Справа № 544/2087/23
пров. № 1-кс/544/342/2023
Іменем України
22 серпня 2023 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 ,
начальника СВ ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 ,
підозрюваної ОСОБА_5 ,
захисника підозрюваної ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 (діє на підставі ордера серія АВ № 1080042 від 13.06.2023),
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Пирятин по вул. Ярмаркова, 17, в рамках кримінального провадження за №12022046160000242 від 04.08.2022 клопотання начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Лубни Полтавської області, зареєстрованої у АДРЕСА_1 мешканки АДРЕСА_2 , українки, громадянки України, освіта вища, заміжньої, має на утриманні малолітнього сина 2015 року народження, не працюючої, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,
Начальник СВ ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, погодженим прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 в якому просить застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на два місяці з покладенням обов'язків.
Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, за таких обставин.
Так, 07.02.2023, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 . ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку, а саме: мобільний телефон марки «Iphone "l3 Pro Мах» ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , під'єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених нею акаунтів користувача в соціальній мережі «Instagram» розмістила фіктивні оголошення про продаж неіснуючих товарів - меблів та товарів для облаштування салонів краси за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою вчинення кримінальних правопорушень - шахрайств, шляхом отримання передплат за товар, який ОСОБА_9 не мала наміру скеровувати покупцям після оплати замовлених товарів. В подальшому, 26.07.2022 близько 17 год. 00 хв., ОСОБА_10 , знайшовши вищевказане оголошення про продаж меблів для салону краси за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначеним у ньому абонентським номером телефону НОМЕР_3 , шляхом обміну повідомленнями в соціальній мережі «Instagram», зв'язалась із ОСОБА_11 з метою придбання педикюрного крісла, стола майстра та полиці. В ході подальшого смс-листування в додатку «Viber», ОСОБА_10 отримала номер банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої у ПАТ AB «Укргазбанк», яка перебувала у користуванні ОСОБА_12 , і повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 5800 грн.. на вказану нею картку. ОСОБА_10 , будучи переконаною у чесності продавця та, не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_12 , через термінал самообслуговування, котрий розташований по вул. Г.Глаголева у м. Камякське Дніпропетровської області, здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 5800 грн., двома платежами на банківську картку, номер якої отримала у повідомленні, які було зараховано о 17 год. 55 хв. 26.07.2022 та о 16 год. 29 хв. 27.07.2022.
Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку - мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2- НОМЕР_2 , під'єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених акаунтів користувача в соціальній мережі «Instagram» розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів на створених нею сторінках з продажу меблів та товарів для салонів краси за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і «https://www.instagram.com/rozhid.nuk», з метою вчинення кримінальних правопорушень - вчинення шахрайств, шляхом отримання передплат за товар, який ОСОБА_9 не мала наміру скеровувати покупцям після їх оплати. 01.02.2023, близько 15 год. 00 хв., ОСОБА_13 , знайшовши вищевказане оголошення, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначеним у ньому абонентським номером телефону НОМЕР_5 , шляхом обміну повідомленнями в додатку «Viber», зв'язалась із ОСОБА_11 з метою придбання анатомічної кушетки. В ході подальшого смс-листування в додатку «Viber», ОСОБА_13 отримала номер банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої у ПАТ AB «Укргазбанк», яка перебувала у користуванні ОСОБА_12 , і повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 5800 грн. 00 коп., на вказану нею картку № НОМЕР_6 , емітованої у AT «Кредо Банк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_14 та повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 18 800 грн. 00 коп., на вказану нею картку. Далі, ОСОБА_13 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 , здійснила перерахунок за допомогою «Приват 24» грошових коштів в сумі 18 800 грн. 00 коп., трьома платежами на вищезазначену банківську картку, номер якої отримала у повідомленні, які було зараховано о 15 год. 27 хв. 01.02.2023, о 03 год. 46 хв. 02.02.2023 та о 03 год. 04 хв. 03.02.2023.
Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність. ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку - мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» ІМЕІ1 НОМЕР_1 , IMEI2- НОМЕР_2 , під'єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених акаунтів користувача розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів в соціальній мережі «Instagram», створивши в ній сторінки з продажу меблів та товарів для салонів краси за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вчинення кримінальних правопорушень, а саме: вчинення шахрайств. шляхом отримання передплат за товари, які фактично не мала наміру скеровувати покупцям після їх оплати. 04.03.2023, близько 15 год. 00 хв., ОСОБА_15 , знайшовши вищевказане оголошення, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram», спілкуючись із ОСОБА_11 з метою придбання чохла для косметологічної кушетки, подушки та матрацу отримала від останньої номер банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої у AT «Юнекс Банк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_14 та повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 2400 грн., на вказану нею картку. Так ОСОБА_15 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 , зі своєї картки № НОМЕР_8 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 2400 грн. 00 коп., на банківську картку, номер якої отримала у повідомленні, які було зараховано о 16 год. 10 хв. 04.03.2023.
Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність. ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку, а саме: мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» IMEI1 НОМЕР_1 , ІМЕЇ2- НОМЕР_2 , під'єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених акаунтів користувача розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів в соціальній мережі «Instagram», на створених нею сторінках з продажу меблів та товарів для салонів краси за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою вчинення кримінальних правопорушень, а саме: вчинення шахрайств, шляхом отримання від покупців передплат за неіснуючий товар. 07.03.2023. близько 19 год. 00 хв. ОСОБА_16 , знайшовши вищевказане оголошення ОСОБА_12 за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram», листувалася з останньою з метою придбання масажного столу. В ході переписки, ОСОБА_16 отримала номер банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої у AT «Юнекс Банк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_12 , та повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 3420 грн. 00 грн., на вказану нею картку. Так ОСОБА_16 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 , зі своєї картки № НОМЕР_9 за допомогою «Приват 24» здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3420 грн. 00 коп., на банківську картку № НОМЕР_7 , які було зараховано о 21 год. 53 хв. 07.03.2023.
Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку - мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Мах» ІМЕИ НОМЕР_1 , IMEI2- НОМЕР_2 , під'єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених акаунтів користувача розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів в соціальній мережі «Instagram» де створила сторінки з продажу меблів та товарів для салонів краси за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вчинення кримінальних правопорушень - шахрайств, шляхом отримання передплат від покупців за неіснуючий товар. 08.03.2023, близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_17 , знайшовши вищевказане оголошення за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram», зв'язалася із ОСОБА_11 з метою придбання меблів. В ході листування, ОСОБА_18 отримала номер банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої у AT «Юнекс Банк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_12 , та повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 7500 грн., на вказану нею картку. В подальшому, ОСОБА_18 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 , зі своєї картки № НОМЕР_10 за допомогою «Приват 24» здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 7500 грн. 00 коп., на банківську картку, номер якої отримала у повідомленні ОСОБА_14 які було зараховано о 12 год. 25 хв. 08.03.2023.
Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність. ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку, а саме: мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» ІМЕІ1 НОМЕР_1 , IMEI2- НОМЕР_2 , під'єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених нею акаунтів користувача в соціальній мережі «Instagram» розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів, створивши для цього сторінки з продажу меблів та товарів для салонів краси за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою вчинення кримінальних правопорушень - шахрайств, шляхом отримання передплат від покупців за неіснуючий товар. 08.03.2023, близько 15 год. 00 хв., ОСОБА_19 , знайшовши вищевказане оголошення за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram», листувалася із ОСОБА_11 з метою придбання косметологічної кушетки та стільця. В ході смс-спілкування. ОСОБА_19 отримала номер банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої у AT «Юнекс Банк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_12 , та повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 5700 грн., на вказану нею картку. Далі. ОСОБА_19 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_12 зі своєї картки № НОМЕР_11 за допомогою «Приват 24» здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 5700 грн. 00 грн., на банківську картку № НОМЕР_7 , які було зараховано о 16 год. 13 хв. 08.03.2023.
Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку - мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Мах» ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕ12- НОМЕР_2 , під'єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених нею акаунтів користувача в соціальній мережі «Instagram» розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів, створивши сторінки з продажу меблів та товарів для салонів краси за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою вчинення кримінальних правопорушень, а саме: вчинення шахрайств, шляхом отримання передплат від покупців за неіснуючий товар. 11.03.2023, близько 08 год. 00 хв., ОСОБА_20 , знайшовши вищевказане оголошення за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram», зв'язалась із ОСОБА_21 з метою придбання косметологічної кушетки та простирадла. В ході листування, ОСОБА_20 отримала номер банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої у AT «Юнекс Ванк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_12 , та повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 4000 грн., на вказану нею картку. ОСОБА_20 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_12 , зі своєї картки № НОМЕР_12 за допомогою Інтернет додатку здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 4000 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_7 , номер якої отримала у повідомленні, які було зараховано о 09 год. 55 хв. 11.03.2023.
Кім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку - мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Мах» ЇМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2- НОМЕР_2 , під'єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених акаунтів користувача розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів - меблів та товарів для салонів краси в соціальній мережі «Instagram» за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою вчинення кримінальних правопорушень - шахрайств, шляхом отримання передплат від покупців за неіснуючий товар. 23.03.2023 ОСОБА_22 , знайшовши вищевказане оголошення, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram», спілкувалася із ОСОБА_11 з метою придбання педикюрного крісла, стільця та лампи. В ході листування з останньою, ОСОБА_22 отримала номер банківської картки № НОМЕР_13 , емітованої у AT «Банк Кредит Дніпро», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_12 , та повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 7350 грн., на вказану нею картку. Далі, ОСОБА_22 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_12 , здійснила перерахунок грошових коштів за допомогою додатку «Моно Банк» в сумі 7350 грн. 00 коп., на банківську картку № НОМЕР_13 , номер якої отримала у повідомленні ОСОБА_12 , які було зараховано о 12 год. 20 хв. 23.03.2023.
Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Мах» ІМЕН НОМЕР_1 , ІМЕІ2- НОМЕР_2 , під'єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених акаунтів користувача розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів, а саме меблів та товарів для салону краси в соціальній мережі «Instagram» за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вчинення кримінальних правопорушень, а саме: вчинення шахрайств. шляхом отримання передплат за продаж неіснуючих товарів. Так 09.02.2023 ОСОБА_23 , побачивши вищевказане оголошення, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram» із ОСОБА_21 з метою придбання стільців, отримала номер банківської картки № НОМЕР_6 , емітованої у AT «КредоБанк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_12 та повідомлення, що придбання товару можливе після внесення часткової чи повної передплати в розмірі 2600 гри., на вказану нею картку. В подальшому, ОСОБА_24 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_12 , здійснила перерахунок грошових коштів за допомогою «Приват 24» в сумі 2600 грн. 00 коп., на банківську картку № 5355-1770- 7396-2355. номер якої отримала у повідомленні останньої, які було зараховано о 15 год. 05 хв. 09.02.2023.
Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його сусгіільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , під'єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених нею акаунтів користувача розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів - меблів та товарів для салонів краси в соціальній мережі «Instagram» за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вчинення кримінальних правопорушень - вчинення шахрайств, шляхом отримання передплат від покупців за неіснуючий товар. Так, 11.02.2023 ОСОБА_25 , знайшовши вищевказане оголошення, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram» із ОСОБА_11 з метою придбання стільців. В ході листування отримала від останньої номер банківської картки № НОМЕР_6 , емітованої у AT «КредоБанк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_12 , та повідомлення, що придбання товару можливе після внесення часткової чи повної передплати в розмірі 2600 грн., на вказану нею картку. ОСОБА_25 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_12 , здійснила перерахунок за допомогою «Приват 24» грошових коштів в сумі 3200 грн. 00 кой., на банківську картку № НОМЕР_6 . номер якої отримала у повідомленні, які було зараховано о 15год. 31 хв. 11.02.2023.
Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно- небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно- обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» IMEIl- НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 . під'єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених акаунтів користувача розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів в соціальній мережі «Instagram», створити сторінки з продажу меблів та товарів для салонів краси за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вчинення кримінальних правопорушень - вчинення шахрайств, шляхом отримання передплат від покупців за неіснуючий товар. Так, 07.03.2023 ОСОБА_26 , знайшовши вищевказане оголошення за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram» із ОСОБА_11 з метою придбання косметологічної кушетки та стільця отримала від останньої номер банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої у AT «Юнекс Банк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_12 , та повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення часткової чи повної передплати в розмірі 12500 грн.. на вказану нею картку. ОСОБА_26 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_12 , зі своєї картки № НОМЕР_14 здійснила перерахунок за допомогою Інтернет додатку «А-Банк» грошових коштів в сумі 12500 грн. 00 коп., трьома платежами на банківську картку, номер якої отримала у повідомленні ОСОБА_12 які було зараховано о 13 год. 34 хв. 07.03.2023, о 15 год. 30 хв. 07.03.2023 та о 12 год. 28 хв. 08.03.2023.
За даними фактами СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області були внесені відомості до ЄРДР за №12022046160000242 від 04.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
30.06.2023 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру про скоєння ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих їй кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
Начальник СВ в клопотанні посилався на наявність ризиків переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Прокурор та начальник СВ у судовому засіданні підтримали клопотання, просили його задовольнити.
ОСОБА_5 та її захисник адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні не заперечували проти обрання відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. ОСОБА_5 зобов'язувалася виконувати покладені на неї обов'язки. Вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнає. Збитки завдані правопорушенням відшкодувала у повному обсязі.
Вислухавши учасників, дослідивши надані матеріали, вислухавши пояснення підозрюваної, захисника, заслухавши думку прокурора та начальника СВ, суд приходить до висновку про те, що клопотання начальника СВ ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно підозрюваної ОСОБА_5 підлягає до задоволення з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання суд повинен встановити, чи доводять надані стороною провадження докази обставини, які свідчать про обґрунтованість підозри, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання заявленим ризикам (ч. 1 ст. 194 КПК України).
В провадженні ВП № 1 Лубенського РВП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12022046160000242 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.
30.06.2023 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру.
З повідомлення про підозру від 30.06.2023 вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється у тому, що 07.02.2023, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 . ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку, а саме: мобільний телефон марки «Iphone "l3 Pro Мах» ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , під'єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених нею акаунтів користувача в соціальній мережі «Instagram» розмістила фіктивні оголошення про продаж неіснуючих товарів - меблів та товарів для облаштування салонів краси за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою вчинення кримінальних правопорушень - шахрайств, шляхом отримання передплат за товар, який ОСОБА_9 не мала наміру скеровувати покупцям після оплати замовлених товарів. В подальшому, 26.07.2022 близько 17 год. 00 хв., ОСОБА_10 , знайшовши вищевказане оголошення про продаж меблів для салону краси за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначеним у ньому абонентським номером телефону НОМЕР_3 , шляхом обміну повідомленнями в соціальній мережі «Instagram», зв'язалась із ОСОБА_11 з метою придбання педикюрного крісла, стола майстра та полиці. В ході подальшого смс-листування в додатку «Viber», ОСОБА_10 отримала номер банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої у ПАТ AB «Укргазбанк», яка перебувала у користуванні ОСОБА_12 , і повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 5800 грн.. на вказану нею картку. ОСОБА_10 , будучи переконаною у чесності продавця та, не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_12 , через термінал самообслуговування, котрий розташований по вул. Г.Глаголева у м. Камякське Дніпропетровської області, здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 5800 грн., двома платежами на банківську картку, номер якої отримала у повідомленні, які було зараховано о 17 год. 55 хв. 26.07.2022 та о 16 год. 29 хв. 27.07.2022.
Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку - мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2- НОМЕР_2 , під'єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених акаунтів користувача в соціальній мережі «Instagram» розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів на створених нею сторінках з продажу меблів та товарів для салонів краси за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і «https://www.instagram.com/rozhid.nuk», з метою вчинення кримінальних правопорушень - вчинення шахрайств, шляхом отримання передплат за товар, який ОСОБА_9 не мала наміру скеровувати покупцям після їх оплати. 01.02.2023, близько 15 год. 00 хв., ОСОБА_13 , знайшовши вищевказане оголошення, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначеним у ньому абонентським номером телефону НОМЕР_5 , шляхом обміну повідомленнями в додатку «Viber», зв'язалась із ОСОБА_11 з метою придбання анатомічної кушетки. В ході подальшого смс-листування в додатку «Viber», ОСОБА_13 отримала номер банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої у ПАТ AB «Укргазбанк», яка перебувала у користуванні ОСОБА_12 , і повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 5800 грн. 00 коп., на вказану нею картку № НОМЕР_6 , емітованої у AT «Кредо Банк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_14 та повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 18 800 грн. 00 коп., на вказану нею картку. Далі, ОСОБА_13 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 , здійснила перерахунок за допомогою «Приват 24» грошових коштів в сумі 18 800 грн. 00 коп., трьома платежами на вищезазначену банківську картку, номер якої отримала у повідомленні, які було зараховано о 15 год. 27 хв. 01.02.2023, о 03 год. 46 хв. 02.02.2023 та о 03 год. 04 хв. 03.02.2023.
Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність. ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку - мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» ІМЕІ1 НОМЕР_1 , IMEI2- НОМЕР_2 , під'єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених акаунтів користувача розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів в соціальній мережі «Instagram», створивши в ній сторінки з продажу меблів та товарів для салонів краси за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вчинення кримінальних правопорушень, а саме: вчинення шахрайств. шляхом отримання передплат за товари, які фактично не мала наміру скеровувати покупцям після їх оплати. 04.03.2023, близько 15 год. 00 хв., ОСОБА_15 , знайшовши вищевказане оголошення, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram», спілкуючись із ОСОБА_11 з метою придбання чохла для косметологічної кушетки, подушки та матрацу отримала від останньої номер банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої у AT «Юнекс Банк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_14 та повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 2400 грн., на вказану нею картку. Так ОСОБА_15 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 , зі своєї картки № НОМЕР_8 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 2400 грн. 00 коп., на банківську картку, номер якої отримала у повідомленні, які було зараховано о 16 год. 10 хв. 04.03.2023.
Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність. ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку, а саме: мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» IMEI1 НОМЕР_1 , ІМЕЇ2- НОМЕР_2 , під'єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених акаунтів користувача розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів в соціальній мережі «Instagram», на створених нею сторінках з продажу меблів та товарів для салонів краси за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою вчинення кримінальних правопорушень, а саме: вчинення шахрайств, шляхом отримання від покупців передплат за неіснуючий товар. 07.03.2023. близько 19 год. 00 хв. ОСОБА_16 , знайшовши вищевказане оголошення ОСОБА_12 за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram», листувалася з останньою з метою придбання масажного столу. В ході переписки, ОСОБА_16 отримала номер банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої у AT «Юнекс Банк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_12 , та повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 3420 грн. 00 грн., на вказану нею картку. Так ОСОБА_16 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 , зі своєї картки № НОМЕР_9 за допомогою «Приват 24» здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3420 грн. 00 коп., на банківську картку № НОМЕР_7 , які було зараховано о 21 год. 53 хв. 07.03.2023.
Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку - мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Мах» ІМЕИ НОМЕР_1 , IMEI2- НОМЕР_2 , під'єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених акаунтів користувача розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів в соціальній мережі «Instagram» де створила сторінки з продажу меблів та товарів для салонів краси за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вчинення кримінальних правопорушень - шахрайств, шляхом отримання передплат від покупців за неіснуючий товар. 08.03.2023, близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_17 , знайшовши вищевказане оголошення за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram», зв'язалася із ОСОБА_11 з метою придбання меблів. В ході листування, ОСОБА_18 отримала номер банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої у AT «Юнекс Банк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_12 , та повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 7500 грн., на вказану нею картку. В подальшому, ОСОБА_18 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 , зі своєї картки № НОМЕР_10 за допомогою «Приват 24» здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 7500 грн. 00 коп., на банківську картку, номер якої отримала у повідомленні ОСОБА_14 які було зараховано о 12 год. 25 хв. 08.03.2023.
Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність. ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку, а саме: мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» ІМЕІ1 НОМЕР_1 , IMEI2- НОМЕР_2 , під'єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених нею акаунтів користувача в соціальній мережі «Instagram» розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів, створивши для цього сторінки з продажу меблів та товарів для салонів краси за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою вчинення кримінальних правопорушень - шахрайств, шляхом отримання передплат від покупців за неіснуючий товар. 08.03.2023, близько 15 год. 00 хв., ОСОБА_19 , знайшовши вищевказане оголошення за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram», листувалася із ОСОБА_11 з метою придбання косметологічної кушетки та стільця. В ході смс-спілкування. ОСОБА_19 отримала номер банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої у AT «Юнекс Банк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_12 , та повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 5700 грн., на вказану нею картку. Далі. ОСОБА_19 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_12 зі своєї картки № НОМЕР_11 за допомогою «Приват 24» здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 5700 грн. 00 грн., на банківську картку № НОМЕР_7 , які було зараховано о 16 год. 13 хв. 08.03.2023.
Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку - мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Мах» ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕ12- НОМЕР_2 , під'єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених нею акаунтів користувача в соціальній мережі «Instagram» розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів, створивши сторінки з продажу меблів та товарів для салонів краси за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою вчинення кримінальних правопорушень, а саме: вчинення шахрайств, шляхом отримання передплат від покупців за неіснуючий товар. 11.03.2023, близько 08 год. 00 хв., ОСОБА_20 , знайшовши вищевказане оголошення за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram», зв'язалась із ОСОБА_21 з метою придбання косметологічної кушетки та простирадла. В ході листування, ОСОБА_20 отримала номер банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої у AT «Юнекс Ванк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_12 , та повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 4000 грн., на вказану нею картку. ОСОБА_20 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_12 , зі своєї картки № НОМЕР_12 за допомогою Інтернет додатку здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 4000 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_7 , номер якої отримала у повідомленні, які було зараховано о 09 год. 55 хв. 11.03.2023.
Кім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку - мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Мах» ЇМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2- НОМЕР_2 , під'єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених акаунтів користувача розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів - меблів та товарів для салонів краси в соціальній мережі «Instagram» за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою вчинення кримінальних правопорушень - шахрайств, шляхом отримання передплат від покупців за неіснуючий товар. 23.03.2023 ОСОБА_22 , знайшовши вищевказане оголошення, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram», спілкувалася із ОСОБА_11 з метою придбання педикюрного крісла, стільця та лампи. В ході листування з останньою, ОСОБА_22 отримала номер банківської картки № НОМЕР_13 , емітованої у AT «Банк Кредит Дніпро», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_12 , та повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 7350 грн., на вказану нею картку. Далі, ОСОБА_22 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_12 , здійснила перерахунок грошових коштів за допомогою додатку «Моно Банк» в сумі 7350 грн. 00 коп., на банківську картку № НОМЕР_13 , номер якої отримала у повідомленні ОСОБА_12 , які було зараховано о 12 год. 20 хв. 23.03.2023.
Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Мах» ІМЕН НОМЕР_1 , ІМЕІ2- НОМЕР_2 , під'єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених акаунтів користувача розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів, а саме меблів та товарів для салону краси в соціальній мережі «Instagram» за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вчинення кримінальних правопорушень, а саме: вчинення шахрайств. шляхом отримання передплат за продаж неіснуючих товарів. Так 09.02.2023 ОСОБА_23 , побачивши вищевказане оголошення, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram» із ОСОБА_21 з метою придбання стільців, отримала номер банківської картки № НОМЕР_6 , емітованої у AT «КредоБанк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_12 та повідомлення, що придбання товару можливе після внесення часткової чи повної передплати в розмірі 2600 гри., на вказану нею картку. В подальшому, ОСОБА_24 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_12 , здійснила перерахунок грошових коштів за допомогою «Приват 24» в сумі 2600 грн. 00 коп., на банківську картку № 5355-1770- 7396-2355. номер якої отримала у повідомленні останньої, які було зараховано о 15 год. 05 хв. 09.02.2023.
Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його сусгіільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , під'єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених нею акаунтів користувача розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів - меблів та товарів для салонів краси в соціальній мережі «Instagram» за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вчинення кримінальних правопорушень - вчинення шахрайств, шляхом отримання передплат від покупців за неіснуючий товар. Так, 11.02.2023 ОСОБА_25 , знайшовши вищевказане оголошення, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram» із ОСОБА_11 з метою придбання стільців. В ході листування отримала від останньої номер банківської картки № НОМЕР_6 , емітованої у AT «КредоБанк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_12 , та повідомлення, що придбання товару можливе після внесення часткової чи повної передплати в розмірі 2600 грн., на вказану нею картку. ОСОБА_25 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_12 , здійснила перерахунок за допомогою «Приват 24» грошових коштів в сумі 3200 грн. 00 кой., на банківську картку № НОМЕР_6 . номер якої отримала у повідомленні, які було зараховано о 15год. 31 хв. 11.02.2023.
Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно- небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно- обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» IMEIl- НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 . під'єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених акаунтів користувача розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів в соціальній мережі «Instagram», створити сторінки з продажу меблів та товарів для салонів краси за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вчинення кримінальних правопорушень - вчинення шахрайств, шляхом отримання передплат від покупців за неіснуючий товар. Так, 07.03.2023 ОСОБА_26 , знайшовши вищевказане оголошення за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram» із ОСОБА_11 з метою придбання косметологічної кушетки та стільця отримала від останньої номер банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої у AT «Юнекс Банк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_12 , та повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення часткової чи повної передплати в розмірі 12500 грн.. на вказану нею картку. ОСОБА_26 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_12 , зі своєї картки № НОМЕР_14 здійснила перерахунок за допомогою Інтернет додатку «А-Банк» грошових коштів в сумі 12500 грн. 00 коп., трьома платежами на банківську картку, номер якої отримала у повідомленні ОСОБА_12 які було зараховано о 13 год. 34 хв. 07.03.2023, о 15 год. 30 хв. 07.03.2023 та о 12 год. 28 хв. 08.03.2023.
Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_5 скоїла кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 cт. 190 КК України.
Обґрунтованість вказаної підозри підтверджується дослідженими в судовому засіданні доказами: рапортом про реєстрацію повідомлення від ОСОБА_10 від 03.08.2022; протоколом прийняття заяви від ОСОБА_10 від 04.08.2022 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 від 04.08.2022; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 від 10.08.2022; документацією вилученою під час тимчасового доступу до речей та документів з «Укргазбанку»; рапортом про реєстрацію повідомлення ОСОБА_13 від 22.01.2023; рапортом дізнавача СД ВП№2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_27 від 09.05.2023; документацією вилученою під час тимчасового доступу до речей та документів з «КредоБанку»; протоклом огляду предметів від 01.05.2023; супровідним листом від 08.05.2023; заявою про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_15 від 08.05.2023; рапортом інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Олександра КУПРИК від 01.06.2023; протоколом допиту потерпілої 1 раб К.Ю. від 02.06.2023; супровідним листом від 09.05.2023; заявою про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_16 від 09.05.2023; рапортом інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Олександра КУГІРПК від 01.06.2023; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_16 від 02.06.2023; заявою про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_18 від 16.03.2023; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_18 від 17.03.2023; документацією вилученою під час тимчасового доступу до речей та документів з «ЮнексБанку»; рапортом про реєстрацію повідомлення від ОСОБА_19 від 14.03.2023; протоколом прийняття заяви від ОСОБА_19 від 14.03.2023 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_19 від 15.03.2023; рапортом старшого інспектора ВКГІ Запорізької області ОСОБА_28 від 27.03.2023; документацією вилученою під час тимчасового доступу до речей та документів з «ЮнексБанку»; супровідним листом від 16.03.2023; заявою про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_20 від 16.03.2023; рапортом інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Олександра КУПРИК від 16.03.2023; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_20 від 04.04.2023; рапортом інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ОСОБА_29 від 04.04.2023; документацією вилученою під час тимчасового доступу до речей та документів з «ЮнексБанку»; рапортом про реєстрацію заяви від ОСОБА_30 від 01.04.2023; протоколом прийняття заяви від ОСОБА_22 від 01.04.2023 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілої 1 ОСОБА_31 від 02.04.2023; документацією вилученою під час тимчасового доступу до речей та документів з «Банк Кредит Дніпро»; рапортом про реєстрацію заяви ОСОБА_24 від 19.02.2023; протоколом прийняття заяви від ОСОБА_24 від 19.02.2023 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_24 від 21.02.2023; документацією вилученою під час тимчасового доступу до речей та документів з «КредоБанку»; протоколом допиту свідка ОСОБА_32 від 04.08.2023; супровідним листом від 21.02.2023; зверненням ОСОБА_25 від 21.02.2023; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_25 від 01.03.2023; документацією вилученою під час тимчасового доступу до речей та документів з «КредоБанку»; протоколом прийняття заяви від ОСОБА_26 від 16.03.2023 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_26 від 17.03.2023; протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_26 від 25.05.2023; документацією вилученою під час тимчасового доступу до речей та документів з «ЮнексБанку»; повідомленням про підозру ОСОБА_33 від 30.06.2023; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_12 від 30.06.2023, яка повністю визнала вину у скоєнних інкримінованих їй кримінальних правопорушень; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.
Відповідно до ст. 179 КК України особисте зобов'язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього обов'язків, передбачених ст. 194 цього Кодексу.
Начальник СВ звертаючись до суду з вказаним клопотанням, посилалася на те, що існують ризики вчинення ОСОБА_5 іншого кримінального правопорушення, переховування підозрюваної від органів досудового розслідування та суду, а також ризик перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
В той же час, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено достатні підстави наявності ризику, передбаченого у п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: ризику переховуватись від органів досудового розслідування та суду та вчинення іншого кримінального правопорушення, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні нетяжких злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років (в редакції на момент вчинення злочинів). Окрім того, підозрювана не має міцних соціальних зв'язків, а тому виникає обгрунтоване припущення про можливе ухилення (переховування) підозрюваної від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі у разі не обрання відносно неї запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень, тому потребує постійного контролю з боку правоохоронних органів у вигляді встановлення певних обмежень, пов'язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.
Суд при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу у відношенні ОСОБА_5 також враховує тяжкість покарання за вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190 КК України.
При вирішенні питання щодо переліку обов'язків, які необхідно покласти на підозрювану, слідчий суддя також враховує тяжкість, предмет та спосіб вчинення кримінальних правопорушень, ненасильницький характер злочину, достатність запобіжного заходу для запобігання ризику вчинення нового злочину.
Враховуючи ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає необхідними та достатніми обов'язки, визначенні слідчим, які необхідно покласти на підозрюваного.
На підставі викладеного, керуючись ст. 176-179, 193, 194, 196, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно підозрюваної ОСОБА_5 - задовольнити.
Застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов'язання до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 194 КПК України зобов'язати підозрювану ОСОБА_5 виконувати наступні обов'язки:
1)прибувати до слідчого, прокурора, суду за викликом;
2)не відлучатися із населеного пункту, в якому вона фактично проживає, а саме, із м. Пирятин Лубенського району Полтавської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
ОСОБА_5 повідомити про покладені на неї обов'язки та роз'яснити, що в разі їх невиконання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Строк дії ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання складає два місяці та починається з моменту його обрання, тобто з дня постановлення ухвали до 22 жовтня 2023 року, включно.
Контроль за виконанням особистого зобов'язання покласти на начальника СВ, а вразі перебування справи у провадженні суду - на прокурора.
Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Копію даної ухвали негайно вручити підозрюваній.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з часу проголошення.
Повний текст ухвали складено та проголошено 22.08.2023 о 16 год.
Слідчий суддя ОСОБА_1