Справа № 539/3883/23
Провадження № 1-кс/539/640/2023
23 серпня 2023 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Лубни Полтавської області клопотання старшого слідчого Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному проваджені №12023170570000456 від 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, - ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання мотивоване тим, що 10.05.2023, до Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_5 , котрий повідомив, що на його ім'я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідома особа без його відома відкрила кредитний банківський рахунок після чого зняла із нього 50 000 грн.
Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у 2020 році він отримав у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пенсійну банківську картку. У подальшому, 04.05.2023, ОСОБА_5 зателефонували із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що він має прострочену заборгованість по кредиту. Оскільки ОСОБА_5 не брав ніяких кредитів, то звернувся до Лубенського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де дізнався, що 07.03.2023 на нього було оформлено кредитну картку на суму 50000 грн. У відповідності до довідки, отриманої у банку, дана картка прив'язана до рахунку НОМЕР_1 , згідно договору SAMDNWFC00083833903 від 07.03.2023.
Встановлення обставин викрадення грошових коштів із банківської картки потерпілого можливо шляхом опрацювання відомостей про те яким чином було відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 згідно договору SAMDNWFC00083833903 від 07.03.2023, на ім'я ОСОБА_5 та про рух коштів по даному банківському рахунку.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Суд дослідив додані до клопотання: копію витягу з ЄРДР за №12023170570000456 від 10.05.2023; протоколом прийняття заяви від 10.05.2023; протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.05.2023, та дійшов висновку про можливість задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Згідно ч. 1 ст. 63 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; частково доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023170570000456, а саме слідчим СВ Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , які містять інформацію:
Про особу на котру зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 ;
Яким чином та на підставі чого (яких документів) було зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 ;
У разі відкриття банківського рахункуUА473052990262036400944811377 у онлайн режимі, із якої саме ІР-адреси здійснювався вхід у систему онлайн-банкінгу;
Примірник договору SAMDNWFC00083833903 від 07.03.2023, та яким чином його було укладено
Про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежів, за період часу із 00:00 год. 07.03.2023 по 00:00 год 18.08.2023,
про час та місце зняття грошових коштів із банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу із 00:00 год. 07.03.2023 по 00:00 год 18.08.2023;
Надати можливість слідчим СВ Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_14 зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1