яких, надають можливість приєднання до всесвітньої мережі Інтернет.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя